证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-044 方大特钢科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.033元 ? 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 A股 2025/6/5 － 2025/6/6 2025/6/6 ? 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 8 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利） ÷总股本=2,263,135,231×0.033÷2,313,187,890≈0.0323 元 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（方 大特钢科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 （1）本次差异化分红方案 根据公司于 2025 年 4 ...

国浩律师（南昌）事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 差异化分红事项之 法律意见书 编号：赣国浩律（专）字[2025]049 号 致：方大特钢科技股份有限公司 国浩律师（南昌）事务所（以下简称"本所"）接受方大特钢科技股份有限 公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）的委托，就方大特钢 2024 年年度利润 分配所涉及的差异化权益分派特殊除权除息（以下简称"本次差异化分红"）相 关法律事项出具本法律意见书。 国浩律师（南昌）事务所是经江西省司法厅依法批准设立的律师事务所。本 所有权从事《中华人民共和国律师法》规定的全部律师业务。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简 称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》（以下简称"《回购指引》"）等相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规 定以及《方大特钢科技股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，完成并出具本法律意见 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-044 方大特钢科技股份有限公司 每股分配比例 A 股每股现金红利0.033元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 2025/6/5 | － | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 差异化分红送转： 是 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（方 大特钢科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 根据公司于 2025 年 4 月 8 日召开的 2024 年年度股东会审议通过的《2024 年 度利润分配预案》，公司拟向股东每 10 股派发现金红利 0.3 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-041 方大特钢科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 "公司"）第九届董事会第一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司 于 2025 年 5 月 11 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。 本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人，会议的召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司第九届董事会换届选举已完成，根据第九届董事会成员情况，按照《公 司法》和《公司章程》的有关规定，选举梁建国为公司第九届董事会董事长，任 期与第九届董事会同期（2025 年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日）。 （二）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》 经公司董事长提名，选举产生公司第九届董事会各专门委员会成员，具体名 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-040 方大特钢科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 362 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 956,463,250 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.26 | | 份总数的比例（%） | | 注：根据《上市公司股份回购规则》第十三条，"上市公司回购的股份自过户至上市公 司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、 认购新股和可转换公司债券等权利，不 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-041 方大特钢科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 5 月 16 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第九届董事会第一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司 于 2025 年 5 月 11 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。 本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人，会议的召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司第九届董事会换届选举已完成，根据第九届董事会成员情况，按照《公 司法》和《公司章程》的有关规定，选举梁建国为公司第九届董事会董事长，任 期与第九届董事会同期（2025 年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日）。 1、战略委员会 主任委员：梁建国 委员： ...

之 法律意见书 ( 南昌)事務 品 LAW FIRM (NANCHAN 国浩律师（南昌）事务所 关 于 方大特钢科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师(南昌) 事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会之 法律意见书 赣国浩律(顾)字[2025]第 042 号 致:方大特钢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东会规则》(以下简称"《 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-043 方大特钢科技股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，方大特钢科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三） 15:30-17:00。届时公司 高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 ...

关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）第九届董 事会成员已于 2025 年 5 月 16 日经公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于 2025 年 5 月 15 日召开第十九届二次职代会代表团长会议，经会议民主表决，选举周雪（简 历附后）为公司第九届董事会职工代表董事。 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-042 方大特钢科技股份有限公司 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 附：相关人员简历 周雪，女，1985 年 11 月出生，本科学历，历任九江萍钢钢铁有限公司财务 部成本科科长、财务部资金科科长、方大特钢财务管理部副部长。现任方大特钢 财务管理部部长。 周雪未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易 所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。 周雪与公司 2025 ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会5月16日14点30分在江西南昌公司四楼会议室召开[6] 议案表决内容 - 会议将对修订《公司章程》、部分公司治理制度，选举董事等议案表决[5] 公司制度调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《方大特钢监事会议事规则》废止[8] - 修订《方大特钢对外投资管理办法》等多项内部治理制度[10] 董事会选举 - 提名梁建国等9人为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年[13] - 提名饶威等5人为第九届董事会独立董事候选人，任期三年[15]