公司基本信息 - 公司于2002年11月27日在上海证券交易所上市，获批首次公开发行人民币普通股5300万股[6] - 公司注册资本为人民币75450.2998万元[6] - 公司经批准发行的普通股总数为13300万股[12] 股权结构 - 中国医药集团有限公司持有78036600股，占公司发行后普通股总数的58.67％[12] - 国药集团上海医疗器械有限公司等四家公司分别持有一定比例股份[12] - 2008年6月和2009年6月实施股本转增后，总股本分别为23940万股和47880万股[14] 股份限制 - 公司收购本公司股份用于奖励职工，不得超过已发行股份总额的5%[17] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超过所持有公司股份的25%[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会起诉违规董事等[23] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[30] - 召开年度股东大会需提前20日公告通知股东，临时需提前15日[33] 董事会 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人[63] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知[66] 独立董事 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，设四名[71] - 独立董事任期为三年，连任时间不得超过六年[71] 监事会 - 公司设监事会，由三名监事组成[89] - 监事会每六个月至少召开一次会议[90] 利润分配 - 公司交纳所得税后的利润，提取法定公积金比例为百分之十[97] - 每年以现金方式分配利润比例不少于母公司当年可分配利润的10%[101] 担保与投资 - 公司及控股子公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%[114] - 公司未来十二个月内拟对外投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%时为特殊情况[101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[109] - 公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人[122]

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-044 国药集团药业股份有限公司 关于监事辞任及选举监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起至第八届监事会届满为止。该事项尚需提交股东大会审 议。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司监事会 一、关于公司监事辞职的情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近 日收到刘静云女士、卢凯先生提交的书面辞呈。因工作变动原因， 刘静云女士申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不再担 任公司任何职务；卢凯先生申请辞去公司监事职务，辞职后不再 担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 刘静云女士、卢凯先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最 低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。 在此期间，刘静云女士、卢凯先生仍将按照有关法律、行政法规 和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司监事会对刘静云 女士、卢凯先生在任职期间为公司做出的贡 ...

人事变动 - 公司董事长姜修昌因达法定退休年龄申请辞职[1] - 姜修昌辞任函送达董事会生效，离任后不再任职[1] 职务安排 - 2024年11月29日会议同意蒋昕代行董事长职责[1]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月18日9点30分于北京召开[3] - 网络投票12月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议修订《公司章程》、选举董事和监事等议案[7] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年12月9日，A股代码600511[13] - 现场会议登记12月10 - 12日，地址在北京[14][16] 投票相关 - 股东100股对应不同议案的表决权票数不同[23][24] - “关于选举董事的议案”有多种表决方式[25]

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-040 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公 司"）第八届监事会第十六次会议通知及资料于 2024 年 11 月 22 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以 现场和通讯方式在北京召开，会议由监事会主席主持,公司三位 监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监 事会议的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 《国药股份关于监事辞任及选举监事的公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）关于修订《公司章程》部分条款的议案 2.2 关于提名选举徐定立先生为监事候选人的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二 ...

会议安排 - 公司第八届董事会第二十次会议通知及资料于2024年11月22日发出，29日召开[2] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》获通过[5] 议案表决 - 《关于董事代行董事长职责的议案》获全票通过[3] - 《关于提名董事候选人的议案》获全票通过，待股东大会审议[5] - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》获全票通过，待股东大会审议[5]

人事变动 - 刘勇和李晓娟因工作变动辞任公司董事等职务[2] - 公司提名沈涛为第八届董事会董事候选人[3] 会议信息 - 公司于2024年11月29日召开第八届董事会第二十次会议[3] - 提名沈涛议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[3] 候选人履历 - 沈涛生于1981年1月，有丰富财务工作经历[6]

公司治理 - 2024年11月29日召开八届二十次董事会，审议通过修订《公司章程》部分条款议案[1] - 《公司章程》拟将法定代表人由董事长变更为总经理[1] - 修订事项需提交2024年第四次临时股东大会审议[2]

业绩说明会信息 - 2024年11月27日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 投资者可在11月20日至26日16:00前提问[4][6] - 参加人员含董事长等[6] - 联系人罗丽春，电话010 - 67271828[7] - 邮箱gygfzqb@sinopharm.com[6][8] 报告与参与方式 - 2024年10月24日发布2024年第三季度报告[2] - 业绩说明会围绕三季度经营成果及财务指标交流[5] - 投资者可在11月27日通过互联网参与[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

文章核心观点 新华保险11月12日增持并举牌上海医药和国药股份，体现其看好中国经济和资本市场，响应政策号召，契合险资长期投资理念，或增加长期股权投资稳定报表，今年险资频频举牌上市公司 [1][2][3] 分组1：新华保险举牌事件 - 11月13日晚间上海医药和国药股份公告获新华保险举牌，11月12日被增持，权益变动后新华保险及关联方新华资产合计持有国药股份3824.62万股，约占总股本5.07%；持有上海医药A股1.49亿股和H股3789.59万股，约占总股本5.05% [1] - 截至权益报告书签署日，新华保险暂无未来12个月内增持或减持上海医药、国药股份的计划 [1] 分组2：举牌原因 - 新华保险长期看好医疗健康行业未来发展前景，认可两家上市公司多方面表现，意在分享行业长期红利 [2] - 国药股份、上海医药具有高股息率特点，稳健性、成长性较好，契合险资长期投资理念，体现新华保险服务国家战略，对医疗康养产业全方位布局 [2] - 新华保险或统筹考虑，通过举牌增加长期股权投资稳定报表，其长期股权投资规模小、配比低于多数同业，管理层曾表示加大长期股权方面投资使资产负债表更稳定 [3] 分组3：险资举牌情况 - 去年6月长城人寿同步举牌中原高速和浙江交科后，险资迎来新一轮举牌潮，长城人寿今年举牌无锡银行等多家上市公司 [3] - 今年10月28日瑞众人寿保险举牌龙源电力，持有H股4.18亿股，占总股本5% [4] - 多家险资对港股上市公司H股持股比例达5%以上触发权益申报，如太保系增持华能国际电力H股，瑞众人寿保险对中国中免H股持股达582万股占H股股本5%，中邮保险持有安徽皖通高速H股2482.8万股约占H股股本5.036% [4]