会议信息 - 公司第十届监事会2025年度第四次临时会议于2025年12月10日召开[3] - 会议通知于2025年12月3日以通讯方式发出[3] 审议事项 - 审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》[4] - 该议案表决结果为赞同票3票，反对票0票，弃权票0票[4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[4]

会议信息 - 康美药业第十届董事会2025年度第五次临时会议于2025年12月10日召开[3] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案审议 - 多项制度修订议案获全票通过，包括《公司章程》《股东大会议事规则》等[4][5][6] - 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等制订议案获通过，需提交股东大会审议[36] - 提名余宇莹女士为独立董事候选人议案获通过，需提交股东大会审议[37] - 召开2025年第二次临时股东大会议案获通过[38]

公司动态 - 康美药业于2025年12月10日以现场结合通讯方式召开了第十届2025年度第五次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件 [1] 公司经营与财务 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：医药占比81.73%，其他行业占比9.1%，保健食品及食品占比8.43%，其他业务占比0.74% [1] - 截至新闻发稿时，康美药业市值为272亿元 [1] - 公司股票收盘价为1.97元 [1] 行业动态 - 飞天茅台批价最新为1520元，在两年内下跌了43% [1] - 报道指出，茅台经销商“躺赢”的神话已经破灭 [1]

公司人事变动 - 康美药业独立董事骆涛因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事、审计委员会召集人及提名委员会委员职务 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 骆涛的辞职导致公司董事会及部分专门委员会的人员构成不符合相关规定 [1] - 在新任独立董事经股东大会选举产生前 骆涛将继续履行其独立董事职责 [1]

监管执法成效 - 依法从严打击证券期货违法违规活动 2021年以来共作出处罚决定158份 处罚责任主体379人（家）次 罚没款近6.7亿元 [2] - 对严重违法者采取市场禁入措施 包括对3名当事人采取终身市场禁入 对8名当事人采取3年至10年期限不等的市场禁入 [2] - 向公安机关移送涉嫌犯罪案件和线索38件 [2] - 持续高压打击上市公司信息披露违法行为 依法查处蓝盾股份、鼎龙文化、威创股份、华铁股份、摩登大道等案件 [3] - 坚持“一案双查” 办理13起会计师事务所未勤勉尽责处罚案 [3] 投资者保护与权益救济 - 构建行政执法、民事追偿和刑事惩戒相互衔接的立体式追责体系 通过多种方式赔偿投资者损失近40亿元 [4] - 推动全国首单特别代表人诉讼康美药业案落地 5.2万名投资者获赔24.59亿元 [5] - 全国首单“行政执法当事人承诺+先行赔付”紫晶存储案实施 4家中介机构赔偿1.7万名投资者共计10.86亿元 [5] - 全国首单投保机构股东代位诉讼摩登大道资金占用案胜诉 判决控股股东向上市公司归还占用资金约2.4亿元 [5] - 指导调解中心累计调处各类纠纷2119件 为投资者挽回损失1.36亿元 其中适用“示范判决+调解”机制成功调解案件1081件 涉及金额7263万元 [6] 上市公司回报与分红 - 贯彻落实强化上市公司现金分红监管要求 督促引导上市公司制定积极稳定的分红政策 [7] - 2024年度辖区上市公司累计分红近1200亿元 股利支付率高于全市场约20个百分点 [7] - 220家公司连续三年开展分红 多家公司连续开展一年多次分红 [7] 打击非法证券活动 - 摸排涉非线索超万条 核查涉非机构或人员百余家（人）次 将11批245家不具备经营证券业务资质的主体列入“黑名单” [9] - “十四五”期间累计处理涉非投诉举报390余件 为投资者挽回损失近200万元 [9] - 向公安机关书面通报涉非线索近50条 辖区公安机关立案侦查或移送检察院提起公诉、司法机关依法作出刑事判决案件10余件 [9]

中药板块整体市场表现 - 11月26日中药板块整体上涨0.2%，表现强于上证指数（下跌0.15%），但弱于深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股表现 - 粤万年青领涨板块，收盘价22.06元，单日涨幅达20.02%，成交额3.04亿元[1] - 中恒集团涨幅10.07%，收盘价2.95元，成交额3.74亿元，成交量129.14万手为涨幅前列个股中最高[1] - ST香雪上涨4.27%，信邦制药上涨3.78%，陇神戎发上涨3.25%，多只个股涨幅超过2%[1] 下跌个股表现 - *ST长药跌幅最大，下跌8.79%，收盘价2.49元，成交额1.19亿元[2] - 金花股份下跌3.01%，众生药业下跌1.77%，天目药业下跌1.51%，跌幅居前[2] - 特一药业虽然股价上涨1.95%，但成交额高达20.05亿元，为板块内成交最活跃个股[1] 板块资金流向 - 中药板块整体呈现主力资金净流出3.9亿元，游资资金净流出605.74万元，散户资金净流入3.96亿元的资金格局[2] - 中恒集团获得主力资金净流入1.33亿元，主力净占比达35.4%，为板块内主力资金流入最多的个股[3] - 康美药业主力净流入5871.39万元，粤万年青主力净流入5805.84万元，资金关注度较高[3] - 济川药业同时获得主力资金净流入2712.65万元和游资净流入2658.85万元[3]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月21日15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 会议召开方式为上海证券交易所上证路演中心网络互动 [2][4] - 投资者可在2025年11月14日至11月20日16:00前通过网站或公司邮箱进行提问预征集 [2][5] 会议参与人员 - 参会人员包括公司董事长赖志坚、董事兼总经理欧国雄、董事兼董事会秘书周云峰、独立董事骆涛及财务总监宫贵博 [4] 投资者参与及后续信息 - 投资者可于会议当天通过互联网登录上证路演中心在线参与互动交流 [5] - 业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [7] - 公司联系人为证券事务部，咨询电话为0755-33187777 [6] 会议目的与内容 - 会议旨在便于投资者更全面深入了解公司2025年第三季度经营成果和财务状况 [2] - 公司将针对2025年第三季度经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 [3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年11月21日15:00-16:00通过网络互动形式召开 [2][3][7] - 投资者可在2025年11月14日至11月20日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [2][5] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [6][7] 参会人员 - 公司董事长赖志坚先生、董事兼总经理欧国雄先生等主要管理层将参与交流 [4] 投资者参与方式 - 投资者可于会议当天登录上证路演中心网站在线参与互动交流 [5] - 会议后投资者可通过上证路演中心查看说明会的召开情况及主要内容 [8] 会议目的与内容 - 会议旨在让投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果和财务状况 [2] - 公司将针对2025年第三季度经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 [3]

业绩说明会信息 - 2025年11月21日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与 - 2025年11月14日至20日16:00前可预征集提问[2] - 2025年11月21日15:00 - 16:00在线参与[6] 其他 - 参加人员包括董事长赖志坚等[5] - 联系人是证券事务部[7] - 2025年10月31日已发布第三季度报告[2]

财务业绩概览 - 2025年前三季度公司实现营业收入3,959,603,514.66元，同比增长2.22% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为13,082,309.31元，同比增长160.84% [1]