方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人因连任方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事满 六年，于 2024 年 7 月不再担任公司第九届董事会独立董事。2024 年在任期间， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则及 对公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极参加公司 董事会及各专门委员会会议、股东大会会议等，认真审议各项议案，切实维护全 体股东特别是广大中小股东的合法权益，现将履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 吴粒，女，1966 年 1 月出生，会计学教授，管理学博士、硕士生导师，东 北财经大学毕业。1987 年至 1990 年在本溪大学任教；1990 年 3 月至 2008 年 2 月沈阳工业大学副院长；2008 年 3 月至今在东北大学任教。现任沈阳化工股份 有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 ...

吴烨，女，1986 年 2 月出生，毕业于中国人民大学，研究生学历，博士学 位。2017 年 7 月至 2020 年 12 月任西北工业大学人文与经法学院助理教授；2021 年 1 月至今在兰州大学任教，兼任甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事。 公司分别于 2024 年 7 月 14 日、7 月 31 日召开第八届董事会第二十六次临 时会议和 2024 年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于补选公司第八届董 事会独立董事的议案》，本人补选为公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《规 范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议的情况 方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行 职责，充分发挥独董规范公司治理的重要作用，维护公司整体利益 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 3 日完 成第九届董事会换届选举，作为公司第九届董事会新选举独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制 度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的态度， 勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、 股东大会会议等，认真审议各项议案，切实维护全体股东特别是广大中小股东的 合法权益，现将本人 2024 年上任后的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 刘志军，女，1972 年 9 月出生，博士研究生，中国注册会计师、中国注册 税务师。现任兰州财经大学教授，金融学硕士研究生导师；兰州黄河企业股份有 限公司独立董事、公司第九届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 不在公 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，方大炭素新材料科技股份有限公 司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 董事会 2025 年 4 月 26 日 经深入核查独立董事黄隽、彭淑媛、吴烨、刘志军的任职经历及个人签署的 相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产 生影响的情况。公司独立董事始终保持高度的独立性，严格遵循《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性 的严格规定和要求。在参与公司决策、监督公司运营等工作中，独立董事充分发 挥专业优势，为公司提供了公正、独立的专业意见。 方大炭素新材料科技股份有限公司 公司现有独立董事 4 人，分别为黄隽、彭淑媛、吴烨、刘志军。根据《 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （一）个人履历 彭淑媛，女，1965 年 4 月出生，本科学历，高级会计师。历任北京天惠参 业股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理；北京中外名人文化产业集团 外联部主任；公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 不在公司股东及其关联方担任任何职务，不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，并且本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引 1 号-规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事任职资格， 能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年内，方大炭素共召开董事会 18 次，本人应参加会议 18 次，亲自出 席会议 18 次；公司共召开股东大会 9 次，本人出席 9 次。本人认为：公司董事 会、股东大会等会议的召开合法合规，重大事项均履行了相关合法、有效的决策 审批程序，审议议案均不存在损害全体股东尤其是中小股东的权益，有利于公司 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立 董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的 态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极参加公司董事会及各专门委员 会会议、股东大会会议等，认真审议各项议案，切实维护全体股东特别是广大中 小股东的合法权益，现将 2024 年的履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年内，公司共召开董事会 18 次，本人应参加会议 18 次，亲自出席会 议 18 次；公司共召开股东大会 9 次，本人出席 9 次。本人认为：公司董事会、 股东大会等会议的召开合法合规，重大事项均履行了相关合法、有效的决策审批 程序，审议议案均不存在损害全体股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的长 远和可持续发展。对审议事项，本人于会前充分准备并认真 ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-010 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第十次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以电子邮件方式向各位董事发出了召开第九届董事 会第十次临时会议的通知和材料。会议于2025年4月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应出席董事11人，实际出席董事11人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 根据公司2025年度生产经营需要，公司拟与方大特钢科技股份有限公司等关联方进行日常销售采购等业 务，本次日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成依赖。关联董事马卓先生、邱亚鹏先生、侯旭珑 先生、舒文波先生回避表决，非关联董事审议并一致通过了该议案。 ...

关联交易 - 2024年向方大特钢销售预计2700万元，实际2659.38万元[4] - 2024年向江西萍钢及其子公司销售预计5200万元，实际2501.54万元[4] - 2025年预计向方大特钢销售3600万元[6] - 2025年预计向江西萍钢及其子公司销售3000万元[6] - 公司预计2025年度关联交易销售金额约不含税13900万元[19][20] - 公司预计2025年度关联交易采购金额约不含税49600万元[20] 企业业绩 - 2024年度方大特钢营业收入2155952.46万元，净利润24784.76万元[8] - 2023年度四川达兴营业收入54184.94万元，净利润1259.75万元[12] - 2023年度瀚途贸易营业收入2316653万元，净利润940万元[13] - 2023年度宝方炭材营业收入38943.94万元，净利润 - 7655.96万元[15] - 2024年度九江银行营业收入103.88亿元，净利润7.61亿元[15] - 2023年度装备制造营业收入13710万元，净利润1416万元[18] 企业资产 - 截至2024年12月31日方大特钢经审计总资产1924794.32万元[8] - 截至2023年12月31日江西萍钢经审计合并总资产6087458.51万元[9] 股权结构 - 方大集团及其一致行动人合计控制持有方大特钢39.80%股权[8] - 方大集团持股江西萍钢9.58%，方大钢铁持股52.25%[9] - 方大集团通过全资子公司方大钢铁持有达州钢铁69.88%股份[12] - 公司持有宝方炭材49%股份，宝武碳业持有51%股份[14][15] - 方大集团和方大钢铁合计控制持有东北制药集团股份有限公司54.04%股权[17]

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-010 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以电子邮件方式向各位 董事发出了召开第九届董事会第十次临时会议的通知和材料。会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际 出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 根据公司 2025 年度生产经营需要，公司拟与方大特钢科技股份有限公司等 关联方进行日常销售采购等业务，本次日常经营性关联交易不会使公司对关联方 形成依赖。关联董事马卓先生、邱亚鹏先生、侯旭珑先生、舒文波先生回避表决， 非关联董事审议并一致通过了该议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

文章核心观点 方大炭素实施“人才强企”战略，构建人才培养体系，推动高质量发展，突破多项“卡脖子”技术，并与下游龙头企业积极合作锻造产业新质生产力 [2][4][6] 人才招聘与培养 - 3月18日方大炭素及成都炭材发布招聘启事，涵盖三大人才梯队，总需求逾600人，重点引进985、211、双一流院校硕博士科研人才 [1] - 公司以“全球视野、顶尖平台、人文关怀”构建人才磁场，通过立体引才网络引进顶尖高校和海外高层次人才，与多所科研院所建立产学研合作关系 [2] - 公司建成成都方大炭素研究院，配置过亿尖端设备，与头部企业合作，使研发人员占比和硕士以上学历人才增长 [3] - 公司构建“三阶”人才培养体系，新员工沿“认知 - 实践 - 创新”三阶段进阶 [3] - 公司用“三个有利”价值观重塑分配逻辑，构建三维薪酬模型，员工工资大幅增长，多次发放红包 [3] 人才战略推动发展成果 - 公司突破多项“卡脖子”技术，在关键领域取得重大进展，获国家专利授权80余项，承担多项国家级和省级专项，主导制定多项国家/行业标准 [4] - 今年公司入选甘肃省高技术高成长性高附加值企业遴选入库名单，石墨电极工艺达国际领先水平，填补国内空白，热试成功并签下供货单 [4] - 公司尖端技术成果突出，KS - 9石墨应用于“神舟”系列飞船，高温气冷堆炭堆内构件打破国外垄断，石墨烯应用领域开发系列产品获奖 [5] 与下游企业合作 - 2月20日方大炭素与宁德时代签署战略合作协议，围绕新能源材料关键技术联合研发，聚焦炭素新材料应用，构建零碳能源补给生态链 [7] - 公司与华为、联通等巨头深入合作，推进数字化转型，近日华为云与公司对接交流，此前已开展多领域探讨 [9] - 3月22日方大炭素与深圳晶泰科技签署协议，共同推进“AI + 工业”转型 [9]