证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-028 康美药业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以 通讯方式、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议由董事长赖志坚先生主持， 会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事及董事会秘书列席会 议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《康美药业 2024 年半年度报告》及《康美药业 2024 年半年度报告摘要》。 ...

关联交易调整 - 向广州采芝林药业销售产品，2024年调整后预计8514.79万元[4] - 向广州白云山医药销售采购商品，2024年调整后预计9156.07万元[4] - 向广州采芝林药业采购商品，2024年调整后预计3001.85万元[5] - 向广州国盈医药采购商品，2024年调整后预计1380.19万元[5] 关联方信息 - 广州采芝林药业注册资本17830.788156万元[6] - 广州白云山医药销售注册资本4000万元[6] - 广州国盈医药注册资本55200万元[8] 交易原则 - 关联交易定价按市场原则确定[9] 交易性质 - 日常关联交易是业务正常所需，不损害股东利益[10]

董事会变动 - 2024年8月22日公司召开第九届董事会第六次会议[1] - 会议补选夏华悦为第九届董事会战略委员会委员[1] - 补选后战略委员会由赖志坚、刘国伟、夏华悦组成[1] 人员履历 - 夏华悦1987年1月出生[3] - 有南昌、广东等公司任职经历，2024年5月至今任公司董事[3]

诉讼进展 - 2024年8月7日公司披露子公司诉讼执行进展公告[1] - 原定于9月15 - 16日拍卖被执行人被抵押不动产，后撤回[1] 财务数据 - 公司以被抵押不动产账面价值为限计提预计负债60916.28万元[2]

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-026 康美药业股份有限公司 关于子公司诉讼执行进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司收到广东省揭阳市中级人民法院《拍卖通知书》，揭阳中院将拍卖 康美（亳州）华佗国际中药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司被抵押的不 动产。 公司已根据会计准则相关规定，基于审慎性原则，依据判决结果，以康 美（亳州）华佗国际中药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司、康美（亳州） 世纪国药中药有限公司被抵押的不动产账面价值为限计提未决诉讼预计负债共 计 60,916.28 万元，公司及时履行了信息披露义务，向投资者提示相关风险。 若上述不动产拍卖成交，将可能导致子公司丧失对该不动产的控制权， 本次交易产生的税费依照法律或行政法规的规定由双方各自承担，可能会对公司 本期利润或期后利润产生一定影响，最终影响将以实际拍卖进展及年度审计结果 为准。本次拍卖事项后续可能将涉及竞拍、缴款、法院裁定、办理产权变更等环 节，拍卖结果尚存在不确定性。 康美药业股 ...

盈利预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1,400万元到2,100万元，实现扭亏为盈[2][3] - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-12,000万元到-9,000万元[2][3] 营收及毛利 - 中药板块营收规模同比增长预计超过20%，毛利率有所提升，毛利额同比预计增加5,500万元左右[5] 费用管理 - 通过精细化的费用管理，相关费用同比预计下降500万元左右[5] 非经常性收益 - 非流动资产处置收益预计2,800万元左右[5] - 通过主动债务和解及法院结案等方式积极推动工程类债务化解工作，涉及相关收益预计5,000万元左右[5] - 采取债权债务互抵、以物抵债等多种方式催收应收账款，信用减值转回预计4,200万元左右[5]

股票信息 - 2024年7月3日停牌1天，7月4日起复牌并撤销其他风险警示[2][7] - 撤销后股票简称由“ST康美”变为“康美药业”，代码仍为600518[2][3][7] - 撤销后转出风险警示板，日涨跌幅限制由5%变为10%[7] 风险警示情况 - 2021、2022年因内控审计报告被实施或继续实施警示[4] - 2022、2023年内控审计均获标准无保留意见，警示情形消除[4] 其他情况 - 渤海国际信托案影响消除，责任人被追责[5] - 2021年底完成破产重整，经营能力改善，主业向好[5] - 撤销警示后经营或不变，仍面临多方面风险[8]

合规与诉讼 - 截至2024年4月30日，无新资金占用及违规担保情形[4] - 2021年11月起聘请律所开展合规系统建设[6] - 已完整披露所有重大诉讼[7] 制度建设 - 完成近300份次制度制定、修订[11] 内控情况 - 2022 - 2023年度内控审计报告为标准无保留意见[12] - 相关内部控制重要缺陷已整改[13]

证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-023 康美药业股份有限公司 关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至公告披露日，康美药业股份有限公司（以下简称"公司"）因 2020 年度内部控制被出具否定意见的审计报告而触及的"其他风险警示"相应情形 已经消除，渤海国际信托股份有限公司与康美（亳州）华佗国际中药城有限公 司、亳州市新世界商贸有限公司等金融借款合同纠纷案件（以下简称"渤海信 托案件"）已经判决生效并进入执行程序，公司依法采取措施维护公司合法权 益，公司盈利能力持续增强。公司将按照相关规定向上海证券交易所提出撤销 "其他风险警示"的申请。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准， 届时公司将及时履行信息披露义务。 一、公司股票前期被实施其他风险警示的情况说明 2021 年 4 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度 财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告， 公司股票被实 ...

会议情况 - 公司第九届董事会2024年度第三次临时会议于2024年6月26日召开[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议通知期限的议案》全票赞同通过[4] - 《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》全票赞同通过[5] 公司状况 - 2020年度内控否定意见审计报告“其他风险警示”情形消除[5] - 渤海国际信托与公司金融借款合同纠纷案已判决执行[5]