股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会5月16日14点30分在江西南昌公司四楼会议室召开[6] 议案表决内容 - 会议将对修订《公司章程》、部分公司治理制度，选举董事等议案表决[5] 公司制度调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《方大特钢监事会议事规则》废止[8] - 修订《方大特钢对外投资管理办法》等多项内部治理制度[10] 董事会选举 - 提名梁建国等9人为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年[13] - 提名饶威等5人为第九届董事会独立董事候选人，任期三年[15]

行业背景 - 2025年钢铁行业产能过剩压力依旧较大 面临上游成本制约等问题 [1] - 2025年钢材总需求预计同比下降1.5% [2] 公司采购策略 - 原料采购部门以精细化管理为核心 将降本任务层层分解到各环节 明确责任主体 形成全员参与降本局面 [1] - 采购部门强化与生产协同 紧密跟踪行业动态与生产需求 积极开拓高性价比资源渠道 优化物流成本 [1] - 建立原燃料采购评价体系 通过对比市场、同行及自身历史数据 灵活调整采购策略 [1] - 4月份以低于月均普氏指数3.14美元的价格采购6万吨进口矿现货 较对标企业采购价低3.11美元 实现采购降本510.24万元 [1] 公司销售策略 - 积极调整营销策略 深挖省外建材市场潜力 4月份省外建材销售合同量同比激增157% [2] - 销售团队紧抓基建投资回暖、制造业复苏等市场机遇 重点攻克优质客户与大项目订单 在华东等重点区域实现销售增长 [2] - 强化产销协同 与生产、物流、技术等部门紧密联动 确保订单高效交付 [2] - 持续提升售后服务质量 增强客户黏性 提升品牌影响力 [2] 公司未来规划 - 2025年以"客户服务年"为指导思想 完善售后服务 提升服务质量 在品规结构、客户直发业务、资源到货等方面提升响应度 [2] - 持续深化省外市场布局 优化客户结构 以更优质营销策略推动全年销售目标实现 [2]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会5月16日14点30分在江西南昌公司四楼会议室召开[2] - 网络投票5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] - 审议非累积和累积投票议案，选9名非独立董事、5名独立董事[4] 时间安排 - 相关议案5月1日在上海证券交易所网站披露[4] - 股权登记日为5月13日[10] - 会议登记时间5月14 - 15日，8:30 - 11:30，14:00 - 16:30[10] 登记与通讯 - 会议登记地点为公司董事办，传真0791 - 88386926，电话0791 - 88396314[10] - 公司通讯地址为董事办，邮编330012[11] 投票规则 - 股东一股对应应选董事人数投票数，如100股选10名董事有1000票[20] - 某公司选5名董事、2名独立董事，投资者100股分别有500、200票[20] - 投资者可集中或分散投董事候选人，如500票全投给陈××[20][21][22]

会议情况 - 方大特钢第八届监事会第二十一次会议于2025年4月30日召开，5名监事全出席[1] 业务调整 - 2024年起公司调整部分贸易业务模式为无风险交易模式[2] - 2024年前三季度贸易业务收入核算从“总额法”调为“净额法”[2] 调整影响 - 对2024年三个季度营收和成本数据追溯调整，不影响以前财报数据[2] 审议结果 - 监事会认为会计差错更正合规，董事会程序合规未损公司股东利益[3] 信息披露 - 具体内容详见2025年5月1日相关报刊和网站公告[4]

会议相关 - 2025年4月30日方大特钢召开第八届董事会第五十次会议[1] - 公司定于2025年5月16日召开2025年第三次临时股东大会[14] 议案决议 - 《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》获全票赞成，需提交股东大会审议[2] - 部分内部治理制度修订获全票赞成，部分需提交股东大会审议[3] - 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》获全票赞成[13] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》获全票赞成[14] 人事选举 - 选举第九届董事会非独立董事9人，各候选人获全票赞成，需提交股东大会审议[10] - 选举第九届董事会独立董事5人，各候选人获全票赞成，需提交股东大会审议[12] 业务调整 - 自2024年起公司调整部分贸易业务模式为无风险交易模式[13] - 公司对部分贸易业务收入采取净额法核算并追溯调整[13]

营收数据 - 2024年一季度更正后营收51.75亿元，半年度111.05亿元，三季度162.26亿元[7][8][9] - 2024年第一至四季度营收分别为51.75亿、59.30亿、51.22亿、53.33亿元[17] - 2025年第一季度营收43.46亿元，较上年同期减少16.03%[19] 利润数据 - 2024年一季度归属于上市公司股东净利润调整后9341.50万元，半年度1.63亿元，三季度2613.80万元[9][12][14] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东净利润分别为9341.50万、6944.25万、2613.80万、5885.21万元[17] - 2025年第一季度归属于上市公司股东净利润2.50亿元，较上年同期增长167.99%[19] 成本与费用 - 2024年营业成本104.09亿元，上年同期126.85亿元，同比减少17.94%[15] - 2024年研发费用6168.64万元，上年同期3092.76万元，同比增加99.45%[15] 产销量 - 2024年上半年钢材产品产销量分别为209.96万吨、209.77万吨，均同比增加9.00%[12] 子公司业绩 - 辽宁方大集团国贸有限公司报告期末资产总额19.56亿元，本报告期营收18.30亿元、营业利润1.07亿元、净利润8071.04万元[13] 现金流与资产 - 2024年经营活动产生的现金流量净额21.84亿元，上年同期15.97亿元，同比增加36.77%[15] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额5.01亿元，较上年同期减少71.73%[19] - 本报告期末总资产220.33亿元，较上年度末增长11.41%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益95.50亿元，较上年度末增长2.73%[20] 每股收益 - 2025年第一季度基本每股收益0.108元/股，较上年同期增长157.14%[19] - 2025年第一季度稀释每股收益0.108元/股，较上年同期增长170.00%[19]

公司基本信息 - 公司于2003年9月1日首次发行5000万股人民币普通股，9月30日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本为231318.7890万元[14] - 公司股份总数为231318.7890万股，全部为人民币普通股[17] - 公司发行的股票每股面值为人民币一元[16] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销[21] - 员工持股等情形收购股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] - 董事、高级管理人员等6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权益与规定 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[45] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[38] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[57] - 股东会通过派现等提案，公司在会后二个月内实施具体方案[102][62] 董事会相关规定 - 董事会由15名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 3人[70] - 董事会有权决定不超过公司最近一期经审计净资产30%的对外投资等事项[72] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事[73] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议[74] 委员会相关规定 - 审计委员会由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应过半数[84] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[84] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等工作[86] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等工作[86] 高管相关规定 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[110] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[91] - 公司设总经理一名，副总经理若干，均由董事会聘任或解聘[92] - 副总经理由总经理提名，董事会决定聘任和解聘[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，六个月结束后两个月内报送半年度财报[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[97] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[101] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年母公司年均可分配利润的30%[102] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[114] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[118] - 公司合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[114][115][116] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，六十日内公告[120]

人员设置 - 公司设总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，由董事会聘任或解聘[4] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[4] 会议相关 - 总经理办公会定期会议每月至少召开一次[15] - 会议记录和纪要保管期限为十年[16] 职责权限 - 总经理负责生产经营、投资管理等工作[9] - 人事任免经考核、讨论、签发[11] - 财务管理制定细则，大额资金联签[12] 报告制度 - 总经理每年至少向董事会报告一次工作[18] 细则规定 - 公司细则由董事会解释，通过后生效[21]

第一章 总则 第一条 为规范方大特钢科技股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，有效防范内幕交易等证券 违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，公司董事会应当按照相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 方大特钢科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 (三) 公司尚未披露的季度、半年度及年度财务报告； (四) 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 公司董事办是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办 ...

方大特钢科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量 和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社 会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 施行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 纠；过错与责任相适应；责任与权利对等。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出 相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 2、违反《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及中 国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通 ...