会议与议案表决 - 长园科技第九届董事会第十四次会议于2025年11月11日召开，9位董事参与表决[2] - 《关于取消监事会、修订公司章程及部分治理制度的议案》7票同意，2票反对[3] - 《关于聘任会计师事务所的议案》7票同意，2票反对[7] - 董事长乔文健薪酬认定6票同意，2票反对[8] - 原董事长吴启权薪酬认定7票同意，2票反对[9] - 董事邓湘湘、陈美川薪酬认定7票同意，1票反对[9] - 2025年度高级管理人员薪酬认定议案7票同意，2票反对[12] - 注销100名激励对象股票期权表决6票同意[14] - 决定2025年11月28日召开第七次临时股东大会，7票同意，2票反对[20] 财务与审计 - 2025年前三季度巨额亏损，股票因内控缺陷被ST[10] - 拟聘北京德皓国际会计师事务所，2025年度审计费用不含税330万元[7] - 2025年8月与7家会计师事务所征询投标意向，德皓得分最高[29] - 2025年10月30日审计委员会审议通过聘任议案[29] - 对2024年时任董事及高管扣减2024年度绩效薪酬[30] 公司架构调整 - 注销南昌金锂，注册资本30000万元，实缴0万元[16] - 长园开发以不超1亿元设38家项目公司，已设10家，部分已注销或转让[18] - 注销湘潭能彬和盐城能彬，未开展经营活动[19] 章程修订 - 新章程对外担保、重大资产出售参考《上市公司章程指引（2025年修订）》[24] - 精简优化股东会职权条款，完善董事会职权条款[25] - 规定董事会成员应有职工代表[25] 绩效目标与薪酬 - 2025年绩效目标分感性指标10%及工作项目90%[31] - 原董事长吴启权2025年绩效薪酬基数0元[31] - 现任董事长乔文健2025年绩效薪酬基数适当下浮[32] - 2025年非董事兼任高管薪酬上升因职务调整[32]

授信申请 - 长园深瑞向中国银行深圳分行申请不超10亿元授信额度，期限一年[5] - 公司向中国农业银行深圳分行申请不超3亿元授信额度，期限一年[5] - 珠海运泰利等四家子公司向顺德农商银行横琴分行申请合计不超1.5亿元授信额度，期限一年[6] 业绩数据 - 长园深瑞2025年1 - 9月营业收入34.63亿元，净利润3.08亿元[9] - 珠海运泰利2025年1 - 9月营业收入14.61亿元，净利润0.08亿元[10] - 长园电力2025年1 - 9月营业收入6.95亿元，净利润0.01亿元[12] - 2025年1 - 9月珠海欧拓飞营业收入24752.80万元，净利润596.81万元[14] - 2025年1 - 9月长园共创营业收入56410.74万元，净利润6888.40万元[16] 资产负债 - 长园深瑞2025年9月30日资产总额76.71亿元，负债总额45.74亿元[9] - 珠海运泰利2025年9月30日资产总额39.00亿元，负债总额33.72亿元[10] - 长园电力2025年9月30日资产总额15.04亿元，负债总额10.47亿元[11] 股权信息 - 公司全资子公司珠海运泰利持有珠海欧拓飞100%股权，注册资本1000万元[13] - 公司持有长园共创98.30%股权，注册资本10000万元[15] 抵押质押 - 长园深瑞名下土地及建筑物建筑面积22843.00㎡，2025年9月30日账面价值467.15万元，抵押给中国银行深圳分行[17] - 长园集团名下深圳市南山区科技园长园新材料港相关厂房建筑面积11709.57㎡，2025年9月30日账面价值11421.24万元，抵押给农业银行深圳分行[18] - 长园深瑞100%股权质押给中国银行深圳分行[18] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额约653600.00万元，占最近一期经审计净资产比例为159.96%，占最近一期经审计总资产比例为41.99%[21] - 公司及控股子公司对外担保余额为363675.75万元，占最近一期经审计净资产比例为89.01%，占最近一期经审计总资产比例为23.37%[21] 会议决议 - 2025年10月28日公司董事会审议通过授信议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[7] - 2025年10月28日公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于向银行申请授信并提供担保的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[20]

业绩相关 - 2023 - 2024年时任董事长控制公司占用资金，需支付利息2158.98万元[5] - 关联方计划在2025年9月30日前清偿资金占用利息[5] - 截至2025年9月26日，公司收到关联方支付的资金占用利息2158.98万元[5] 公司举措 - 2024年度财报内控被出具否定意见，2025年4月30日起股票被实施其他风险警示[2][3] - 公司成立专项整改小组自查，持续开展内控及制度自查[5] - 公司修订多项制度并完善业务审核流程[5]

公司财务状况 - 公司及控股子公司对外担保总额约为65.36亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为159.96%，占公司最近一期经审计总资产的比例为41.99% [1] - 公司及控股子公司对外担保余额约为36.37亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为89.01%，占公司最近一期经审计总资产的比例为23.37% [1] - 截至发稿，公司市值为44亿元 [2] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为工业占比99.17%，其他业务占比0.83% [1] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，十年沉寂后迎来爆发 [2] - 科技主线重塑市场，开启"慢牛"新格局 [2]

业绩说明会安排 - 2025年11月28日11:00 - 12:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 投资者可在2025年11月21日至11月27日16:00前提问[2][6] 参会人员及联系信息 - 董事长乔文健等参加业绩说明会[6] - 联系人顾宁、李凤，电话0755 - 26719476，邮箱zqb@cyg.com[7] 报告发布 - 2025年10月29日发布2025年第三季度报告[2]

担保情况 - 本次担保金额为115,000万元，实际担保余额为311,151.31万元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额为653,600万元，占最近一期经审计净资产的比例为159.96%[4] - 公司及控股子公司对外担保总额约653600.00万元，占最近一期经审计净资产的159.96%，占总资产的41.99%[19] - 公司及控股子公司对外担保余额为363675.75万元，占最近一期经审计净资产的89.01%，占总资产的23.37%[19] 授信申请 - 长园深瑞向中国银行深圳分行申请不超过100,000万元授信额度，期限一年[5] - 公司向中国农业银行深圳分行申请不超过30,000万元授信额度，期限一年[5] - 珠海运泰利、长园电力、珠海欧拓飞、长园共创向顺德农商银行横琴分行申请合计不超过15,000万元授信额度，期限一年[5] 会议决议 - 2025年10月28日公司第九届董事会第十三次会议审议通过授信及担保议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[6] 子公司业绩 - 2025年9月30日，长园深瑞资产总额为765,650.03万元，负债总额为435,034.73万元，净利润为20,935.29万元[8] - 2025年9月30日，珠海运泰利资产总额为408,582.21万元，负债总额为345,948.48万元，净利润为758.95万元[9] - 长园电力2025年1 - 9月营业收入46771.79万元，净利润600.14万元[11] - 珠海欧拓飞2025年1 - 9月营业收入24752.80万元，净利润596.81万元[13] - 长园共创2025年1 - 9月营业收入56410.74万元，净利润6888.40万元[14] 子公司股权及资产 - 长园深瑞注册资本为100,000万元，公司持有其100%股权[7] - 珠海运泰利注册资本为34,610万元，公司持有其100%股权[9] - 公司持有长园电力100%股权，注册资本33005万元[11] - 公司全资子公司珠海运泰利持有珠海欧拓飞100%股权，注册资本1000万元[12] - 公司持有长园共创98.30%股权，注册资本10000万元[13] - 长园深瑞名下土地及建筑物2025年9月30日账面价值467.15万元[15] - 长园集团名下房产2025年9月30日账面价值11421.24万元[15]

股东大会信息 - 2025年第六次临时股东大会于11月13日14点召开[4][5] - 现场会议在深圳南山区长园新材料港5栋3楼召开[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月13日[7] - 交易系统和互联网投票平台具体时段不同[8] 议案信息 - 审议《关于向银行申请授信并提供担保的议案》[10] - 议案于2025年10月29日披露[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年11月6日[18] - 登记时间为11月7日，地点在深圳证券部[19]

会议情况 - 长园科技第九届监事会第四次会议于2025年10月28日通讯召开[1] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[1] - 审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1][2] 报告合规 - 公司按股份制公司财务制度规范运作，三季报内容和格式合规[1] - 公司保证三季报披露信息真实、准确、完整[1] - 三季报编制和审议程序符合法规和公司制度规定[1] - 截至意见发表时，未发现编制和审议人员违反保密规定[1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入19.68亿元，同比下降2.11%[4] - 年初至报告期末营业收入54.38亿元，同比下降1.34%[4] - 营业总收入为54.38亿元，同比下降1.3%[28] - 2025年前三季度营业收入为6212.40万元，较2024年同期的2292.13万元增长171.0%[41] - 第三季度利润总额3521.96万元，同比大幅增长532.93%[4] - 年初至报告期末利润总额为亏损3.02亿元，同比亏损大幅增加[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1602.39万元，去年同期为亏损983.80万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损3.28亿元，去年同期为亏损4915.79万元[4] - 净利润为亏损3.48亿元，亏损额同比扩大376.6%[29] - 归属于母公司股东的净利润为亏损3.28亿元，亏损额同比扩大567.1%[29] - 2025年前三季度净利润为4.162亿元，而2024年同期净亏损为9945.39万元，实现扭亏为盈[41][42] - 综合收益总额由2024年前三季度的亏损1.37亿元转为2025年前三季度的盈利4.15亿元[43] - 基本每股收益为-0.2486元/股，同比下降564.7%[30] 成本和费用 - 营业成本为36.73亿元，同比增长1.3%[28] - 研发费用为6.54亿元，同比增长2.5%[28] 非经常性损益及投资收益 - 第三季度非经常性损益总额为4301.97万元，其中非流动性资产处置损益3353.11万元[8][9] - 年初至报告期末非经常性损益总额为亏损22.63亿元，主要因转让长园电子股权确认投资损失2.82亿元[9][12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润因出售芬兰欧普菲手机翻新测试设备业务资产增加0.26亿元，产生资产处置收益3400万元[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润因转让长园电子股权确认投资损失，较上年同期增加亏损2.79亿元[14] - 投资收益为亏损2.53亿元，同比由盈转亏[28] - 2025年前三季度投资收益为5.149亿元，较2024年同期的717.24万元大幅增长7082.1%[42] - 2025年前三季度利息收入为957.58万元，较2024年同期的70.96万元增长1249.5%[42] - 取得投资收益收到的现金大幅增加至5.12亿元，而2024年同期为1544.6万元[44] 扣除非经常性损益的净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润因消费电子业务销售收入下降，较上年同期增加亏损0.12亿元[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润因消费电子业务收入下降及软件退税减少，较上年同期增加亏损0.26亿元[14] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加0.1亿元，部分因支付山东至博股民诉讼赔偿款3.45亿元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为负2689万元，同比改善27.8%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为3.76亿元，同比由负转正[34] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6.091亿元，而2024年同期为1.846亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额由2024年前三季度的流入3.87亿元转为2025年前三季度的流出3.63亿元[44] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从2024年前三季度的流出357.5万元转为2025年前三季度的流入5.96亿元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额虽为流出，但净流出额同比减少，从2024年前三季度的3.81亿元收窄至2025年前三季度的3.19亿元[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为54.03亿元，同比增长6.7%[33] - 收到其他与经营活动有关的现金为209.4亿元，较2024年同期的187.3亿元增长11.8%[44] - 支付其他与经营活动有关的现金为212.3亿元，较2024年同期的182.8亿元增长16.1%[44] - 偿还债务支付的现金为3亿元，较2024年同期的5.29亿元减少43.3%[45] - 取得借款收到的现金为2.1亿元，较2024年同期的3亿元减少30%[45] 资产负债关键项目变动 - 货币资金为16.05亿元人民币，较年初15.18亿元增长5.8%[23] - 2025年9月30日货币资金为1.557亿元，较2024年12月31日的2.418亿元下降35.6%[37] - 应收账款为36.63亿元人民币，较年初35.15亿元增长4.2%[23] - 2025年9月30日应收账款为7032.50万元，较2024年12月31日的5654.54万元增长24.4%[37] - 存货为32.47亿元人民币，较年初26.97亿元增长20.4%[23] - 短期借款为13.75亿元人民币，较年初18.11亿元减少24.1%[24] - 2025年9月30日短期借款为2.101亿元，较2024年12月31日的3.003亿元下降30.0%[38] - 应付账款为33.63亿元人民币，较年初28.47亿元增长18.1%[24] - 合同负债为15.78亿元人民币，较年初14.49亿元增长8.9%[24] - 长期股权投资为6.05亿元人民币，较年初12.09亿元减少50.0%[24] - 资产总计为148.33亿元人民币，较年初155.64亿元减少4.7%[23][24][26] - 报告期末总资产148.33亿元，较上年度末下降4.70%[5] - 所有者权益合计为41.67亿元人民币，较年初45.14亿元减少7.7%[25] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益37.62亿元，较上年度末下降7.92%[5] - 2025年9月30日所有者权益为16.245亿元，较2024年12月31日的11.988亿元增长35.5%[39] - 2025年9月30日未分配利润为-19.815亿元，较2024年12月31日的-24.254亿元亏损缩窄18.3%[39] - 期末现金及现金等价物余额为1.56亿元，较2024年同期的906.6万元有显著增长[45] 股东及股权信息 - 报告期末普通股股东总数为31,636户[16] - 第一大股东珠海格力金融投资管理有限公司持股171,238,247股，占比12.98%[16] - 股东吴启权持股105,814,915股，占比8.02%，其全部股份处于质押状态[16] - 股东山东至博信息科技有限公司持股103,425,058股，占比7.84%，其中103,420,000股处于质押状态[16] - 截至2025年9月30日，公司回购专户持有公司普通股23,630,081股，持股占比1.79%[18] 其他重要事项 - 公司收到关联方支付的资金占用利息2158.98万元[22]

会议相关 - 长园科技第九届董事会第十三次会议于2025年10月28日通讯召开，9位董事参与表决[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，9票同意[1] - 审议通过《关于向银行申请授信并提供担保的议案》，9票同意，需提交股东大会[2] - 审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》，9票同意[3]