募集资金基本情况 - 公司于2013年6月非公开发行184,266,900股人民币普通股，发行价格为9.89元/股，募集资金总额为1,822,399,641元，扣除发行费用26,384,267元后，募集资金净额为1,796,015,374元 [2] - 募集资金到位情况由国富浩华会计师事务所（现瑞华会计师事务所）验证，并出具验资报告 [2] - 公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] 新增募集资金专户及监管协议签署 - 公司于2025年5月23日召开董事会，审议通过新增募集资金专户并授权签署监管协议的议案 [3] - 公司在盛京银行沈阳市万泉支行开立募集资金专项账户，并与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》 [3] - 协议内容与上交所制定的范本无重大差异 [3] 募集资金三方监管协议主要内容 - 募集资金专项账户仅用于临时补充流动资金，且限于与主营业务相关的生产经营活动 [4] - 保荐机构有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查、书面问询等方式 [5] - 银行需按月向公司提供对账单并抄送保荐机构，且需保证对账单内容真实、准确、完整 [5] - 单次或12个月内累计支取金额超过5,000万元且募集资金净额的20%（孰低原则）时，需通知保荐机构并提供支出清单 [6] - 银行未履行对账单或大额支取通知义务累计三次，公司有权单方面终止协议并注销专户 [6] - 协议自三方签署盖章后生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效 [6]

资金募集 - 2013年6月非公开发行184,266,900股，发行价9.89元/股，募资1,822,399,641元[1] 账户管理 - 2025年5月23日同意新增开立募集资金专项账户并签监管协议[2] - 截至2025年6月5日在盛京银行开户，余额0万元[4] 资金使用规则 - 支取超5000万元或净额20％（孰低）应通知并提供清单[6] 对账要求 - 乙方按月（每月10日前）出具对账单并抄送[6]

行业背景与公司战略 - 炭素行业处于新旧动能转换的关键时期，面临全球经济格局调整和产业转型加速的挑战 [3] - 公司强调在行业下行周期通过成本控制、精细化管理提升资源配置效率，巩固核心竞争力 [3] - 除石墨电极主业外，公司计划在炭/炭复合材料、石墨烯等新赛道寻求突破，强化行业龙头地位 [3] 主业经营与降本增效 - 石墨电极产品价格持续低位运行，受原材料价格波动、钢铁行业需求缩减及国际经济形势影响 [4] - 公司通过智能化改造提升自动化率，例如与晶泰科技联合研发智能配料系统，降低能耗并提升产品均质化率 [4] - 与华为合作打造数字化碳管理平台，覆盖132个关键工序数据实时采集，优化全链条碳足迹管理 [5] - 2024年炭素制品产量接近20万吨，大规格产品（直径600mm以上）市场份额稳定在35%以上 [5] 科技创新与产业链延伸 - 2025年是公司转型关键节点，与宁德时代合作研发锂电负极材料、固态电池电解质等技术 [6] - 2024年研发投入5700多万元，聚焦炭/炭复合材料、石墨烯等新材料领域 [7] - 与兰州大学合作开发石墨烯-壳聚糖复合止血敷料，性能达国际先进水平 [7] - 科技创新围绕炭素主业延伸，强调市场需求导向和长期投入 [7] 人才建设与产学研合作 - 公司近期招聘600余人，强调人才是发展新质生产力的核心资源 [8] - 技术中心拥有博士后工作站、CNAS实验室，与清华大学、兰州大学等院校建立产学研合作 [8] - 高端人才助力公司在炭堆内构件、石墨烯应用等领域取得突破性进展 [8] 发展目标 - 公司目标成为世界第一大、第一强的综合型炭素新材料生产基地 [9]

检察服务创新 - 兰州市红古区人民检察院设立方大炭素检察法律服务站，旨在服务民营经济发展和优化营商环境，通过法治思维解决企业发展难题[1] - 服务站构建"十项精准服务举措"的全周期法治保障体系，包括建立涉企案件"绿色通道"和"快捕快诉"机制，提升司法效率[3] - 服务站通过"法治体检"专项调研，深入企业生产一线识别法律风险，并提供定制化合规方案[3] 协同治理模式 - 服务站功能从法律供给扩展到治理共建，建立"常态化风险预警机制"和"企业合规评估体系"[5] - 检察机关与工商联合作建立"检企联络专员"制度，实现企业诉求的闭环管理[3] - 服务站采用"司法+企业+行业"协同治理模式，为兰州打造"全省营商环境示范区"提供司法样本[5] 服务成效与影响 - 服务站通过"零距离"服务，将司法保护与企业需求相结合，提升区域经济发展[7] - 检察机关的服务超越传统司法范畴，成为企业合规发展的"智囊团"[5] - 该实践为西北民营企业法治护航提供可复制经验，推动国家治理体系和治理能力现代化[7]

会议情况 - 第九届董事会第十一次临时会议于2025年5月23日召开，11位董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过新增募集资金专户并授权签署监管协议的议案，全票同意[2][3] - 表决通过使用不超过2.5亿元募集资金暂时补充流动资金议案，全票同意[4][5]

募集资金情况 - 2013年6月公司非公开发行184,266,900股，发行价9.89元/股，募集资金总额1,822,399,641元，净额1,796,015,374元[1] - 初始存放金额含未扣除发行费用为17.98399641亿元，扣除后实际募集资金净额为17.96015374亿元[9] 项目投入 - 截至2022年12月31日，3万吨/年特种石墨制造项目投入本次募集资金14,683.30万元和2008年度节余37,885.70万元[4] - 2023年2月，原拟投入“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”的2013年募集资金本息23,073.03万元归还至其他专户[4] - 截至2024年12月31日，绿色工厂及智能装备项目已投入募集资金3,230.48万元[8] - 2024年公司拟用募集资金37,694.07万元用于绿色工厂及智能装备项目[8] 股权收购 - 截至2017年10月，公司以募集资金40,167.93万元完成喜科墨51%股权收购及增资[5] - 2020 - 2021年，公司以募集资金34,040.5423万元收购考伯斯100%股权，最终对价31,363.4634万元[6][7] 资金补充 - 2024年5月10日公司同意使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年5月9日已全部归还[10] - 2024年8月28日公司同意使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[10] - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为10亿元[11] - 公司拟使用不超过2.5亿元募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[12] 资金余额 - 募集资金余额为2901.686908万元（含利息及理财收益），不含使用闲置募集资金暂时补充流动资金12.5亿元[9] 审议情况 - 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项于2025年5月23日经公司第九届董事会第十一次临时会议和第九届监事会第十次会议审议通过[13] - 保荐机构认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关规定，无变相改变用途等情形，对该事项无异议[14]

募集资金情况 - 2013年6月非公开发行股票募集资金总额18.22亿元，净额17.96亿元[2] - 初始存放金额17.98399641亿元，扣除费用后净额17.96015374亿元[11] - 募集资金余额2901.686908万元（含息及理财收益，不含补流12.5亿）[11] 项目投入 - 截至2022年12月31日，3万吨/年特种石墨制造项目投入资金52569万元[6] - 截至2024年12月31日，绿色工厂项目已投入3230.48万元[10] 资金补充 - 2024年5月10日使用2.5亿补流，2025年5月9日归还[13] - 2024年8月28日使用10亿补流，截至披露日仍为10亿[13] - 拟用不超2.5亿补流，期限不超12个月[14] 收购情况 - 2017年10月收购大喜科墨51%股权及增资，支付40167.93万元[7][8] - 2020 - 2021年收购考伯斯部分股权，最终支付31363.4634万元[8][9] 未来计划 - 2024年拟用37694.07万元用于绿色工厂项目[10]

股东大会基本情况 - 会议以现场和通讯相结合的方式召开 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议于2025年5月22日在甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室举行 [4] - 公司全体11名董事 5名监事及董事会秘书均出席会议 其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 2024年度董事会工作报告 监事会工作报告 年度报告及摘要 财务决算报告等11项议案全部获得通过 [4][5][6] - 通过关于使用自有资金进行证券投资的议案 显示公司将开展证券投资业务 [5] - 通过关于申请综合授信额度并提供担保的议案 表明公司存在融资需求 [5] 法律程序合规性 - 甘肃金城律师事务所对会议程序出具法律意见书 确认召集 召开 表决等环节符合法律法规要求 [6] - 见证律师魏彦珩 张明兴认为会议决议合法有效 [6]

会议信息 - 方大炭素2024年年度股东大会于2025年5月22日召开[1] - 出席现场会议和网络投票的股东及代理人共1025名，代表1576566810股，占比41.7457%[5] - 出席现场会议的股东及代理人共2名，代表1542893521股，占比97.8641%[5] - 参与网络投票的股东共1023名，代表33673289股，占比2.1359%[6] - 会议网络投票时间为2025年5月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意1567818791股，占比99.4451%[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意1567690080股，占比99.4369%[8] - 《2024年年度报告及其摘要》同意1567801260股，占比99.4440%[9] - 《2024年度财务决算报告》同意1567840462股，占比99.4464%[10] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意1567514953股，占比99.4258%[10] - 《独立董事2024年度述职报告》同意1567232150股，占比99.4079%[11] - 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》同意1563557637股，占比99.1748%[11] - 《关于申请综合授信额度并提供担保的议案》同意1552577034股，占比98.4783%[12] - 《关于确认公司2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案》同意1567754469股，占比99.4410%[12] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》同意1567811469股，占比99.4446%[12] - 《2024年度利润分配预案》5%以下股东同意44499356股，占比85.3238%[13] - 《关于确认公司2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案》5%以下股东同意43341148股，占比83.1030%[13] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》5%以下股东同意43398148股，占比83.2123%[13] 会议筹备 - 2025年4月24日召开第九届董事会第三次会议决议召集本次会议[3] - 2025年4月26日刊载召开股东大会通知，距会议超20日，股权登记日为2025年5月15日[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1025人[3] - 出席股东所持表决权股份1576566810股，占比41.7457%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[3][4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数1567818791，占比99.4451%[5] - 2024年度利润分配预案同意票数1568912677，占比99.5145%[6] - 关于使用自有资金证券投资议案同意票数1563557637，占比99.1748%[7] - 关于申请综合授信额度并提供担保议案同意票数1552577034，占比98.4783%[7] 小股东表决情况 - 2024年度利润分配预案5%以下股东同意票数44499356，占比85.3238%[8] - 确认2024年度董事和高管薪酬议案5%以下股东同意票数43341148，占比83.1030%[8] - 确认2024年度监事薪酬议案5%以下股东同意票数43398148，占比83.2123%[8]