特此 公 告。 关于公司高管收到立案调查告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司（以 下 简 称"公 司 "）于 2024年1月8 日收 到 公司 副 总经 理唐 磊 先生 通 知，其 于近 日 收到 中 国证 券监 督 管理 委员 会（以 下 简 称"证 监 会 "）出 具 的《 立 案告 知 书 》（编 号 ：证监 立案字 03720230128号 ） ， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 《 中 华 人 民共 和 国行 政 处罚 法 》等 法 律法 规 ，中 国证 监 会决 定 对唐 磊先 生 因涉 嫌内 幕 交易 相 关股 票予 以 立案 。 本 次 立 案 调 查 事 项 系 针 对 唐 磊 先 生 个 人 交 易 其 他 公 司 股 票 的 调 查，不 涉及 本 公司 股票 交 易。调 查期 间，唐 磊先 生 将积 极配 合 相关 调 查工 作 。 目前 本 公司 各 项生 产经 营 活动 均 正常 有序 开 展。公 司将 持 续关 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-036 国药集团药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，国药股份营业收入为123.89亿人民币，同比下降1.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.78亿人民币，同比下降16.10%[4] - 基本每股收益为0.6332元，同比下降16.10%[4] - 2023年第三季度公司营业利润为199.38亿人民币，较上年同期增长1.15%[13] 资产状况 - 总资产为316.32亿人民币，同比增长6.83%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为150.88亿人民币，同比增长6.14%[5] - 公司的总资产为316.32亿人民币，较上年同期增长6.8%[10] - 2023年第三季度公司资产总计为22,124,853,951.44元，较上年同期增长约192,114,982.21元[18] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动现金流入达到379.23亿人民币，较去年同期减少19.77亿人民币[15] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8.40亿人民币，较去年同期减少10.64亿人民币[16] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-9.62亿人民币，较去年同期减少5.64亿人民币[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-33,805,198.77[22] - 筹资活动现金流入小计为15,351,411,416.05[22] - 筹资活动现金流出小计为16,999,638,925.17[22] 其他 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为3.47亿人民币[6] - 公司持有交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为-9.25亿人民币[7] - 国药控股股份有限公司持有国药股份54.72%的股份，为最大股东[8] - 2023年第三季度，国药集团药业股份有限公司的流动资产总额为276.7亿人民币，较上年同期增长6.9%[10] - 长期股权投资达到160.99亿人民币，较上年同期增长10.5%[10] - 营业总收入为365.3亿人民币，较上年同期增长5.8%[12] - 营业总成本为348.03亿人民币，较上年同期增长6.1%[12] - 2023年第三季度公司每股基本收益为1.9381元[14] - 公司流动负债合计为8,928,343,747.41元，较上年同期减少约371,991,608.14元[18] - 公司净利润为1,172,199,378.04元，较上年同期增长约35,966,045.52元[20] - 公司综合收益总额为1,173,212,437.75元，较上年同期增长约39,511,754.51元[21]

特此 公 告。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-034 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 通 知 于 2023年10月 13日以 书面 、电 子邮 件 等 形式 发 出 ，会 议 于 2023年10月24 日以 现 场和 通 讯方 式在 北 京召 开 。本 次会 议 应到 董 事 十 名 ，实 到 董事 十名 ，其 中四 名 独立 董事 参 加了 会 议 ，会 议由 董 事长 姜 修昌 先生 主 持， 监事 和 部分 高 管列 席会 议 ，符合《 公 司法 》和《公司章程 》的 有 关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次 会 议审议并表 决通 过 了如 下 决议 ： 1、 以 10票 同 意 、 0票反对和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份 2023年 第三 季 度报 告 ...

国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 监 事 会 第 十 次 会 议 通 知 于 2023 年 10 月 13 日 以书 面 、电子 邮 件 等形 式 发出 ，会 议 于 2023 年 10 月 24 日 以 现场 和 通 讯方 式 在北 京 召开 ，公司 三 位监 事 全部 出席 会 议， 会 议 由 监 事 会 主 席 主 持 ,符 合 《 公 司 法 》 和 《 公 司 章 程 》 关 于 召 开 监 事会 议 的有 关 规定 。 二、监事会会议审议情况 本次 会 议审 议 并 表 决通 过 了如 下 决议 ： 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-035 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 以 3 票 同意 、0 票 反 对和 0 票弃 权 的结 果审 议 通过《国药股份 2023 年第 三 季度 报 告》。 监事 会 对公 司 2023 年第 三 季度 报 告的 审核 意 ...

国药股份董事会审计委员会 对公司聘任财务总监的审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等有关文件的规定，我们作为国药股份董事会审 计委员会委成员，就公司财务总监候选人发表审核意见如下： 经审查陈飞先生的职业、学历、职称、工作经历、任职 情况等有关资料，我们认为陈飞先生具备与其行使职权相适 应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号－规范运 作》规定的不得担任高级管理人员的情形，审计委员会一致 认为陈飞先生具备担任公司财务总监的任职资格和条件，相 关推荐和提名程序合法有效，同意聘任陈飞先生任财务总监 并同意将该议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《国药股份董事会审计委员会对公司聘任财务总监 的审核意见》之签字页） 董事会审计委员会成员签字： 余兴喜 陈明宇 刘 燊 姜修昌 李晓娟 国药集团药业股份有限公司 2023 年 10 月 13 日 ...

因达法定退休年龄，邵伟先生不再担任国药集团药业股份有限公司（以下简称 "公司"）副总经理。 邵伟先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对邵伟先生任职期间为公 司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，邵伟先生未持有公司股份。邵伟先生的退休离任不影响公 司的正常生产经营活动。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 14 日 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-031 国药集团药业股份有限公司 关于副总经理退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 次 会 议 通 知 于 2023年 10月 7日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2023年 10月 13 日以 现 场和 通 讯方 式 在 北 京召 开 。本 次会 议 应到 董 事十 名 ，实 到 董事 十名 ，其 中四 名 独立 董事 参 加了 会 议 ，会 议由 董 事长 姜 修昌 先生 主 持， 监事 和 部分 高 管列 席会 议 ，符合《 公 司法 》和《公 司 章 程 》的 有 关规 定。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-032 国药集团药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次 会 议 以 10 票 同 意、0 票反对和 0 票 弃权 的 结果 审 议通 过《 国 药股 份 关于 聘 任陈 飞先 生 为公 司 财务 总监 的 议案 》，聘 期 自董 事 会 ...

存在 被 中国 证 监会 确认 为 市场 禁 入者 且禁 入 尚未 解 除的 情形 ，未受 过 证监 会 及其 他 有关 部门 的 处罚 和 证券 交易 所 惩戒 。同意 本 次聘 任 财务 总监 的 议案 。 国药集团药业股份有限公司 关于财务总监退休离任暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因达 法 定退 休 年龄 ，魏 平 孝先 生 不再 担任 国 药集 团 药业 股份 有 限公 司（以 下 简称 "公 司 "）财 务总 监。魏 平孝 先 生任 职期 间 恪尽 职 守 ，勤 勉 尽责 ，公 司 董事 会 对魏 平 孝先 生任 职 期间 为 公 司 发展 做 出的 努力 和 贡献 表 示衷 心感 谢 ！截至 本 公 告披 露 日 ，魏 平 孝 先生 未 持有 公 司股 份 。魏 平 孝先 生的 退 休离 任 不影 响公 司 的正 常 生产 经营 活 动。 经董事会提 名 委员 会、 审 计委 员 会审 核同 意 ，公 司 于 2023年10 月13日 召开 第 八届 董事 会 第十 次 会议 ...

国药股份独立董事对公司第八届董事会 第十次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及各专项文件的有关规定，作为国药集团药业股份有限公司的独立董事，我们本 着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第八届董事会第十次会议 审议的相关议案发表如下独立意见： 一、对聘任财务总监的独立意见 我们 认 为财 务 总监 的提 名 程序 规 范 ，符合《 公 司法 》《 公 司章 程》 等有 关 规定 ， 经过 对财 务 人员 资 格的 审查 ， 充分 了 解其 职业 、 学历 、 职称 、工 作 经历 等 情况 后，认 为陈 飞 先生 具 备担 任 公司 财务 总 监的 资 格和 能 力，未发 现 有《 公司 法》《公 司章 程》等 法律 法 规规 定 不得 任 职的 情 形 ，不 存 在被 中国 证 监会 确 认为 市场 禁 入者 且 禁入 尚未 解 除的 情形 ，未 受 过证 监 会及 其 他有 关 部门 的处 罚 和证 券 交易 所惩 戒，同 意 本次 聘 任财 务 总监 的议 案 。 （以下内容无正文） 独立董事签字： 余兴喜 史录文 陈明宇 刘 燊 国药 ...