证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-039 康美药业股份有限公司董事会 1 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 10 日召开第十届 董事会 2025 年度第五次临时会议、第十届监事会 2025 年度第四次临时会议，审 议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》，现将有关事项公 告如下： 根据现行《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司拟不再设置 监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事 规则》。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及 监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保 公司的正常运作。 本公司第十届监事会全体成员在任期内恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监 事为公司的规范运作与健康发展做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 二〇二五年十二月十一日 康美药业股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

康美药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人余宇莹，已充分了解并同意由提名人康美药业股份有限 公司董事会提名为康美药业股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任康美药业股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关 ...

康美药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范康美药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息 披露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 信息披露事务管理制度适用于如下机构和人员： 以上机构和人员统称"信息披露义务人"。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 10 日召开第十届 董事会 2025 年度第五次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 鉴于公司前期已完成股权激励限制性股票回购注销、根据最新上市公司监管要求 拟不再设置监事会或监事、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-040 康美药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 （2025 年修订）等相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订。本次修订主要涉及以下几个方面： 一、公司第一期、第二期股权激励限制性股票合计 34,970,000 股已于 2025 年 7 月 9 日完成注销，公司总股本由 13,863,866,690 股变更为 13,828,896,690 股。 二、将"股东大会"表述统一修改为"股东会"。 三、删除"监事会""监事"相关规定，由董事会审计委员会行使原监事会 职权。 四、新增独立董 ...

康美药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人康美药业股份有限公司董事会，现提名余宇莹为康美 药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任康美药业股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与康美 药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人余宇莹已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； ...

康美药业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司独立董事骆 涛先生递交的书面辞职报告。骆涛先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独 立董事职务，同时辞去审计委员会召集人、提名委员会委员职务，辞职后骆涛先 生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，骆涛先生的辞职将 导致公司董事会及部分专门委员会的人员构成不符合相关规定，在股东大会选举 产生新任独立董事前，骆涛先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定， 继续履行独立董事职责。 证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：2025-041 康美药业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司独立董事辞职情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职 务（如 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

康美药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：2025-042 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日14 点 30 分 召开地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二 期综合楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议。 第十届监事会 2025 年度第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 2025 年度第四次临 时会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式向公司各位监事发出。本次会议应当出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，监事会主席何则正先生主持会议，本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-038 康美药业股份有限公司 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《康美药业关于取消监事会的公告》。 特此公告。 康美药业股份有限公司监事会 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-037 康美药业股份有限公司 第十届董事会 2025 年度第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 2025 年度第五次临 时会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 3 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事长赖志坚先生主持会议，公司董事会秘书、独立董 事候选人出席会议，全体监事列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《康美药业关于 ...

每经AI快讯，康美药业（SH 600518，收盘价：1.97元）12月10日晚间发布公告称，公司第十届2025年 度第五次董事会临时会议于2025年12月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于修订 <董 事会议事规则> 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——最新1520元，飞天茅台批价两年跌了43%，经销商躺赢神话破灭，当潮水 退去谁在裸泳？ （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，康美药业的营业收入构成为：医药占比81.73%，其他行业占比9.1%，保健食品及食 品占比8.43%，其他业务占比0.74%。 截至发稿，康美药业市值为272亿元。 ...