康美药业(600518)

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康美药业(600518) - 康美药业关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-18 20:34
股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日14点30分召开[4] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[5] - 本次股东大会会期半天[18] 股权登记及手续 - 股权登记日为2025年5月6日[14] - 股东需于2025年5月7日到公司深圳办公楼证券事务部办理登记手续[17] 会议相关信息 - 联系电话为0755 - 33187777[18] - 邮箱为kangmei@kangmei.com.cn[18] 参会及审议 - 授权代表出席2025年5月12日股东大会[20] - 审议9项议案,听取独立董事述职报告[7][8]
康美药业(600518) - 康美药业第十届监事会2025年度第一次会议决议公告
2025-04-18 20:34
会议信息 - 公司第十届监事会2025年度第一次会议于2025年4月17日召开[2] - 会议应出席监事3名,实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》,需提交股东大会审议[3] - 审议通过《公司2024年年度报告及摘要》,需提交股东大会审议[4] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》[5] - 审议通过《公司2024年度利润分配预案》,需提交股东大会审议[6] - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》,需提交股东大会审议[8] - 审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》,需提交股东大会审议[9] - 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》,需提交股东大会审议[10]
康美药业(600518) - 康美药业第十届董事会2025年度第一次会议决议公告
2025-04-18 20:33
证券代码:600518 证券简称:康美药业 编号:临2025-010 康美药业股份有限公司 第十届董事会 2025 年度第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《康美药业 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 康美药业股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会 2025 年度第一次会 议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事 9 名,实 际出席董事 9 名,董事长赖志坚先生主持会议,公司全体监事、高级管理人员列 席会议,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定,作出 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2024 年度总经理工作报 ...
康美药业(600518) - 康美药业关于2024年度拟不进行利润分配的公告
2025-04-18 20:33
证券代码:600518 证券简称:康美药业 编号:临2025-012 康美药业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 一、利润分配预案的内容 (一)利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,康美药业股份有限公司(以 下简称公司)2024 年度合并财务报表实现净利润 12,082,198.72 元,其中归属 于上市公司股东的净利润 8,573,662.73 元。截至 2024 年 12 月 31 日,母公司期 末未分配利润为-21,151,898,761.41 元。经董事会决议,公司 2024 年度拟不进 行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 截至 2024 年 12 月 31 日,母公司报表期末未分配利润为负,不涉及《上海 证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 ...
康美药业(600518) - 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于康美药业审计报告(2024)
2025-04-18 20:27
业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入518,913.72万元[7] - 2024年度净利润为12082198.72元,2023年度为103566932.11元[1] - 2024年度营业利润为 - 24788398.33元,2023年度为86666272.10元[1] - 2024年度利润总额为34650439.88元,2023年度为110366610.08元[1] - 2024年度销售费用为416996237.36元,2023年度为551782111.34元[1] - 2024年度管理费用为542785988.27元,2023年度为502122894.27元[1] - 2024年度研发费用为51456445.70元,2023年度为45617688.46元[1] - 2024年度财务费用为5182566.22元,2023年度为27118492.98元[1] - 2024年度基本每股收益为0.0006元/股,2023年度为0.01元/股[1] - 2024年度稀释每股收益为0.0006元/股,2023年度为0.01元/股[1] - 2024年度其他综合收益的税后净额为 - 164285.80元,2023年度为 - 235819.61元[1] 资产负债情况 - 2024年末资产总计137.98亿元,较2023年末的142.80亿元下降3.37%[17] - 2024年末流动资产合计69.00亿元,较2023年末的68.10亿元增长1.33%[17] - 2024年末非流动资产合计68.98亿元,较2023年末的74.71亿元下降7.67%[17] - 2024年末负债合计65.89亿元,较2023年末的71.99亿元下降8.47%[19] - 2024年末流动负债合计58.94亿元,较2023年末的61.00亿元下降3.38%[19] - 2024年末非流动负债合计6.95亿元,较2023年末的10.99亿元下降36.79%[19] - 2024年末股东权益合计72.09亿元,较2023年末的70.80亿元增长1.81%[19] - 2024年末应收账款为23.32亿元,较2023年末的20.29亿元增长14.92%[17] - 2024年末存货为25.10亿元,较2023年末的26.44亿元下降5.04%[17] - 2024年末固定资产为32.08亿元,较2023年末的34.46亿元下降6.90%[17] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为50.71亿元,2023年为54.09亿元[22] - 2024年经营活动现金流出小计为54.99亿元,2023年为57.27亿元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -4.28亿元,2023年为 -3.18亿元[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为1.40亿元,2023年为 -0.38亿元[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1.75亿元,2023年为 -1.21亿元[22] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -1.13亿元,2023年为 -4.76亿元[22] - 2024年期初现金及现金等价物余额为9.56亿元,2023年为14.32亿元[22] - 2024年期末现金及现金等价物余额为8.43亿元,2023年为9.56亿元[22] 其他要点 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制,公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司将收入确认识别为关键审计事项[7] - 公司以中药饮片生产、销售为核心,实施中医药全产业链一体化运营模式[36] - 公司注册股本总数为13,863,866,690股,控股股东广东神农氏占总股本的25.3134%[34] - 公司重要的应收账款项目重要性标准为100万元人民币,其他重要的资产类项目为500万元人民币,重要的负债类项目为1000万元人民币[46] - 《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起实施,公司对2023年12月31日部分负债项目重新划分[186] - 《企业会计准则解释第18号》于2024年12月31日发布并实施,公司选择自发布年度起执行,执行该项会计政策对公司财务报表无影响[187] - 公司增值税、城市维护建设税等多种税有不同税率[188] - 康美药业众多子公司有不同的所得税税率[190][191][192][193][194] - 银行承兑汇票保证金年末余额74,052,220.31元,年初余额51,230,441.35元[198] - 货币资金年末合计977,841,602.98元,年初合计1,056,606,687.63元[199] - 存放在中国大陆以外地区的款项总额年末为95,847.01元,年初为71,679.52元[199] - 在途货币资金等年末合计134,861,731.21元,年初合计100,720,327.99元[200]
康美药业(600518) - 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于康美药业内部控制审计报告(2024)
2025-04-18 20:27
康美药业股份有限公司 内部控制审计报告 众环专字(2025)0500257号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500257 号 康美药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了康 美药业股份有限公司(以下简称"康美药业"或"公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、康美药业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康美药业董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,康美药业股份有限公司于 2024 年 12 月 31 ...
康美药业(600518) - 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于康美药业2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
2025-04-18 20:27
业绩总结 - 2024年度营业收入518,913.72万元,上年度487,401.61万元[8] - 2024年度营业收入扣除项目3,845.24万元,占比0.74%;上年度5,159.45万元,占比1.06%[8] - 2024年度营业收入扣除后金额515,068.48万元,上年度482,242.16万元[8] 其他 - 2024年度与主营业务无关业务收入3,845.24万元,含出租房屋等;上年度5,159.45万元[8]
康美药业(600518) - 康美药业2024年度独立董事述职报告(赖小平)
2025-04-18 20:25
康美药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (赖小平) 作为康美药业股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,本人严格按照 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《康美药业公司章程》(以下简称《公司章 程》)《康美药业独立董事制度》等有关规定,认真、勤勉、忠实地履行独立 董事职责,按时出席董事会、董事会专门委员会及股东大会等相关会议,认真 审议各项议案,并就相关事项发表意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护 公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职 责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 本人赖小平,1960 年 10 月出生,中药学专业博士研究生学历,研究员、 二级教授,中药学博士生导师、国务院学位办学科评议中药学科组成员,荣获 珠江学者、新世纪百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴专家称号, 无境外永久居留权。1985 年 8 月至今,历任广州中医药大学中药鉴定教研室讲 师、中药开发研究所党支部书记、科研处处长、新药开发研究中心主任、中药 学院(新药开发研究中心,中医药数理工程 ...
康美药业(600518) - 康美药业2024年度独立董事述职报告(骆涛)
2025-04-18 20:25
会议情况 - 2024年召开6次董事会会议,独立董事全参加[5] - 2024年召开2次股东大会会议,独立董事现场出席1次[5] - 2024年审计委员会召开12次会议等[6] - 2024年召开3次业绩说明会,独立董事全参加[8] 审计相关 - 2024年聘请中审众环为财务和内控审计机构[8][11] - 审计部按季向审计委员会汇报,半年检查重大事件[7] 公司运营 - 2023年日常关联交易合理,2024年预计按需进行[10] - 2024年度各项承诺有效履行,无变更豁免[10] - 2024年度未发生被收购情形[10] 人事变动 - 2024年董事袁国乾辞职,选举夏华悦为非独立董事[12] 未来展望 - 独立董事2025年将继续为公司提供建议[14]
康美药业(600518) - 康美药业董事会关于对独立董事2024年度独立性的专项评估意见
2025-04-18 20:25
经核查独立董事曾庆、赖小平、骆涛、林辉的任职经历以及签署的相关自查 文件,截至报告期末,上述人员及直系亲属、主要社会关系均不在公司及下属企 业任职,未直接或间接持有公司股份,未在直接或间接持有公司股份 5%及以上 的股东单位任职,没有为公司或下属企业提供财务、法律、咨询等服务,没有从 公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 康美药业股份有限公司董事会 二〇二五年四月十七日 康美药业股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,康美药业股份有限公司(以下 简称公司)董事会就公司 2024 年在任及现任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: ...