国药集团药业股份有限公司 对外担保管理办法 （已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司 2024 年第三次临时 股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为依法规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范财务风险，保证公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《国药集团药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，特制订 本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一）符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律、行政法规、部门规章 之规定； （二）遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险； （三）公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实 际控制人及其关联方应当提供反担保； （四）公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-034 （一）机构信息 1 1.基本信息 国药集团药业股份有限公司变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因：根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，结 合市场信息，基于审慎性原则，并综合考虑本公司现有业务状况、 发展需求及整体审计需要，拟改聘天健为公司 2024 年度财务报 告审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事 项与普华永道中天进行了充分沟通，其对公司拟变更会计师事务 所事项无异议。公司与普华永道中天不存在重要意见不一致的情 况。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 07 月 18 日，组织形式为特殊 ...

（已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司 2024 年第三次临时 股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的行 为，保障董事会决策的科学化、规范化和程序化，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《国药集团药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。在《公司法》《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使权利和承担义务。 第二章 董事会和董事长的职权范围 第三条 董事会行使下列职权： （五）制订公司的利润分配方案、弥补亏损方案和利润分配政策调整方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散的方案； 国药集团药业股份有限公司 董事会议事规则 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三） 决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、 ...

ESG管理架构 - 公司建立ESG管理架构，董事会战略委员会负责，ESG领导小组执行[4] 会议与报告 - ESG领导小组每年至少开两次定期会议[10] - 各部门及子公司对接人员每年一月底前提交进度报告，至少一次[10] 利益相关方与披露 - 公司与利益相关方建立沟通机制[11] - 按要求履行职责，形成报告自愿披露[13] 细则适用与生效 - 细则适用于公司及全资或控股子公司[2] - 细则由董事会制定、修改、解释，审议通过后生效[15][16]

公司经营情况 - 公司直销业务处于稳定增长状态,通过寻求新产品合作、提升供应链增值能力等方式减少集采扩围的影响[1] - 公司上半年麻精药业务保持稳定增长,持续提升对麻药客户的专业化学术服务水平,积极推进"大麻药"战略,提升麻药供应链管理能力[1] - 应收账款周转天数呈现优化态势,同比上年同期优化1天,应收账款占比28.86%,同比优化0.24个百分点[1][2] 股东回报 - 公司十分重视对股东的回报,自上市以来已累计分红23次,近三年每年现金分红占归母净利润的比例保持在30%以上[2] - 公司未来将继续高度重视现金分红工作,结合实际经营情况、现金流水平及业务需求,做出合理的利润分配预案[2] 激励机制 - 公司已建立较为完善的激励体系,有效调动管理层和员工的积极性,对股权激励也将积极跟踪有关政策和市场案例[2] 战略规划 - 公司战略规划是结合控股股东国药控股整体发展定位,根据自身实际情况及资源优势制定,并定期对执行情况进行跟踪及滚动更新[2] - 未来公司将聚焦主业,积极改革创新,推动公司高质量发展[2] 合规经营 - 医疗反腐有利于行业的健康高质量发展,公司始终践行依法治企、依法经营的精神,将合规经营打造成核心竞争优势之一[2]

国药集团药业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 25 日(星期三) 下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 18 日(星期三) 至 09 月 24 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gygfzqb@sinopharm.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-031 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：姜修昌先生 总经理：田国涛先生 董事会秘书：罗丽春女士 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 202 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 商业板块 - 商业板块利润率水平较为稳定 [3] - 子公司业绩有所分化 [3] - 国药股份母公司、国控北京等子公司业绩保持增长,而北京华鸿、天星普信等子公司业绩有所下滑 [3] 工业及物流业务 - 工业及物流业务收入和利润同比下滑 [4] - 参股公司宜昌人福业绩稳健增长 [4] 财务指标 - 毛利率有所下滑,但费用管控良好 [4] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为23.8亿元、26.3亿元、29.2亿元,增速分别为10.9%、10.7%、11.0% [4] - 当前股价对应的PE分别为9X、8X、7X [4]

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2024-030 国药集团药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长姜修昌先生主持，会议采用现场投票和网络 投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地 产广场西塔 8 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人，其中 4 人为上市公司独立董事； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人 ...

国浩律师(北京)事务所 关于国药集团药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会律师见证之 法律意见书 浩律師(北京)事務所 GRANDALL LAW FIRM (BEIJING) 致:国药集团药业股份有限公司 国浩律师(北京)事务所 关于国药集团药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会律师见证之 法律意见书 國浩律師(北京)事務所 GRANDALL LAW FIRM (BEIJING) 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编:100026 电话:010-65890699 传真:010-65176800 网址: http://www.grandall.com.cn 2024年9月 国浩京证字[2024]第0548号 根据国药集团药业股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中华人民 共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证 券法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(下称 "《股东大会规则》"）、《上市公司治理 ...

国药集团药业股份有限公司 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金只能用于公司对外披露的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）。募集资金的管理应遵循规范、安全、高效、透明的原则。 第四条 公司建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金 存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、 决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 第五条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，该子公 司或控制的其他企业（以下称"募投项目实施单位"）必须遵守本办法的规定。 第六条 凡因违反本办法规定，致使公司遭受损失，相关责任人应依法承担 相应责任。 募集资金使用管理办法 （已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—— ...