证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-021 江苏联环药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第五次临时会议审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票 （以下简称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过。本次提请授权事宜的具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）确认 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-020 江苏联环药业股份有限公司 第八届监事会第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 特此公告。 与会监事对下列议案进行了认真审议，以投票表决方式一致通过如下决议： 1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召 开之日止。 经审核，监事会认为该议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市 场的融资功能，增强公司的资 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"、"联环药业"）于 2024 年 3 月 15 日召开第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，对《公司章程》中相关条款进行修订，现将相关情况公告如下： 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号: 2024-022 江苏联环药业股份有限公司 | 条款序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百三十二条 | 董事会行使下列职权： | 董事会行使下列职权： | | | …… | …… | | | (十八)法律、行政法规、部门规章或 | (十八)根据公司年度股东大会的授 | | | 本章程授予的其他职权。 | 权，决定向特定对象发行融资总额不 | | | …… | 超过人民币三亿元且不超过最近一年 | | | | 末净资产百分之二十的股票； | | | | (十九)法律、行政法规、部门规章或 | | | | 本章程授予的其他职权。 | ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入2,174,100,305.52元，较2022年增长11.20% [21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润135,008,519.87元，较2022年减少4.50% [21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润115,681,153.87元，较2022年减少13.27% [21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额160,701,795.49元，较2022年增长25.95% [21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,354,189,077.50元，较2022年末增长6.91% [21] - 2023年末总资产2,855,702,313.77元，较2022年末增长5.18% [21] - 2023年基本每股收益0.47元/股，较2022年减少4.08% [22] - 2023年加权平均净资产收益率10.38%，较2022年减少1.26个百分点 [22] - 2023年第四季度营业收入690,695,004.66元，归属于上市公司股东的净利润46,166,713.17元 [24] - 2023年非经常性损益合计1932.74万元，2022年为798.46万元，2021年为671.13万元[25] - 2023年公司实现营业收入21.74亿元，同比增长11.20%；营业利润1.75亿元；归属母公司所有者净利润1.35亿元[28] - 2023年度公司实现营业收入21.74亿元，同比增长11.20%；营业利润1.75亿元；归属于母公司所有者的净利润1.35亿元[50] - 2023年公司营业成本11.28亿元，同比增长23.62%；销售费用5.92亿元，同比下降2.09%；管理费用1.20亿元，同比增长2.32%；财务费用0.25亿元，同比增长24.29%；研发费用1.32亿元，同比增长42.95%[51] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额1.61亿元，同比增长25.95%；投资活动产生的现金流量净额 -1.85亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -0.35亿元，同比下降145.63%[51] - 销售费用591602014.60元，同比降2.09%；研发费用132140716.74元，同比增42.95%[60] - 本期费用化研发投入132,140,716.74元，资本化研发投入9,215,276.19元，研发投入合计141,355,992.93元，占营业收入比例6.50%，资本化比重6.52%[61] - 经营活动现金流量净额本期160,701,795.49元，较上年同期增长25.95%；投资活动净额 - 184,693,881.63元；筹资活动净额 - 35,097,867.47元，较上年同期下降145.63%[66] - 其他流动资产本期20,901,619.32元，占总资产0.73%，较上期增长265.58%[68] - 长期股权投资本期11,636,901.86元，占总资产0.41%，较上期增长296.56%[68] - 在建工程本期225,807,814.58元，占总资产7.91%，较上期增长230.57%[68] - 长期借款本期79,000,000.00元，占总资产2.77%，较上期增长59.11%[68] - 境外资产8,592,891.51元，占总资产比例0.30%[69] - 受限资产中货币资金31,190,413.67元、应收款项融资38,299,904.21元，合计69,490,317.88元[70] - 同行业平均研发投入金额为2.51791亿人民币，公司研发投入占营收比例6.50%，占净资产比例9.32%，资本化比重6.52%[98] - 抗糖尿病创新药研发投入4008.584254万元，同比增长464.12%；抗肿瘤创新药物投入386.985383万元，同比下降70.93%[101] - 公司销售费用总额5.916020146亿元，占营业收入比例27.21%[107] - 市场开发费占销售费用总额比例98.03%，金额为5.799515629亿元[105] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计696.91万元[146] - 2022年度以总股本为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发43,071,851.10元（含税），于2023年5月26日执行完毕[162] - 2023年利润分配预案为每10股派息1.50元（含税），现金分红金额42,818,440.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.72%，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为135,008,519.87元[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年医药制造营业收入9.06亿元，毛利率74.21%，同比降4.31%；医药流通营业收入12.46亿元，毛利率29.87%，同比增25.62%[54] - 原料药营业收入2.76亿元，毛利率47.28%，同比增20.33%；片剂营业收入10.78亿元，毛利率67.44%，同比降0.25%[54] - 内销营业收入21.15亿元，毛利率49.03%，同比增11.25%；外销营业收入0.37亿元，毛利率20.58%，同比降1.21%[54] - 爱普列特片生产量11173.67万片，同比增37.66%；销售量9123.59万片，同比增6.07%[55] - 医药制造业原材料成本22260.24万元，占比19.74%，同比降17.14%[57] - 抗过敏类营业收入76,628,855.75元，毛利率72.49%，同比减少62.16% [84] - 皮质激素类营业收入40,689,511.35元，毛利率30.35%，同比减少16.92% [84] - 心血管系统营业收入150,808,554.57元，毛利率49.87%，同比减少14.83% [84] - 泌尿系统类营业收入314,698,740.72元，毛利率88.78%，同比增加16.28% [84] 公司业务发展成果 - 2023年公司引进各类人才近百名，获得专利授权近40项[28][29] - 创新药LH - 1801完成Ib和DDI研究获免二进三回复，LH - 1802进行I期临床研究，LH - 1901完成pre - IND申报[29] - 仿制药获得8个原料药和制剂生产批件、4个补充申请批件[29] - 公司重点产品爱普列特片销售额突破2亿元[30] - 2023年子公司亚中制药实现销售收入1.35亿元[31] - 公司3个小组荣获全国医药行业质量管理（QC）小组全国一等奖，被评为省级（QC）小组活动优秀企业[32] - 公司入选创建世界一流“专精特新”示范企业，荣获2023年中国医药工业最具成长力企业等多项荣誉[37] - 公司先后成功研发上市国家一类新药2个、原国家二类新药6个、原国家三类新药2个[46] - 截至报告期末，公司已获得国内专利131项，其中发明专利28项，实用新型专利87项，外观设计专利16项，国外发明专利3项[46] - 公司共有103个药品品规、33个纳入《国家基本药物目录》，72个纳入国家级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》[48] - 公司主导产品爱普列特片为国家一类新药，1999年8月获国家一类新药证书，2001年2月被评为“九五”国家重点科技攻关计划优秀科技成果，2004年7月获国家重点新产品证书[47] - 公司主要产品依巴斯汀片（苏迪）被认定为国家重点新产品、江苏省高新技术产品；非洛地平片（联环尔定）被认定为江苏省高新技术产品，公司为该药品质量标准起草单位[48] - 公司所有在产品均已通过省局GMP符合性认证，对进厂原辅料及成品制定了高于国家药品标准的企业内控标准，部分产品达到欧洲药典标准[49] - 截至报告期末，一个I类新药启动III期临床试验，一个I类新药完成pre - IND申报，一个II类新药完成IND申报 [88] - 替莫唑胺胶囊和他达拉非片获得药品注册证书，盐酸舍曲林胶囊全国首家通过一致性评价 [88] - 马来酸氯苯那敏、他达拉非、醋酸氟氢可的松原料药获得上市申请批准通知书 [88] - 左炔诺孕酮、氢化可的松、醋酸氢化可的松、特非那定原料药获得补充申请批准通知书 [88] - 糖尿病创新药LH - 1801片启动III期临床研究 [89] - 白血病创新药LH - 1802胶囊I期临床进行中 [89] - 左炔完成WHO注册申报[93] - LH - 1901完成药学、非临床研究及临床方案制定，并完成pre - IND申报[94] - LH - 2103完成药学研究及临床方案制定，并完成IND申报[94] - 咪达拉新片完成药学研究及临床方案制定，完成IND申报[94] - 替莫唑胺胶囊(20mg/100mg)完成发补研究并注册申报[94] - 马来酸氯苯那敏原料药获得上市申请批准通知书[94] - 他达拉非原料药获得上市申请批准通知书[94] - 他达拉非片(20mg)获得药品注册证书[94] - 醋酸氟氢可的松原料药获得上市申请批准通知书[94] - 左炔诺孕酮原料药获补充申请批准通知书[94] - 醋酸氢化可的松、特非那定原料药获补充申请批准通知书[99] - 盐酸舍曲林胶囊获补充申请批准通知书，替莫唑胺胶囊获药品注册证书[99] 公司经营管理举措 - 公司制定采购相关制度规范，生产部、采供部根据生产计划制定原辅包采购计划，非生产性物资由各部门申请采购[39] - 公司定期对供应商进行质量审计和评定，新增供应商需评审，采购须签订合同或订单[39] - 公司制定大宗物资集中采购相关制度，成立领导小组和办公室，采购计划年初报备[40] - 集中采购采用公开招标、邀请招标方式，金额量级不同方式不同，不具备招标条件采用非招标采购方式[41] - 公司所有在产品通过省局GMP符合性检查及场地转移补充注册核查，生产严格执行相关规范和制度[42] - 生产部根据销售情况编制年度、月度及周生产计划，并跟踪考核关键指标[42] - 生产车间按指令和需求领料，不合格材料查明原因、界定责任后存放专门区域并作退货处理[42] - 公司制剂产品销售主要采用直销、传统经销和配送商三种模式，配送商模式是主要销售模式；原料药销售主要采用直销模式[44][45] - 2024年公司将加大研发投入，推进创新药、特色制剂、高端仿制药等品种研发进度[117] - 2024年公司要加快引进和培养人才，健全全员创新机制，提高产品市场竞争力[117] - 2024年公司要深化销售部门内部改革，优化营销体系架构和资源配置，助推销售提质增效[118] - 2024年公司子公司要加速基础设施建设等，推进“三化融合”“智改数转”，提升智能化水平[118] - 公司将对接金融市场，延伸产业链，整合上下游，提升盈利能力和业绩[119] - 2024年公司将坚持稳字当头、稳中求进总基调，聚焦产业发展和效益提升[122] - 公司应对风险措施包括抓好招标采购、研究市场对策、加强合作、拓展外销、加快新品研发等[124] - 报告期内公司按规定建立并完善法人治理结构和内控制度[127] - 公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[128] - 公司现有独立董事三名，人数和比例达证监会要求[128] - 公司高管人员任免与奖惩按规定进行，有绩效评价标准和薪酬决策程序[129] - 公司指定董事会秘书负责信息披露管理工作[129] - 公司制订《募集资金管理制度》，加强对募集资金监管[129] - 公司将完善质量管理体系，提高质量管理水平，强化药品全生命周期质量监管[120] - 公司严格按照相关制度加强内幕信息保密工作，报告期内未发生泄密事件[130] - 联环集团采取措施保证联环药业人员、资产、财务、机构和业务独立[130][131][132] - 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位不存在与公司同业竞争情况[132] - 公司依据相关法律法规及内控制度对子公司实施管理控制，涵盖经营、财务等多方面[170] - 公司聘请天衡会计师事务所对2023年度内部控制情况进行独立审计，出具标准无保留意见，审计报告于2024年3月6日披露[172] - 公司遵循企业发展成果与员工共享理念，连续多年实施全员增资[158] - 公司制订2023年度教育培训计划，完成计划内培训任务，培训覆盖多类人员，总体评估良好[159] - 公司严格按相关规定实施利润分配方案，现金分红符合《公司章程》规定和股东大会决议要求[161] - 公司对高级管理人员实施岗位目标责任制和绩效评价为中心的考核制度，将薪酬与公司发展挂钩[167] - 报告期内公司建立严密内控管理体系，不断完善细化，内控运行机制有效[168] 公司市场竞争与行业情况 - 2023年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入25205.7亿元，同比下降3.7%，营业成本14401.6亿元，同比下降2.3%，利润总额3473.0亿元，同比下降15.1%[35] - 公司主要业务涵盖医药制造和医药流通领域，医药制造产品有泌尿系统药等几大系列，包含多种药物剂型和知名药品[38] - 公司主要药品有爱普列特片、盐酸多西环素片等多种，涉及泌尿、抗生素等多个治疗领域[75] - 报告期内公司无主要药品新进入和退出基药目录、医保目录[76] - 截至目前，联环美愈伪麻胶囊、盐酸特拉唑唛片等产品纳入《国家基本

江苏联环药业股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024)00281 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 此"。 计 报 告 宙 天衡审字(2024)00281 号 江苏联环药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏联环药业股份有限公司(以下简称联环药业公司)财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表 意见。 应收账款坏账 1、事项描述 联环药业公司主要从事化学药品的研发、生产及销售,产品的应用范围涵盖心血管、 抗过敏、泌尿、抗感染和免疫调节等多个用药领域。如财务报表附注三、12 和附注五、2 所述,截至2023年12月31日,联环药业公司应收账款余额531,122,572.78元,坏账准备 金额 42,506,971.35元。因应收账款账面价值较高,应收账款期末账面价值的确定需要管 ...

江苏联环药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年的工作中， 勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈莹女士，1977 年 12 月出生，中国国籍，管理科学与工程（金融工程方向） 博士。南京大学工程管理学院教授，博士生导师、南京大学金融科技研究与发展 中心主任，证标委金融科技专委会委员、江苏省区块链标准委员会秘书长，江苏 省三三三人才。2019 年 8 月 9 日起任公司独立董事。 我作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 2023年，我利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-010 江苏联环药业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、决议内容及表决情况 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事举手表决，一致通过如下决 议： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》 （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案需提交公司股东大会审议。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人 员。公司第八届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 4 ...

独立董事应认真学习和贯彻执行中国证监会发布的《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上市公司信息披露管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2021 年修订）以及本公司《公司信息 披露事务管理制度》。 独立董事年报工作制度 第三条 公司管理层应在每个会计年度结束后 30 日内向每位独立董事全面 汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排每位 独立董事进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 江苏联环药业股份有限公司 第一条 为明确独立董事在年报工作中的职责，进一步提高本公司信息披露 的质量，以保证本公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，根据《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，特制订本制度。 第二条 独立董事在上市公司年报的编制和披露过程中，应当切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责。 独立董事如对年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的， 应当陈述理由和发表意见，并予以披露。 第八条 为了保证独立董事有效行使职 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-014 江苏联环药业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) ●原聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共 和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）及 相关规定，原审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已达到公司连续聘用会 计师事务所开展审计工作的最长年限，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要， 公司拟变更会计师事务所以符合相关要求。根据公司董事会审计委员会的建议， 决定聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度财务报表审计、 内部控制有效性审计等项目的服务。公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜 与天衡会计师事务所、中汇会计师事务所进 ...

江苏联环药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 等规定,江苏联环药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会在加 强财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认 真履行了职责,现对 2023 年度履职情况汇报如下: 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有 专业会计资格的独立董事张斌先生担任。审计委员会成员的组成及人员结构符合 相关法律法规的规定。 二、 审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了六次会议，全体委员均亲自出席了会议， 具体情况如下： 6、2023 年 10 月 27 日，审计委员会召开了 2023 年第六次会议，会议审议 了公司 2023 年第三季度财务报告，审计委员会认为，公司 2023 年第三季度财务 报告真实、准确的反应了公司 2023 年第三季度经营成果及期末财务状况，符合 相关法规及公司章程的规定。 ...