根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》 的最新规定，结合公司实际经营需要，公司同时对部分内部治理制度进行修订， 具体如下： 一、根据《公司章程》修订情况相应修订《方大特钢董事会秘书工作细则》 1、删除了制度中有关"监事""监事会"的表述； 2、删除了制度中"连续 3 年未参加董事会秘书后续培训"的表述； 3、将制度中有关"股东大会"的表述调整为"股东会"； 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-036 方大特钢科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过《关于修订部分公司治理 制度的议案》。 4、将制度中"董事会秘书原则上每两年至少参加一次由上交所举办的董事 会秘书后续培训"调整为"董事会秘书应按上交所规定或通知定期 ...

方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）第八届董 事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会 由十五名董事组成，其中非独立董事九名、独立董事五名、职工代表董事一名， 董事会任期三年。 经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 4 月 30 日召开第 八届董事会第五十次会议，审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，公司第八届董事会提名梁建国、黄 智华、敖新华、徐志新、吴记全、孙跃、白瑜、曹欧平、简鹏为公司第九届董事 会董事候选人，提名饶威、魏颜、毛英莉、梁俊娇、薛童为第九届董事会独立董 事候选人（以上人员简历附后）；上述董事任期自公司 2025 年第三次临时股东大 会选举通过之日起三年。 经公司职工代表大会或其他方式民主选举产生的职工代表董事将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期 与第九届董事会一致。 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 1 日 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-037 方大特 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 饶威 ，已充分了解并同意由提名人方大特钢董事会 提名为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任方大特钢科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 ...

独立董事提名人声明与承诺 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、 子女配偶的父母等）； 提名人方大特钢科技股份有限公司董事会，现提名 毛英莉 为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与方大特钢科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 毛英莉 ，已充分了解并同意由提名人方大特钢董事 会提名为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任方大特钢科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人方大特钢科技股份有限公司董事会，现提名 梁俊娇 为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与方大特钢科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 梁俊娇 ，已充分了解并同意由提名人方大特钢董事 会提名为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任方大特钢科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 1 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人方大特钢科技股份有限公司董事会，现提名 饶威 为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与方大特钢科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 1 三 ...

纪要涉及的行业和公司 行业为钢铁行业，公司为方大特钢及方大集团 纪要提到的核心观点和论据 方大特钢一季度经营成果 - 盈利显著修复，归母净利润 2.5 亿元，同比增长 168%，利润总额 3.2 亿元，同比增幅 184%，得益于降本增效，毛利率同比提高 75.2%至 10.04%[3] - 生产上产量达 102.76 万吨，日均超万吨，轧钢工序创连续 4 天破 1.3 万吨新高；销售 102.86 万吨，建材销量增 4.73%，工程销售升 19.6%，转销率超 100%，工程直供比例攀升[4][5] - 创新成果多，完成 549 项小改小革，效益 471.78 万元，投入产出比提升 23.43%；与华为、宁德时代合作，聚焦多领域研发；计划三年引进 1500 名高层次人才[2][6] - 成本管控有效，吨材成本降 634 元，总影响成本约 6 亿元，虽销售价格影响降 4.5 亿元，但购销差价扩仍有 1.5 亿元毛利[2][8] - 产能 420 万吨左右不变，一季度盘点突破因下游接单和工程机械需求增加，产品毛利率为近三年最佳；弹簧扁钢订单应接尽接，市场占有率提至 50%[2][10][12] 公司战略规划 - 未来兼并整合方向不变，目标两三年内从 2000 万吨扩至 5000 万吨产能；预留电炉用于超高温亚临界发电及航氧项目规划，优化特钢品种结构[16] - 两到三年内将特钢占比提至 50%，通过新增产能和并购实现，虽产能指标转让暂停仍积极找并购标的[21] - 招聘每年 500 名硕博人才，解决员工老龄化问题，支持研究院新材料和特殊钢研发[23] 产业链合作 - 与航发、华为签数字 AI 合作协议，华为合作助数字化转型降本；与宁德时代在乘用车悬架系统零部件领域探讨合作，宁德时代拟在厂区建换电站降成本[28] - 宁德时代乘用车悬架系统用钢市场容量约 80 万吨/年，公司测算效益评估进入可行性[30] 市场情况 - 今年一季度国内重卡和挖掘机市场表现好，重卡需求旺盛[11] - 2025 年一季度螺纹钢等大众品类需求与去年四季度持平，二季度建材需求或好转但不明显；贸易战或使基建比例提高利好建材；部分省份减产通知利好价格稳定或上涨[37] 政策影响及集团应对 - 工信部钢铁行业示范条件关注高端化等六方面，方大集团绿色环保已公示影响小，高端产品生产或有影响，但盈利能力强获政府认可，江西减产压力不大[38][39] - 方大集团 2024 年 7 月起实施三年回购规划，股价跌破净资产会回购；大股东看好特钢板块，已增资 1.1 亿元，不排除再增资；近两年因战略发展分红比例低，后续预计提高，底线 30%[40] 资本开支计划 - 未来 3 - 5 年增加资本开支支持特钢板块战略转型，包括技改、设备更新和发电项目等[41] - 今年确定的发电项目 3 月动工，预计 11 - 12 月投产，投资约 5 亿元；自发电率预计超 85%，每吨钢铁成本降约 40 元[42][43] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 方大特钢螺纹钢等大众品类产品直销占比约 2% - 2.5%，以经销商渠道为主[7] - 公司小改小革奖励机制奖励比例高，实行奖大于罚机制激励员工创新[25] - 特殊钢商业模式重技术和附加值，生产柔性要求高，以销定产、小批量多批次，公司提升产品质量和服务增强客户粘性[26][27] - 乘用车市场悬架系统用钢供应商少，主要有南钢、中天和宝钢等，商用车市场竞争更激烈[31] - 一些钢铁企业采用气运运输原材料比铁路运输费用低，宁德时代换电站模式已被部分钢厂验证有成本优势，公司在论证测算[35] - 产业园近期合作增多，数量和质量提升[36] - 目前除发电项目外无明确大型项目计划，电炉产能指标购买和并购情况待定，并购选项目谨慎、审计长[44][45]

据证券之星公开数据整理，近期方大特钢(600507)发布2025年一季报。截至本报告期末，公司营业总收 入43.46亿元，同比下降26.03%，归母净利润2.5亿元，同比上升167.99%。按单季度数据看，第一季度 营业总收入43.46亿元，同比下降26.03%，第一季度归母净利润2.5亿元，同比上升167.99%。本报告期 方大特钢盈利能力上升，毛利率同比增幅75.2%，净利率同比增幅240.06%。 证券之星价投圈财报分析工具显示：业务评价：公司去年的ROIC为1.15%，资本回报率不强。去年的净 利率为1.17%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。偿债能力：公司现金资产非常健康。 融资分红：公司上市22年以来，累计融资总额12.09亿元，累计分红总额128.27亿元，分红融资比为 10.61。 财报体检工具显示：建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为85.14%、近3年经营性现金流均 值/流动负债仅为18.68%)建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达543.28%) 分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在3.55亿元，每股收益均值在0.15元。 该公司被1位明星基金 ...