证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2024-059 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司2024年上半年募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、2013 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733 号《关于核准方大炭素新 材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，方大炭素新材料科技股份 有限公司（以下简称方大炭素或公司）于 2013 年 6 月以非公开发行股票的方式 向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，发行价格为人民币 9.89 元/股，募集资金净额为人民币 1,796,015,374 元。国富浩华会计师事务所 （特殊普通合伙）[现更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），下同]对募集 资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字[2013]702A0001 号的验资 报告。公司已于 2013 年 6 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理了本次非公开发行股份的 ...

截至2024年8月22日，公司使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金已全 部归还至募集资金专户，公司已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 董 事 会 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 23 日召 开了第八届董事会第二十九次临时会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 10 亿元暂时补充 流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后及时归还。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《方 大炭素关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-065）。 特此公告。 证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2024-055 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金到期归还的公告 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年 8 月 23 日 ...

回购方案 - 首次披露日为2023年8月29日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2.5 - 3.5亿元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计回购5304.8008万股，占比1.32%[3] - 累计回购金额30001.33万元[3] - 实际价格区间4.29 - 6.00元/股[3] - 截至2024年7月31日符合要求[6] 未来计划 - 将在期限内择机回购并披露信息[7]

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-053 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.032 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/23 | － | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年 6 月 5 日的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 二、分配方案 （一）发放年度：2024 年第一季度 （二）分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

业绩总结 - 2024年第一季度派发现金红利1.27亿元含税，占一季度净利润比例为74.29%[8] 股份回购 - 2023年8月28日决定回购股份，资金2.5 - 3.5亿元，价格不超9.1元/股[5] - 截至2024年7月1日收盘，回购专用证券账户股份为5304.8万股[7] 利润分配 - 2024年第一季度以扣减回购账户股份后股本为基数，每股派现金红利0.032元含税[8] - 预计2024年第一季度利润分配股权登记日前，参与分配股本总数为39.73亿股[10] 股价相关 - 2024年6月28日公司股票收盘价格为4.31元/股[10] - 根据实际分派计算的除权除息参考价格为4.278元/股[11] - 虚拟分派的现金红利约为0.032元/股[11] - 本次差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值约为0%[13]

投资计划 - 公司子公司上海方大拟6个月内投资海航控股A股，金额6000 - 11900万元[2][3][6] - 投资通过集中竞价方式，实施期限自公告披露起6个月内[7] 交易情况 - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需股东大会审议[2][3][4] - 交易前12个月内无特别说明的历史关联交易[10] 标的信息 - 海航控股成立于1995年12月29日，法定代表人为祝涛，注册资本4321563.2万元[5]

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-048 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼 五楼会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,564,485,098 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | | 39.3443 | | 比例（%） | | （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。 ...

回购方案 - 首次披露日为2023年8月29日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额25000 - 35000万元[3] - 用途为员工持股或股权激励[3] 回购情况 - 累计已回购股数5304.8008万股，占比1.32%[3] - 累计已回购金额30001.33万元[3] - 实际回购价格4.29 - 6.00元/股[3] - 截至2024年6月28日符合规定[5] 未来计划 - 将在期限内择机决策并及时披露信息[6]

公司治理 - 2024年7月3日召开第五次临时股东大会，选举7名非独立董事、4名独立董事、3名监事[1] - 2024年6月14日召开四届三次职工代表大会主席团联席会议，选举3名职工监事[1] 人事变动 - 聘任张天军为总经理等职务[6] - 聘任庄晓茹为董事会秘书等职务[6] - 换届后吴粒、张子荣不再任职[8] 任期信息 - 第九届董事会、监事会监事任期自股东大会通过起三年[4][5] 联系方式 - 董事会秘书及代表办公地址、电话、传真、邮箱公布[7][8]

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-050 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经与会监事投票，选举李新女士（简历详见附件）为公司第九届监事会主席， 任期与第九届监事会任期一致。 表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 监 事 会 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 28 日以 电子邮件方式向各位监事发出了召开第九届监事会第一次会议的通知和材料。会 议于 2024 年 7 月 3 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监 事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由过半数的监事共同推举的监事李新女士 召集主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 附：李新女士简历 李新，女，1980 年 7 月出生，本科学 ...