独立董事提名 - 方大炭素董事会提名万红波为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第九届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人声明时间为2025年10月23日[5] 任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明[1] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家，在方大炭素连续任职不超六年[4] 独立性限制 - 持股、亲属任职、近12个月有不独立情形人员不具独立性[2][3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚、交易所谴责批评的候选人有不良记录[3]

独立董事提名 - 提名崔丽丽为方大炭素第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在方大炭素连续任职未超六年[4] 独立性与合规要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] - 近36个月受处罚或谴责候选人有不良记录[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年10月23日[5]

业绩说明会信息 - 2025年12月5日16:00 - 17:00召开第三季度业绩说明会[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 董事长马卓等5人出席，情况或调整[5] 投资者参与 - 2025年11月28日至12月4日16:00前可提问[2][6] - 2025年12月5日可在线参与，会后可查看内容[6][7] 其他 - 2025年10月31日发布第三季度报告[2] - 联系人电话0931 - 6239195，邮箱fdts730084@fangdacarbon.com[6][7]

人员数据 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3945人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] - 41名从业人员近三年受罚，行政处罚9人次等[6] 业绩数据 - 2024年度业务收入15.75亿元，审计业务13.78亿元、证券业务4.05亿元[4] - 2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费2.82亿元[4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 审计相关 - 拟签字人员近三年签署或复核报告数量不同[7][8][10] - 公司2024年度审计费用80万元[13] 未来事项 - 2025年10月30日通过续聘议案，需股东大会审议[16]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股股东及亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[4] - 确认符合上交所任职资格要求[5] - 承诺不符资格将辞去职务[5]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）控股股东辽宁方大集团 实业有限公司（以下简称方大集团）持有公司股份1,524,413,321股，占公司总 股本的37.86%。本次质押后，方大集团累计质押股份767,708,590股，占其所持 有公司股数的50.36%，占公司总股本的19.07%。 公司收到方大集团将其持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下： 证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025—046 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 | | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 况 | | | | 股 | | | | | 占其 | 占公 | 已质 | | | | | 东 | 持股数量 | 持股 | ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-044 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）近日收到独立董事黄隽 女士和彭淑媛女士递交的辞职报告。黄隽女士和彭淑媛女士任职公司独立董事已 满六年，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务。 | 专门委员会 | 调整前 | | | | | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 吴 烨 （ 委 员） | 女士 | 主 | 任 | 、 | 吴烨女士（主任委员）、 | | | 黄隽女士、马卓先生 | | | | | 崔丽丽女士、马卓先生 | | 审计委员会 | 刘志军女士（主任委员）、 彭淑媛女士、侯旭珑先生 | | | | | 刘志军女士（主任委员）、 万红波先生、侯旭珑先生 | | 薪酬与考核 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-045 方大炭素新材料科技股份有限公司 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 10 点 00 分 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-042 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式向各位监事 发出了召开第九届监事会第十三次会议的通知和材料。会议于 2025 年 10 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人；会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《方大炭素 2025 年第三季度报告》 公司监事会成员通过认真审阅董事会编制的 2025 年第三季度报告后认为： 2025 年第三季度报告的起草编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机 构的有关规定及要求，所包含的信息从各个方面真实地反映了公 ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-041 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式向各位董事 发出了召开第九届董事会第六次会议的通知和材料。会议于 2025 年 10 月 30 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董 事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《方大炭素2025年第三季度报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2025 年 10 月 31 日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素 20 ...