证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-028 江苏联环药业股份有限公司 关于公司获得《药品注册证书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监 督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的《药品注册证书》，现将相 关情况公告如下： 二、药品的其他情况 1 药品名称 依巴斯汀口服溶液 剂型 口服溶液剂 规格 120ml：120mg 申请事项 药品注册（境内生产） 注册分类 化学药品 3 类 处方药/非处方药 处方药 受理号 CYHS2201240 国 证书编号 2024S00477 药品批准文号 国药准字 H20243410 上市许可持有人 名称：江苏联环药业股份有限公司 地址：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号 生产企业 名称：南京海纳制药有限公司 地址：南京市江北新区科创大道 18 号 审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符 合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标 ...

申请事项：临床试验 受理号：CYHL2400011 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 1 月 8 日受理的咪达那新片临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本 品开展临床试验。 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024—027 江苏联环药业股份有限公司 关于公司获得药物临床试验批准通知书的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于咪达那新片的《药物临床 试验批准通知书》，并将于近期开展临床试验，现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：咪达那新片 剂型： 片剂 特此公告。 江苏联环药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 2 二、药品的其他情况 咪达那新片主要用于治疗膀胱过度活动引起的尿急，尿频或紧迫性尿失禁。 膀胱收缩是由乙酰胆碱诱发，它是通过毒蕈碱乙酰胆碱受体 M3 亚型的膀胱平滑 肌引起的。此外，从膀胱神经末梢分泌 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-026 江苏联环药业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 于 2023 年年度股东大会及职工代表大会选举产生第九届监事会成员后，经全体 监事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 3 月 28 日在公司本部会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，出席人数符合公司章程的规定。会议 由遇宝昌先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和 国公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 经与会监事认真审议，以举手表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 选举遇宝昌先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至第九届监事会届满时止。 （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 监事会主席简历： 遇宝昌，男，中国国籍，1984 年 2 月 14 日出生，汉族，大学本科学历，毕 业于山东财政学院，中共党员，注册会计师。2012 年 2 月—2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-024 江苏联环药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,251,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 42.4764 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长吴文格先生主持， 采 用了现场投票与网络投票相结合的表决方式， 符合《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 03 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-025 江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 选举钱振华先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第九届董事会届满时止。 （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》 选举涂斌先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第九届董事会届满时止。 （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2023 年年度股东大会选举产生第九届董事会成员后，经全体董事同意豁免会 议通知时间要求，于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，参加会议人数符合公司章程的规定。经全体董事 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 江苏联环药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 关于江苏联环药业股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：江苏联环药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师出席了江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司 提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据2024年 ...

江苏联环药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏联环药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （股票代码：600513） 会议日期：二〇二四年三月二十八日 - 1 - 江苏联环药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 股东大会会议须知 - 3 - | | | | --- | --- | --- | | 联环药业 2023 年年度股东大会会议基本情况及议程 - 4 - | | | | 议案一 公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 - 7 - | | 议案二 公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 - 15 - | | 议案三 公司 年度财务决算报告及 2024 | 2023 | 年度财务预算报告 - 18 - | | 议案四 《公司 2023 | | 年年度报告》全文及摘要 - 23 - | | 议案五 公司 | 2023 | 年度利润分配议案 - 24 - | | 议案六 关于公司 2023 | | 年度日常关联交易执行情况及 - 25 - | | 议案七 关于公司董事 2023 | | 年度薪酬的议案 - 35 - | | 议案八 关于公司监事 2023 | ...

江苏联环药业股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-019 号 2024-021。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次临 时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开，本次会 议通知于 2024 年 3 月 10 日以电话形式发出，会议应参会董事 8 名，实际参会董 事 8 名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长吴文格先生 主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相 关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决 议： 1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的议案》 本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。 根据《上市 ...

江苏联环药业股份有限公司章程（2024 年第二次修订） 江苏联环药业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 党委 5 | | 第四章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 32 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第八章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-021 江苏联环药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第五次临时会议审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票 （以下简称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过。本次提请授权事宜的具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）确认 ...