证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-020 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于全资子公司土地征收的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因公共利益需要，贵阳市花溪区人民政府拟对"华阳区域城市更新（棚户区） 改造"项目红线范围内国有土地上房屋实施征收，拟由贵阳经济技术开发区房屋征 收中心征收华阳电工华阳小区 3 宗土地（土地面积合计 5342.32 平方米）及地上房 屋（九号宿舍、三十一号宿舍及老食堂，总建筑面积 4718.32 平方米）。 由政府指定的贵州祥和中正房地产资产土地评估有限公司以 2022 年 4 月 28 日 为评估基准日，2022 年 7 月 18 日出具了《预评估函》，本次征收土地及地上房屋 资产评估总额为¥33,013,379.56 元（人民币：叁仟叁佰零壹万叁仟叁佰柒拾玖元伍 角陆分）。 根据贵阳市花溪区人民政府《华阳区域城市更新（棚户区）改造项目国有土地 上房屋预征收补偿方案》、《华阳区域城市更新（棚户区）改造项目国有土地上房 屋预征收补助与奖励方案》的公 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-017 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯（视频）方式在贵阳市经济技术开发区浦江 路 361 号公司二楼会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审 议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 经过表决作出如下决议： 一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》； 关联董事丁峰涛、徐毅、蔡晖遒、石仕明、于险峰、严德华回避表决，三名非 关联董事进行表决。 详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司对 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2023-021 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见 作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司的独立董事,根据《上市公司治理准 则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,现就公司 2023 年8月24日召开的第七届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、关于聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机 构及费用的独立意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资质 和经验,能够满足公司年度审计工作的要求。公司决策程序符合有关法律、法规 及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。 同意聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务报告以及内 部控制审计机构,聘期一年;年报审计费用为人民币 80万元、内控审计费用为 人民币 20 万元。该事项需提交公司股东大会审议。 二、关于确认公司对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告的 独立意见 我们认为中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金融机构,其业务范 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事 对第七届董事会第六次会议相关议案的 事前认可意见 作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司的独立董事,根据《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,我们已预先对公司第七 届董事会第六次会议的会议资料进行了审阅,现就相关议案发表如下事前认可意见: 独立董事: 赵治纲_ 王 翊 一、关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 及费用的事前认可意见 公司拟聘用的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券 从业资格,具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力,能够遵循独立、客观、 公正的执业原 则完成审计任务。我们同意公司聘用大华会计师事务所(特殊普通 合伙 ）担任公司 2023 年度财务报告以及内部控制审计机构，聘期一年，根据公司 的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级 别工作人员投入的专业知识和工作经验等实际情况,同意公司支付大华会计师事务 所（特殊普通合伙）2023 年度年报审计费用人民币 80 万 ...

贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）与中航工业集团财 务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）签署了《金融服务协议》，现按照 上交所规定，需对公司在航空工业财务发生的关联存贷款事项进行风险持续评 估，具体情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 航空工业财务是经国家金融监督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登 记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的 存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债 券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资 以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 注：2022 年 11 月 13 日，新修订的《企业集团财务公司管理办法》正式执 行。该办法对财务公司的业务范围进行了调整，根据新 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-019 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于聘用大华会计师事务所 （特殊普通合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 新聘会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天健会计师事务所已连续 多年为贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为确保公司审 计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司经营发展的实际需要，公司拟不再续聘天 健会计师事务所担任公司 2023 年度的财务报告和内控审计机构，并就不再续聘及相关事宜 与其进行了事先沟通，天健会计师事务所对本次变更会计师事务所事宜无异议。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘用大 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及费用的议案》,同意聘用大华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期 一年。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计 ...

特此公告。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2023-018 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯（视频）方式在贵阳市经济技术开发 区浦江路 361 号公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议： 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年半年度报告及摘 要》； 监事会对《2023 年半年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，全体监事一 致认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国 证监 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-012 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会暨投资者 集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023年5月17日（星期三）15:30-17:00 ●会议召开方式：网络方式 ●投资者可在2023年5月15日前，通过微信关注"贵州资本市场"公众 号，发送关键词"提问"即可进入专区提问，公司将在本次说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据贵州证券业 协会《关于举办贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动（2022年度业绩说明 会）暨公司治理专题培训的通知》，以及为便于广大投资者更全面深入了解公 司经营发展等具体情况，公司决定以网络方式举行"2022年度业绩说明会暨投 资者集体接待日活动"。 公司《2022年年度报告》已于2023年3月14日在指定信息披露媒体《中国证 券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

会议基本信息 - 证券简称贵航股份，代码600523，编号2023 - 012 [1] - 会议为2022年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动 [1][3] - 召开时间为2023年5月17日15:30 - 17:00 [2][4] - 召开方式为网络方式 [2][4] 会议背景 - 公司根据贵州证券业协会通知，为让投资者了解公司情况举办活动 [3] - 《2022年年度报告》于2023年3月14日在指定媒体及上交所网站发布 [3] 出席人员 - 公司董事、总经理于险峰，董事会秘书、财务负责人孙冬云，规划发展部部长陈智 [4] 投资者参与方式 - 2023年5月15日前，微信关注“贵州资本市场”公众号，发“提问”进入专区提问，公司会上作答 [2][5] - 2023年5月17日15:30 - 17:00，登录http://rs.p5w.net进入专区交流 [5] 联系人及联系方式 - 联系人是公司董秘办，邮箱ghgf700523@163.com，咨询电话0851 - 83802670 [5]