证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-023 董事会于近日收到副总经理廖佳先生递交的书面辞职报告。廖佳先生因年龄原 因，申请辞去公司副总经理职务。 公司对廖佳先生在任职副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 经公司总经理提名、提名委员会审核资格、独立董事发表独立意见，公司董事 会同意聘任何君先生为公司副总经理（简历见附件），其任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议通知于 2023 年 9 月 5 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会 议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议 室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表 ...

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们作为贵州贵 航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,现对公司第 七届董事会第七次会议所审议的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理 人员的议案》发表独立意见如下: 廖佳先生辞去公司副总经理职务、聘任何君先生任公司副总经理的程 序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。我们审阅何君先生 的个人简历及相关资料,认为何君先生符合有关法律法规的任职资格,不 存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；本次聘任不存在损害公 司、股东，特别是中小股东利益的情形，亦未发现可能存在的重大风险。 综上，作为公司独立董事，我们一致同意公司此次聘任何君先生担任 公司副总经理的事项。 (以下无正文) 议案的独立意见 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第七次会议 . 3x 12 212 独立董事: 湖 主 陈和平 赵治纲 2023 年 9 月 11 日 6 独立董事：_ H 翊 陈和平 赵治纲 2023 年 9 月 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二三年九月十四日 1 现场参会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参 会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必 请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法 拒绝其他人员进入会场。 3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必 须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、 授权委托书和持股凭证。 5、股东参加股东大会，依法享有发言权、表 ...

公司业绩 - 公司名称为贵州贵航汽车零部件股份有限公司，简称为贵航股份[1] - 2023年上半年，公司营业收入达到10.54亿元，同比增长2.40%；归属于上市公司股东的净利润为6.40亿元，同比增长46.45%[11] - 公司的总资产为35.06亿元，归属于上市公司股东的净资产为28.41亿元，基本每股收益为0.16元[11] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.17元/股，同比增长88.89%[12] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为2.26%，同比增长0.65个百分点[12] - 公司2023年上半年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、对非金融企业收取的资金占用费等[12] - 公司2023年上半年汽车零部件业务受益于新能源汽车增长，增速高于国内汽车行业增速；航品业务基本持平[18] - 公司2023年上半年实现营业总收入10.54亿元，同比增长2.40%；利润总额0.84亿元，同比增长43.72%[20] - 公司上半年累计研发投入为5,669万元，占营业收入比例为5.38%，同比增长0.8个百分点[21] - 公司上半年共完成52项专利申请受理，其中发明专利占比42.3%，较上年同期增加3.42个百分点[21] 资产负债 - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司2023年6月30日的流动资产总额为1,891,689,457.89元[55] - 公司2023年6月30日的非流动资产总额为1,614,455,017.77元[56] - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司2023年6月30日的资产总额为3,506,144,475.66元[55] - 公司2023年6月30日的流动负债总额为567,771,296.15元[56] - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司2023年6月30日的非流动负债总额为38,526,330.21元[57] - 公司2023年6月30日的负债合计为606,297,626.36元[57] - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司2023年6月30日的所有者权益合计为2,899,846,849.30元[57] - 公司2023年6月30日的负债和所有者权益总计为3,506,144,475.66元[57] 股东情况 - 截至报告期末，普通股股东总数为26,185户[51] - 前十名股东中，中国航空汽车系统控股有限公司持有37.01%的股份[51] - 前十名股东中，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有9.28%的股份[51] - 前十名股东中，贵阳市青常在资产管理有限公司持有3.96%的股份[51] - 前十名股东中，贵阳市工商产业投资集团有限公司持有2.18%的股份[51] - 前十名股东中，白天行持有0.80%的股份[51] 环境保护 - 公司在2023年上半年严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度，全年环保设施完好并常态化运行，没有偷排、漏排现象[37] - 公司制定了突发环境事件应急预案，明确了环境风险识别、突发环境事件及后果分析、环境风险防控和应急措施等计划[37] - 公司在2023年上半年持续履行贵阳市环保局核发的电镀排污许可证要求，开展了企业自行监测并将相关数据上传到全国污染源监测信息管理与共享平台[37] - 公司将继续总结生产经验改进生产工艺，提高清洁生产水平，加强环境保护管理，严格遵守国家环保法律法规，积极履行环境保护社会责任[38]

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-020 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于全资子公司土地征收的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因公共利益需要，贵阳市花溪区人民政府拟对"华阳区域城市更新（棚户区） 改造"项目红线范围内国有土地上房屋实施征收，拟由贵阳经济技术开发区房屋征 收中心征收华阳电工华阳小区 3 宗土地（土地面积合计 5342.32 平方米）及地上房 屋（九号宿舍、三十一号宿舍及老食堂，总建筑面积 4718.32 平方米）。 由政府指定的贵州祥和中正房地产资产土地评估有限公司以 2022 年 4 月 28 日 为评估基准日，2022 年 7 月 18 日出具了《预评估函》，本次征收土地及地上房屋 资产评估总额为¥33,013,379.56 元（人民币：叁仟叁佰零壹万叁仟叁佰柒拾玖元伍 角陆分）。 根据贵阳市花溪区人民政府《华阳区域城市更新（棚户区）改造项目国有土地 上房屋预征收补偿方案》、《华阳区域城市更新（棚户区）改造项目国有土地上房 屋预征收补助与奖励方案》的公 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-019 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于聘用大华会计师事务所 （特殊普通合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 新聘会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天健会计师事务所已连续 多年为贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为确保公司审 计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司经营发展的实际需要，公司拟不再续聘天 健会计师事务所担任公司 2023 年度的财务报告和内控审计机构，并就不再续聘及相关事宜 与其进行了事先沟通，天健会计师事务所对本次变更会计师事务所事宜无异议。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘用大 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及费用的议案》,同意聘用大华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期 一年。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事 对第七届董事会第六次会议相关议案的 事前认可意见 作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司的独立董事,根据《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,我们已预先对公司第七 届董事会第六次会议的会议资料进行了审阅,现就相关议案发表如下事前认可意见: 独立董事: 赵治纲_ 王 翊 一、关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 及费用的事前认可意见 公司拟聘用的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券 从业资格,具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力,能够遵循独立、客观、 公正的执业原 则完成审计任务。我们同意公司聘用大华会计师事务所(特殊普通 合伙 ）担任公司 2023 年度财务报告以及内部控制审计机构，聘期一年，根据公司 的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级 别工作人员投入的专业知识和工作经验等实际情况,同意公司支付大华会计师事务 所（特殊普通合伙）2023 年度年报审计费用人民币 80 万 ...

特此公告。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2023-018 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯（视频）方式在贵阳市经济技术开发 区浦江路 361 号公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议： 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年半年度报告及摘 要》； 监事会对《2023 年半年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，全体监事一 致认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国 证监 ...

贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）与中航工业集团财 务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）签署了《金融服务协议》，现按照 上交所规定，需对公司在航空工业财务发生的关联存贷款事项进行风险持续评 估，具体情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 航空工业财务是经国家金融监督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登 记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的 存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债 券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资 以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 注：2022 年 11 月 13 日，新修订的《企业集团财务公司管理办法》正式执 行。该办法对财务公司的业务范围进行了调整，根据新 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2023-021 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...