会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月16日9:30召开，网络投票7月16日9:15 - 15:00[2] - 会议审议修订《公司章程》部分条款议案，已获董事会通过[3][7] - 会议审议增加2024年日常关联交易预计额度议案，待股东大会审议[10][13] 关联交易数据 - 2024年向中国医药集团关联方购产品预计新增47603.40万元，现额度104537.43万元，占比1.76%[14] - 2024年向复星医药关联方购产品预计新增39112.11万元，现额度39112.11万元，占比0.66%[14] - 2024年向关联人购产品预计新增86715.51万元，现额度143649.54万元，占比2.42%[14] - 2024年向复星医药关联方销产品预计新增735.85万元，现额度735.85万元，占比0.01%[14] - 2024年向关联人销产品预计新增735.85万元，现额度735.85万元，占比0.01%[14] - 2024年预计与关联方新增日常关联交易总额87451.36万元，现额度144385.39万元[14] 关联方信息 - 中国医药集团成立于1987 - 03 - 26，注册资本2550657.9351万元，是公司实控人[16] - 上海复星医药注册资本为267239.8711万元人民币[17] 交易相关说明 - 新增关联交易为商品销售和采购[18] - 商品销售和采购价格以政府定价结合市场原则确定[19] - 药品批发是主营业务，关联交易基于日常经营[20] - 关联交易不损害公司及股东利益，不影响独立性和持续经营[20]

（已经第八届董事会第十七次会议审议通过） 国药集团药业股份有限公司 章程 第二节 公告 目 录 2 第十一章 合并、分立、解散和清算 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 经理 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 党建工作 第九章 财务、会计、审计和与关联方资金往来及对外担保 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 与关联方资金往来及对外担保 第十章 通知与公告 第一节 通知 3 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-019 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第十七次会议通知及资料于 2024 年 6 月 18 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以现 场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名，实到董事十 名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主 持，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》同日披露的 《国药股份关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。 （二）以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。董事 会审议该议 ...

2024 年第一次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2024-023 国药集团药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-020 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公 司"）第八届监事会第十三次会议通知及资料于 2024 年 6 月 18 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以现 场和通讯方式在北京召开，公司三位监事全部出席会议，会议由 监事会主席主持,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会 议的有关规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披 1 露的《国药股份关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的公告》。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 2 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： 以 3 票同意、0 票反对和 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-022 国药集团药业股份有限公司 关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该议案尚需提交股东大会审议。 易相关内容进行了单独公告。（公告内容详见 2024 年 3 月 21 日 刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 和上海证券交易所网站上的《国药集团药业股份有限公司关于 2023 年日常关联交易情况和预计 2024 年日常关联交易的公告》 【临 2024-006】）。 公司预计增加的 2024 年度日常关联交易为日常经营需 要，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独 立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第一次专门会议、第八届董事会第十五次会议、第八届 监事会第十一次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《国药 股份 2023年日常交易情况和预计 202 ...

结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订， 具体变更情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 人的合法权益，规范公司的组织和 | 合法权益，规范公司的组织和行为， | | 行为，根据《中华人民共和国公司 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 法》（以下简称《公司法》）、《中 | 简称《公司法》）《中华人民共和国证 | | 华人民共和国证券法》（以下简称 | 券法》（以下简称《证券法》）《中国共 | | 《证券法》）、《中国共产党章程》 | 产党章程》和其他有关规定，制订本 | | （以下简称《党章》）和其他有关 | 章程。 | | 规定，制订本章程。 | 根据《中国共产党章程》《中国共产党 | | 公司根据《党章》规定，设立中国 | 国有企业基层组织工作条例（试行）》 | | 共产党的组织，建立党的工作机构， | 规定，设立中国共产党的组织，开展 | | --- | --- | | 配备党务工作人员，保障党组织的 | 党的活动，建立党的工作机 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2024-018 国药集团药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.854 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 25 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上 海证券交易所收市后登记在册并在上海证 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-017 国药集团药业股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 05 日(星期三) 下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 29 日(星期三) 至 06 月 04 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gygfzqb@sinopharm.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 21 日发布公司 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 26 日发布公 司 2024 年一季报，为便于广大投资者更全 ...

公司业务 - 公司是以麻精类药物配送为特点的医药商业龙头，具有高进入壁垒和稳定市场份额[1] - 公司通过参股宜昌人福和青海制药，完成麻精行业全产业链布局，业绩增长稳健[1] - 公司在北京地区实现医疗直销业务全覆盖，覆盖超过4700家基层医疗机构，销售居于区域首位[3] - 公司除了麻精药物配送和普药配送业务外，还布局口腔、工业和仓储业务，多业态并举，驱动业绩稳健增长[3] 业绩展望 - 预计公司2024-2026年收入分别为537/580/627亿元，同比增长8.0%/8.1%/8.1%，归母净利润分别为23.8/26.3/29.1亿元，分别同比增长10.8%/10.6%/10.6%[4] - 公司整体业绩保持平稳增长，2018-2023年年复合增速为5.1%至8.9%[8] 行业趋势 - 麻药行业壁垒高，监管严格，需求增长稳健[13] - 麻药需求与手术量密切相关，2015-2021年手术人次复合增速达10.1%[23] - 日间手术和手术室外麻醉场景的发展有望带来麻醉药物需求新增量[24] - 2021年我国麻醉药品市场规模为290.5亿元，同比增长8.4%[26] 公司地位 - 公司在麻醉药行业流通端处于绝对龙头地位，市场份额保持在80%左右，高壁垒带来高利润率[27][29] - 公司通过参股宜昌人福和青海制药，形成麻药全产业链布局，实现稳健增长，净利润高于同行平均水平[30] - 公司每年从两家麻药工业企业的联营企业投资收益中获得可观收益，占比超过20%，稳健增长[32] 投资评级 - 公司作为麻精类药物配送的龙头公司，具有高业务壁垒，能享受一定的估值溢价，给予“买入”评级[45]