证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2023-025 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 213,514,704 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.8094 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长丁峰涛先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试 行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：202 ...

国浩律师（贵阳）事务所 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩筑律法意字[2023]第 0131 号 股东大会的通知，公告时间距本次股东大会的召开时间超过十五日。 上述通知、公告包括了本次股东大会的召开时间、地点、股权登 记日、提案内容、参加会议和表决（含网络表决）的方式和流程等有 关规定事项，且对本次股东大会拟表决提案内容作了充分完整的披露， 其中股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日。 致：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 国浩律师（贵阳）事务所接受贵公司（以下简称：公司）委托， 指派 贾 平、 罗晟桐 律师出席公司于 2023 年 9 月 14 日上午在贵 州省贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开的 2023 年 第 1 次临时股东大会（以下简称：本次股东大会）现场会议，并根据 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）第五条的要 求出具法律意见书。 本法律意见书是根据已发生或存在的事实、现行法律法规以及 《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定出具。 本所律师依照本行业公认的业务标准、道德规范和勤 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-022 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023年9月20日（星期三）上午9:00-10:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●投资者可于 2023 年 9 月 13 日（星期三）至 9 月 19 日（星期二）16：00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公司邮箱 ghgf700523@163.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月26日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《中国证 券报》披露了 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-023 董事会于近日收到副总经理廖佳先生递交的书面辞职报告。廖佳先生因年龄原 因，申请辞去公司副总经理职务。 公司对廖佳先生在任职副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 经公司总经理提名、提名委员会审核资格、独立董事发表独立意见，公司董事 会同意聘任何君先生为公司副总经理（简历见附件），其任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议通知于 2023 年 9 月 5 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会 议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议 室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-024 截止本公告披露日，何君先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人 以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。 公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见：公司聘任何君先生任公司副总 经理的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。我们审阅何君先生 的个人简历及相关资料，认为何君先生符合有关法律法规的任职资格，不存在相关 法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况；本次聘任不存在损害公司、股东，特别是中小股东 利益的情形，亦未发现可能存在的重大风险。综上，作为公司独立董事，我们一致 同意公司此次聘任何君先生担任公司副总经理的事项。 特此公告。 一、高级管理人员辞职情况 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 ...

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们作为贵州贵 航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,现对公司第 七届董事会第七次会议所审议的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理 人员的议案》发表独立意见如下: 廖佳先生辞去公司副总经理职务、聘任何君先生任公司副总经理的程 序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。我们审阅何君先生 的个人简历及相关资料,认为何君先生符合有关法律法规的任职资格,不 存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；本次聘任不存在损害公 司、股东，特别是中小股东利益的情形，亦未发现可能存在的重大风险。 综上，作为公司独立董事，我们一致同意公司此次聘任何君先生担任 公司副总经理的事项。 (以下无正文) 议案的独立意见 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第七次会议 . 3x 12 212 独立董事: 湖 主 陈和平 赵治纲 2023 年 9 月 11 日 6 独立董事：_ H 翊 陈和平 赵治纲 2023 年 9 月 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二三年九月十四日 1 现场参会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参 会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必 请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法 拒绝其他人员进入会场。 3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必 须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、 授权委托书和持股凭证。 5、股东参加股东大会，依法享有发言权、表 ...

公司业绩 - 公司名称为贵州贵航汽车零部件股份有限公司，简称为贵航股份[1] - 2023年上半年，公司营业收入达到10.54亿元，同比增长2.40%；归属于上市公司股东的净利润为6.40亿元，同比增长46.45%[11] - 公司的总资产为35.06亿元，归属于上市公司股东的净资产为28.41亿元，基本每股收益为0.16元[11] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.17元/股，同比增长88.89%[12] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为2.26%，同比增长0.65个百分点[12] - 公司2023年上半年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、对非金融企业收取的资金占用费等[12] - 公司2023年上半年汽车零部件业务受益于新能源汽车增长，增速高于国内汽车行业增速；航品业务基本持平[18] - 公司2023年上半年实现营业总收入10.54亿元，同比增长2.40%；利润总额0.84亿元，同比增长43.72%[20] - 公司上半年累计研发投入为5,669万元，占营业收入比例为5.38%，同比增长0.8个百分点[21] - 公司上半年共完成52项专利申请受理，其中发明专利占比42.3%，较上年同期增加3.42个百分点[21] 资产负债 - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司2023年6月30日的流动资产总额为1,891,689,457.89元[55] - 公司2023年6月30日的非流动资产总额为1,614,455,017.77元[56] - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司2023年6月30日的资产总额为3,506,144,475.66元[55] - 公司2023年6月30日的流动负债总额为567,771,296.15元[56] - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司2023年6月30日的非流动负债总额为38,526,330.21元[57] - 公司2023年6月30日的负债合计为606,297,626.36元[57] - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司2023年6月30日的所有者权益合计为2,899,846,849.30元[57] - 公司2023年6月30日的负债和所有者权益总计为3,506,144,475.66元[57] 股东情况 - 截至报告期末，普通股股东总数为26,185户[51] - 前十名股东中，中国航空汽车系统控股有限公司持有37.01%的股份[51] - 前十名股东中，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有9.28%的股份[51] - 前十名股东中，贵阳市青常在资产管理有限公司持有3.96%的股份[51] - 前十名股东中，贵阳市工商产业投资集团有限公司持有2.18%的股份[51] - 前十名股东中，白天行持有0.80%的股份[51] 环境保护 - 公司在2023年上半年严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度，全年环保设施完好并常态化运行，没有偷排、漏排现象[37] - 公司制定了突发环境事件应急预案，明确了环境风险识别、突发环境事件及后果分析、环境风险防控和应急措施等计划[37] - 公司在2023年上半年持续履行贵阳市环保局核发的电镀排污许可证要求，开展了企业自行监测并将相关数据上传到全国污染源监测信息管理与共享平台[37] - 公司将继续总结生产经验改进生产工艺，提高清洁生产水平，加强环境保护管理，严格遵守国家环保法律法规，积极履行环境保护社会责任[38]

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-020 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于全资子公司土地征收的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因公共利益需要，贵阳市花溪区人民政府拟对"华阳区域城市更新（棚户区） 改造"项目红线范围内国有土地上房屋实施征收，拟由贵阳经济技术开发区房屋征 收中心征收华阳电工华阳小区 3 宗土地（土地面积合计 5342.32 平方米）及地上房 屋（九号宿舍、三十一号宿舍及老食堂，总建筑面积 4718.32 平方米）。 由政府指定的贵州祥和中正房地产资产土地评估有限公司以 2022 年 4 月 28 日 为评估基准日，2022 年 7 月 18 日出具了《预评估函》，本次征收土地及地上房屋 资产评估总额为¥33,013,379.56 元（人民币：叁仟叁佰零壹万叁仟叁佰柒拾玖元伍 角陆分）。 根据贵阳市花溪区人民政府《华阳区域城市更新（棚户区）改造项目国有土地 上房屋预征收补偿方案》、《华阳区域城市更新（棚户区）改造项目国有土地上房 屋预征收补助与奖励方案》的公 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-017 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯（视频）方式在贵阳市经济技术开发区浦江 路 361 号公司二楼会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审 议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 经过表决作出如下决议： 一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》； 关联董事丁峰涛、徐毅、蔡晖遒、石仕明、于险峰、严德华回避表决，三名非 关联董事进行表决。 详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司对 ...