公司概况 - 公司2007年4月成立，由12家单位共同出资组建[3] - 现有注册资金395,138万元，4家股东单位，中航工业出资占比66.54%[3] 业绩数据 - 2024年6月30日资产总额167,425,710,443.53元，所有者权益12,696,713,265.49元[17] - 2024年6月30日吸收成员单位存款余额153,338,925,111.90元[17] - 2024年1 - 6月营业总收入2,047,647,814.43元，利润总额600,682,706.59元，净利润451,293,031.88元[17] - 2023年营业总收入3,559,408,308.72元，利润总额1,191,898,260.32元，净利润943,939,436.74元[17] 指标数据 - 2022年12月至2024年6月资本充足率分别为14.73%、16.51%、13.10%、12.59%[20] - 2022年12月至2024年6月流动性比例分别为75.45%、35.25%、63.52%、30.20%[20] - 2022年12月至2024年6月贷款余额/存款余额与实收资本之和分别为18.87%、35.73%、25.79%、41.26%[21] - 2022年12月至2024年6月集团外负债总额/资本净额分别为0.00%、31.64%、0.00%、0.00%[21] - 2022年12月至2024年6月票据承兑余额/资产总额分别为0.13%、0.11%、0.06%、0.04%[21] - 2022年12月至2024年6月投资总额/资本净额分别为51.94%、55.61%、51.35%、26.69%[21] 业务情况 - 截至2024年6月30日在航空工业财务存款余额416,278,216.71元，贷款余额0元[22] - 与航空工业财务业务往来遵循平等自愿原则[24] - 航空工业财务有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[24] - 与航空工业财务的关联存贷款等金融业务无风险问题[25] 公司管理 - 建立风险管理三道防线，各部门、风险管理部、内控审计部分别为一、二、三道防线[8] - 信贷业务严格执行授信管理，确定额度并在额度内办理业务[10] - 建立完善软硬件设施和网络安全体系，通过信息系统安全等级保护三级评测[12] - 实行内部审计监督制度，内控审计部负责审计监督[13]

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2024-026 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场和通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议： 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年半年度报告及摘 要》； 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 二、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增补监事会监事候选 人的议案》。 持有公司 37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司提名何松伟先生为 公司第七届监事会监事候选人。经审议，同意何松伟先生为公司第七届监事会监 事候选人。（个人简历附后） ...

会议审议 - 2024年半年度报告及摘要审议通过[1] - 关联存贷款风险持续评估报告审议通过[1] - 增补董事会董事候选人议案审议通过[2] - 增补审计委员会委员议案审议通过[3] - 召开2024年第二次临时股东大会议案审议通过[3] 会议信息 - 第七届董事会第十四次会议8月26日召开[1] 提名信息 - 中国航空汽车系统控股提名乔堃为董事候选人[2] - 拟增补乔堃为审计委员会委员[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为192人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为216,502,216股，占比53.5483%[3] - 公司8位在任董事、3位在任监事全部出席会议[5] - 董事会秘书出席会议，两位副总经理列席会议[6] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》，A股同意票215,296,612，比例99.4431%[7] - 《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，A股同意票28,518,325，比例97.1502%[8] - 《关于修订公司章程的议案》，5%以下股东同意票3,315,092，比例73.3314%[9] - 《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，5%以下股东同意票3,684,148，比例81.4951%[9] 关联股东情况 - 应回避表决的两家关联股东分别持股149,623,188股和37,524,155股[11]

股份情况 - 贵阳工投持有公司股份24,834,177股，占总股本6.14%[1] 质押情况 - 2024年7月30日至2025年7月30日，贵阳工投质押12,400,000股，占其所持49.93%，占总股本3.07%[1] - 质押质权人为光大证券，用途为融资[1] - 本次质押前累计质押0股，后为12,400,000股[3] - 已质押和未质押股份中限售、冻结数量均为0股[3]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月1日召开，7月17日发布通知[1][2] - 出席股东或代理人192人，代表股份216,502,216股，占总股本53.5483%[3] 提案审议情况 - 审议两个提案，修订章程议案三分之二以上通过，委托贷款议案二分之一以上通过[6] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开等程序符合规定[8]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月1日9:30在贵阳公司会议室召开[6] - 网络投票日期为2024年8月1日，不同平台有不同投票时间[6] 议案审议 - 会议审议修订公司章程和为子公司提供委托贷款暨关联交易[9] 章程修订 - 依据新公司法及公司经营管理需要修订章程[11] - 修订后董事或总经理为法定代表人可授权他人[14] - 股东可查阅、复制股东会会议记录[14] - 特定股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[14] - 董事会收到请求10日内决定是否召开临时股东会并答复[15] - 特定股东有权提议召开临时股东会[15] - 监事会或股东自行召集股东会有持股比例要求[15] - 特定主体有权向公司提出提案[16] - 审计委员会成员要求[16] 委托贷款 - 公司拟通过中航财务向子公司提供不超3000万元一年期委托贷款[18] - 公司持中航财务1.66%股份，本次构成关联交易[18] - 委托贷款议案7月16日经董事会会议通过[18]

减持计划 - 减持前贵阳工投持股24,834,177股，占比6.14%[1] - 拟减持不超12,129,339股，未设置最低减持数量和比例[2][6] - 减持期限内未减持，届满后持股占比仍为6.14%[2] 持股来源 - 行政划转取得16,253,951股[2] - 集中竞价交易取得1,000,000股[2] - 其他方式取得7,580,226股[2]

关联交易 - 公司拟向万江机电、红阳机械、华科电镀提供3000万元委托贷款，分别为1500万元、1000万元、500万元[1] - 公司持有万江机电100%股权、红阳机械100%股权、华科电镀72.83%股权，持有中航财务公司1.66%股份，本次委托贷款构成关联交易[1][2] - 公司过去12个月与中航财务公司已发生的各类关联交易总额（不含日常关联交易）为0[3] 财务数据 - 2023年末中航财务公司资产总额23441877.05万元，负债总额22184293.01万元，所有者权益总额1257584.04万元[6] - 2023年末公司资产总额383459.37万元，负债总额82979.28万元，所有者权益总额300480.09万元[7] - 2023年末万江机电资产总额97665万元，净资产64291万元，营业收入88117万元，净利润8416万元，资产负债率34.17%[10] - 2023年末红阳机械资产总额18152万元，净资产14242万元，营业收入10607万元，净利润2138万元，资产负债率21.54%[11] - 华科电镀2021 - 2023年经审计的营业收入分别为1838万元、2312万元、2571万元[13] - 截止2023年12月31日，华科电镀资产总额2024万元，净资产1430万元，营业收入2571万元，净利润324万元，资产负债率29.36%[13] 审议情况 - 本次关联交易已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过[15] - 审计委员会认为关联交易有利于提高资金使用效率等，同意提交董事会审议[15] - 独立董事认为关联交易符合公司和全体股东利益，同意提交董事会、股东大会审议[16] - 董事会认为为子公司提供财务资助可提高整体资金使用效率，同意提交股东大会审议[16] - 监事会认为关联交易公平合理，未损害公司及股东利益[16] 其他 - 公司使用自有资金实施委托贷款项目，委托贷款利息收入和支出在合并报表层面抵消，对公司收益无重大影响[14] - 截止2024年7月16日，公司向红阳机械提供委托贷款2000万元，逾期金额为0[18]

股东权益 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[1] - 单独或合计持10%以上股份股东可提议召开临时股东会[2] - 1%以上股份股东有权向公司提提案[3] 公司治理 - 董事会审计决议需审计委员会过半数通过[3] - 审计委员会成员不少于三人且非高管董事[3] 职工权益 - 公司健全民主管理制度，推进厂务公开[5] - 重大事项决策听取职代会及工会意见[5] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订待股东大会审议[5] - 修订后内容将在上海证券交易所网站披露[6] 公告信息 - 公告由贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会发布[7] - 公告发布时间为2024年7月17日[7]