业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 自基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] 内部控制范围 - 纳入评价范围单位30多个，资产总额占比99.84%，营收占比99.99%[8][9] 缺陷认定标准 - 财务报告利润总额潜在错报≥5%或资产总额潜在错报≥1%为重大缺陷[15] - 非财务报告内控直接财产损失5万以上为重大缺陷等[17] 缺陷情况 - 报告期内不存在财报内控重大、重要缺陷，存在一般缺陷并整改[18][19] - 报告期内未发现非财报内控重大、重要缺陷，存在一般缺陷并整改[20] 未来展望 - 2025年公司将以内控缺陷整改完善内控体系建设[23]

关联交易业绩 - 2024年向关联人销售产品预计11432.05万元，实际11621.70万元[5] - 2024年向关联人采购商品预计61657.38万元，实际30409.63万元[5] - 2024年日常关联交易预计73089.43万元，实际42031.33万元[5] 关联交易展望 - 2025年向关联人销售产品预计31641.45万元，上年实际11374.63万元[6] - 2025年向关联人采购商品预计58942.57万元，上年实际30306.20万元[7] - 2025年日常关联交易预计90584.02万元，上年实际41680.83万元[7] - 2025年预计向广州采芝林药业销售产品19600.71万元，上年实际8503.90万元[6] 子公司信息 - 广州医药集团注册资本125281.0984万元[8] - 广州医药股份注册资本244930.55万元[8] - 广州白云山医药销售注册资本4000万元[10] - 广州白云山星群药业注册资本7716.89万元[11] - 广州白云山中一药业注册资本21741万元[11] - 广州白云山和记黄埔中药注册资本20000万元[12][19] - 甘肃广药白云山中药科技注册资本5000万元[13] - 广药采芝林（梅州）药业注册资本10000万元[13] - 广州国盈医药注册资本55200万元[15] - 广州白云山汉方现代药业注册资本25256.43万元[16] - 广州王老吉药业注册资本20475.6878万元[17] - 广州白云山陈李济药厂注册资本11284.5415万元[18] - 广州白云山潘高寿药业注册资本6544万元[18] - 深圳市康美人生健康管理注册资本500万元[19] - 苏州桓盛通贸易注册资本500万元[19] - 广州南新制药注册资本6525万元[20] - 普宁市信宏实业投资注册资本15000万元[20] 其他要点 - 苏州桓盛通贸易持有公司子公司10%以上股权[20] - 关联方经济效益和财务状况正常，履约能力强[20] - 关联交易按市场原则公平定价[21]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[4] 费用数据 - 2024年度公司审计费用438.00万元，含财报审计350.00万元、内控审计88.00万元[6] 其他信息 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[4] - 中审众环近3年受行政处罚1次等，43名人员受罚多次[4] - 项目合伙人吴梓豪近3年收行政监管措施1次[6] - 公司2025年4月17日同意续聘中审众环，待股东大会审议[7]

制度适用范围 - 制度适用于公司总部、分支机构及合并报表范围内子公司[2] 舆情管理架构 - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长统筹工作[4] - 公司办采集舆情信息，证券事务部跟踪股价变动[4] 舆情分类与应对 - 舆情分重大和一般两类[7] - 一般舆情由董秘等灵活处置[8] - 重大舆情由工作组决策控制传播[9] 其他规定 - 公司办建舆情档案并更新归档[10] - 内部人员对未公开信息保密[12] - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[15]

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-009 二、选举公司第十届监事会主席 全体董事一致选举赖志坚先生为公司第十届董事会董事长，任期自第十届董 事会 2025 年度第一次临时会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 全体监事一致选举何则正先生为公司第十届监事会主席，任期自第十届监事 会 2025 年度第一次临时会议审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 康美药业股份有限公司 三、选举公司第十届董事会各专门委员会委员 关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 根据《公司法》《康美药业公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，经与会董事选举，公司第 十届董事会各专门委员会组成情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 专门委员会 | 召集人 | 委员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 骆涛 | 赖小平 | 赖志 ...

一、监事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 2025 年度第一次临 时会议于 2025 年 2 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以通讯、电话方式向公司各位监事发出。本次会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事推举何则正先生主持会议，本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-008 康美药业股份有限公司 第十届监事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 康美药业股份有限公司监事会 二〇二五年二月十八日 1 公司监事会选举何则正先生担任第十届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。 表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所 ...

董事会变动 - 2月17日召开第十届董事会2025年度第一次临时会议，9名董事全出席[3] - 选举赖志坚为董事长[4] - 选举各专门委员会委员[5] 人员聘任 - 聘任欧国雄为总经理，刘国伟不再任职[6] - 聘任周云峰为董事会秘书[7] - 聘任宫贵博为财务总监[9] - 聘任周云峰等4人为副总经理[11] - 聘任李泽彬等2人为总经理助理[12] - 聘任李敏为证券事务代表[13] 制度通过 - 审议通过《康美药业股份有限公司舆情管理制度》[13]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12层 邮政编码：518038 关于康美药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2025)第024号 致：康美药业股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受康美药业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司 2025 年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的 合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于康美药业股份 有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股 东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》） 等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《康美药业股份有限公司 1 11-12F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755) ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1660人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为3590911263股，占比25.9012%[4] 选举情况 - 赖志坚当选非独立董事，得票数3540811775，占比98.6048%[7] - 欧国雄当选非独立董事，得票数3527788588，占比98.2421%[7] - 骆涛当选独立董事，得票数3537986882，占比98.5261%[7] - 何则正当选非职工代表监事，得票数3530093356，占比98.3063%[10] - 钟少珠当选非职工代表监事，得票数3533662100，占比98.4057%[10] 5%以下股东选举情况 - 选举赖志坚为非独立董事同意票数31397987，占比38.5263%[9] - 选举骆涛为独立董事同意票数28573094，占比35.0600%[9] - 选举何则正为非职工代表监事同意票数20679568，占比25.3744%[9]

董事会会议 - 公司第九届董事会2025年度第一次临时会议于2025年1月23日召开，9名董事全部出席[3] 候选人提名 - 提名赖志坚等6人为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年[4] - 提名骆涛等3人为第十届董事会独立董事候选人，任期三年，赖小平任期至2026年10月29日止[6] 议案审议 - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[8]