（本页无正文，为《国药股份董事会提名委员会对公司聘任财务总监 的提名意见》之签字页） 提名委员会成员签字： 史录文 陈明宇 刘燊 姜修昌 刘勇 国药集团药业股份有限公司提名委员会关于 财务总监候选人的提名意见 根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号－规范运作》等要求，我们作为国药股份董事会 提名委员会委成员，就公司财务总监候选人发表提名意见如下： 1、经审查陈飞先生的职业、学历、职称、工作经历、任 职情况等有关资料，我们认为陈飞先生具备与其行使职权相适 应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》 规定的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合要求。 2、上述人员的提名程序符合有关法律法规、规章制度和 《公司章程》的规定，没有损害股东利益。 3、公司提名委员会经审核，同意提名陈飞先生任国药股 份财务 总监并 同 意 将该 议案提 交 公司第 八届董 事 会第十 次会 议审议。 国药集团药业股份有限公司 2023 年 10 月 13 日 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-030 国药集团药业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 总经理：田国涛先生 董事会秘书：罗丽春女士 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三)至 09 月 26 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gygfzqb@sinopharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 24 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日下午 15:00-16:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2023-029 国药集团药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 26,546,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 7.7699 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长姜修昌先生主持，会议采用现场投票和网络 投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广 场西塔 8 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

国浩律师（北京）事务所 关于国药集团药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会律师见证之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 致：国药集团药业股份有限公司 国浩律师（北京）事务所 关于国药集团药业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会律师见证之 法律意见书 国浩京证字[2023]第0759号 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。 （二）本次股东大会的召集 根据国药集团药业股份有限公司（下称"公司"）的委托，并依据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（下称"《治理准则》"）等法律、行 政法规、规范性文件以及《国 ...

国药集团药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 国药股份 2023 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 9 月 8 日 9:30 股票代码：600511 2023 年 9 月 8 日 交易系统平台网络投票时间： 2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台网络投票时间： 2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00 现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中 海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 国药股份关于国药集团财 务有限公司拟为公司提供金融 服务暨关联交易的议案 2 国药集团药业股份有限公司 关于国药集团财务有限公司拟为公司 提供金融服务暨关联交易的议案 各位股东： 一、关联交易概述 1、基本情况 为优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和 融资风险，提高风险管控能力、有效降低公司的财务费用及资金成本，公司与国 药财务经友好协商，遵循"平等、自愿、互利、互惠、诚信"的原则，达成合作 意向，拟由国药财务为公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行保 险监 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到241.40亿元，同比增长9.70%[12][25][28] - 归属于上市公司股东的净利润为9.85亿元，同比增长14.19%[12][25] - 公司2023年上半年基本每股收益为1.30元，同比增长14.19%[12] - 公司2023年上半年实现主营业务收入241.4亿元，同比增加9.70%[25] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.66亿元，较去年同期下降575.27%[12][28] - 公司2023年上半年预付款项减少51.88%，应付票据减少31.82%[29] - 公司2023年上半年股票投资公允价值变动为34.72亿，私募基金投资公允价值变动为6.76亿[31] - 公司2023年上半年营业总收入为241.40亿人民币，同比增长10.18%[89] - 公司2023年上半年营业总成本为230.08亿人民币，同比增长9.79%[89] - 公司2023年上半年净利润为10.63亿人民币，同比增长13.97%[90] - 2023年上半年，公司营业利润为961,785,260.85元，较去年同期增长9.5%[93] - 综合收益总额为811,441,983.84元，较去年同期增长11.5%[93] - 经营活动产生的现金流量净额为-166,057,140.22元，较去年同期下降至少90%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为-52,901,954.77元，较去年同期下降30%[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,593,877,240.87元，较去年同期下降20%[96] - 2023年上半年，公司所有者权益合计为1,585.95亿人民币，较去年同期增加了0.97%[97] - 2023年上半年，公司所有者权益内部结转金额为-3.53亿人民币[98] - 2023年上半年，公司所有者权益合计为1,633.08亿人民币，较去年同期增加了1.14%[99] - 2023年上半年，公司所有者权益合计为1,473.22亿人民币，较去年同期增加了2.69%[100] - 2023年上半年，公司资产总计为3083.95亿，较去年同期增长4.2%[86] - 公司流动资产合计为1548.65亿，较去年同期略有下降[87] - 公司非流动资产合计为972.52亿，较去年同期略有增长[87] - 公司负债合计为1450.87亿，较去年同期略有增长[87] - 公司所有者权益合计为1633.08亿，较去年同期略有增长[87] - 公司货币资金为684.87亿，较去年同期下降12.4%[87] - 公司应收账款为4659.54亿，较去年同期增长17.2%[87] - 公司存货为1799.06亿，较去年同期增长6.7%[87] - 公司长期股权投资为518.34亿，较去年同期略有增长[88] - 公司应付账款为3833.86亿，较去年同期增长32.7%[88] 业务领域 - 公司在北京地区医药商业领域居于龙头地位，业务以医药流通为主[16] - 公司已实现北京地区等级医院的100%覆盖，并覆盖超过4700家基层医疗机构[17] - 公司零售直销业务覆盖全国500强连锁药店和众多单体药店，直接渠道覆盖超3万多家门店[17] - 公司在药品、医疗器械、耗材等多个领域有丰富的品种资源，与上千家国内外供应商保持稳定合作[18] - 公司为上下游客户提供增值服务，不断提升供应链价值，并为终端医疗机构提供支持[19] - 公司在麻醉药品、一类精神药品全国性批发业务中保持领先市场份额[20] - 公司血液制品业务在北京地区及全国医药市场的一级商中保持明显优势[21] 风险管理 - 公司可能面对的风险包括政策风险、市场风险和应收账款风险[38] 环保措施 - 公司控股子公司国瑞药业通过清洁生产审核工作，有效地控制环境污染[58] - 公司控股子公司国瑞药业在2023年上半年采取多种减碳措施，共计减少二氧化碳排放623吨[59] - 公司控股子公司国瑞药业在生产过程中采取了污水处理、制冷系统智能控制、LED照明灯等措施，节水、节电等[60] 股东情况 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为43,822户，前十名股东中国药控股股份有限公司持股量最大，持股比例为54.72%[79] - 中国工商银行股份有限公司中欧医疗健康混合型证券投资基金持有11,117,955股，占比1.47%[80] - 北京康辰药业股份有限公司持有10,236,189股，占比1.36%[80] - 中国建设银行股份有限公司国泰大健康股票型证券投资基金持有6,345,139股，占比0.84%[81] - 中国建设银行股份有限公司工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金持有6,288,400股，占比0.83%[81] - 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合持有6,043,400股，占比0.80%[81] - 中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金持有5,463,410股，占比0.72%[81] - 招

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2023-022 国药集团药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京 市 东城 区 永定 门西 滨 河路 8 号院 中海 地产 广 场西 塔 8 层 会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：公司关于变更 2023 年度会计师事务所的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 423,159,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...

2023 年第一次临时股东大会律师见证之 法律意见书 國浩律師(北京)事務所 GRANDALL LAW FIRM (BEIJING) 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编:100026 电话:010-65890699 传真:010-65176800 网址: http://www.grandall.com.cn 2023年8月 国浩律师(北京)事务所 关于国药集团药业股份有限公司 M(北京) 争 務 所 LAW FIRM (BF). 致:国药集团药业股份有限公司 国浩律师(北京)事务所 关于国药集团药业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会律师见证之 法律意见书 国浩京证字[2023]第0743号 根据国药集团药业股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中华人民 共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证 券法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(下称"《股 东大会规则》")、《上市公司治理准则》(下称"《治理准则 ...

国药集团药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：600511 2023 年 8 月 18 日 国药股份 2023 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 8 月 18 日 9:30 交易系统平台网络投票时间： 2023 年 8 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台网络投票时间： 2023 年 8 月 18 日 9:15-15:00 现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中 海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 国药股份关于变更 2023 年度会计师事务所的议案 2 各位股东： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 一、国药股份关于变更 2023 年度会计师事务所 的议案 3 国药集团药业股份有限公司 关于变更 2023 年度会计师事务所的议案 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限 公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-016 投资者可于 2023 年 05 月 11 日(星期四) 至 05 月 17 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gygfzqb@sinopharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 23 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度暨 2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月18日16:00-17:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度暨 2023 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 国药集团药业股份有限公司关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩 ...