股票期权行权 - 99名激励对象符合股票期权第一个行权期行权条件[2] - 行权股票期权数量合计为423万股[2] - 行权价格为4.97元/股[2] 股票注销 - 公司回购注销8名离职激励对象已获授但未解锁的限制性股票[3] - 公司注销8名离职激励对象已获授但未行权的股票期权[3] - 公司注销1名离世激励对象法定继承人放弃第一个行权期的行权[3]

员工持股计划基本情况 - 2024年员工持股计划初始总人数不超过2900人[32] - 2024年拟筹集资金总额上限为32000万元，每份份额1元，融资与自有资金比例不超1:1[32] - 2024年能购买和持有的标的股票约6451.61万股，占总股本4.91%[40] - 2022年员工持股计划尚在实施，涉及标的股票965.6572万股[34] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工累计不超1%[40] - 2024年员工持股计划存续期36个月，锁定期12个月，锁定期届满后解锁比例100%[42][44] 认购份额情况 - 董事长、总裁吴启权自筹对应认购份额上限200万份，自筹与融资合计上限400万份，占比1.25%[32] - 6位副总裁自筹对应认购份额上限均为100万份，自筹与融资合计上限均为200万份，占比均为0.625%[32][33] - 董事会秘书顾宁自筹对应认购份额上限60万份，自筹与融资合计上限120万份，占比0.375%[33] - 不超2892人的核心骨干员工自筹对应认购份额上限15140万份，自筹与融资合计上限30280万份，占比94.625%[33] 资金与股票来源 - 员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等[11] - 股票来源包括二级市场购买或法律法规允许的其他方式[10] 会议与管理规定 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人[52] - 持有人会议表决，每项议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过（需2/3（含）以上除外）[54] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[57] - 管理委员会会议召开需提前3日通知委员，紧急会议可随时通知[61][62] 权益与处置规定 - 持有人按份额享有员工持股计划资产权益和表决权[69][71] - 锁定期内，资本公积转增股本等衍生股份一并锁定，现金分红暂不分配，期满依法扣除税费后按份额分配[75] - 锁定期届满后，管理委员会可变现资产按份额分配给持有人，或过户标的股票至个人账户，受限无法过户则统一变现分配[76] 计划变更与终止 - 员工持股计划存续期变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会及股东大会审议通过[79] - 存续期满未展期则自行终止，锁定期满股票全部出售或过户可提前终止[80] 信息披露 - 董事会审议通过草案后2个交易日内，公告相关决议、草案及监事会意见等[88] - 员工持股计划经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过即可实施，通过后2个交易日内披露最终审议通过的计划[89] 其他 - 公司无控股股东、实际控制人，员工持股计划与第一大股东等不构成一致行动关系[92] - 员工持股计划持有人未签署一致行动协议，份额相对分散，单一持有人无法对决策产生重大影响[92]

长园科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《长园科技集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第二章 相关责任主体及职责 （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机构决定； （五）监督及评估会计师事务所审计工作； （六）定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估 报告及审计委员会履行监督职责情况报告； （七）负责法律法规、公司章程和董事会授权的有关选聘会计师事务所的其 他事项。 第四条 公司财务部、审计监察部等相关部门 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240019-00006 号 致：长园科技集团股份有限公司 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 1 日（星期五）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派黄俐娜 律师、谢小丽律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称" ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024075 长园科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 787 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 782,656,295 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.6153 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议，本次会议由出席会 议半数以上董事推举董事杨博仁主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决 通过了本次股东大会的议案。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 1 日 (二) 股东大会召 ...

营收情况 - [本报告期营业收入20.11亿元，同比增长0.86%；年初至报告期末营业收入55.12亿元，同比下降6.00%][2] - [2024年前三季度营业收入较上年同期下降3.52亿元，降幅6.00%，主要因工程类总包业务及磷酸铁锂材料业务营收下降][8] - [2024年前三季度营业总收入55.12亿元，较2023年前三季度的58.64亿元下降6%][18] - [2024年前三季度营业收入2292.13万元，较2023年前三季度的1883.15万元增长21.72%][25] 利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1226.82万元，同比下降163.63%；年初至报告期末为 - 5925.38万元，同比下降158.42%][2] - [本报告期基本每股收益 - 0.0093元/股，同比下降163.27%；年初至报告期末 - 0.0451元/股，同比下降158.50%][4] - [本报告期加权平均净资产收益率 - 0.24%，较上年同期减少0.61个百分点；年初至报告期末 - 1.14%，较上年同期减少3.14个百分点][4] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1437.32万元，同比下降199.95%；年初至报告期末 - 7503.42万元，同比下降182.91%][2] - [年初至报告期末非经常性损益合计1578.04万元][6] - [2024年前三季度营业总成本56.56亿元，较2023年前三季度的58.49亿元下降3.3%][18] - [2024年前三季度净利润为-8312.75万元，而2023年前三季度为8598.50万元][18] - [2024年前三季度持续经营净利润为-8312.75万元，2023年同期为8598.50万元][19] - [2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-5925.38万元，2023年同期为1.01亿元][19] - [2024年前三季度基本每股收益为-0.0451元/股，2023年同期为0.0771元/股][19] - [2024年前三季度营业成本649.59万元，较2023年前三季度的172.13万元增长277.38%][25] - [2024年前三季度净利润为净亏损9945.39万元，而2023年前三季度净利润为34045.68万元][25] - [2024年前三季度其他综合收益的税后净额为-3764.02万元，2023年同期为3287.45万元][27] - [2024年前三季度综合收益总额为-1.37亿元，2023年同期为3.73亿元][27] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 3730.44万元][2] - [2024年前三季度经营活动现金流入小计为53.43亿元，2023年同期为60.54亿元][21] - [2024年前三季度经营活动现金流出小计为53.80亿元，2023年同期为63.68亿元][21] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3730.44万元，2023年同期为-3.14亿元][21] - [2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.44亿元，2023年同期为-1.76亿元][22] - [2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.42亿元，2023年同期为9.70亿元][22] - [2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-4386.75万元，2023年同期为4.31亿元][22] - [2024年9月30日货币资金为906.59万元，2023年12月31日为632.08万元][22] - [2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为187.25亿元，2023年同期为119.96亿元][28] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.87亿元，2023年同期为1.63亿元][29] - [2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-357.50万元，2023年同期为-7586.32万元][29] - [2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.81亿元，2023年同期为9753.85万元][29] - [2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为274.52万元，2023年同期为1.85亿元][29] - [2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为906.59万元，2023年同期为1.94亿元][29] - [2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为5724.49万元，2023年同期为5597.54万元][29] - [2024年前三季度支付的各项税费为7699.89元，2023年同期为176.24万元][29] 资产负债情况 - [本报告期末总资产173.27亿元，较上年度末增长11.69%；归属于上市公司股东的所有者权益50.70亿元，较上年度末下降3.29%][4] - [2024年9月30日货币资金32.18亿元，较2023年末18.27亿元增长][15] - [2024年9月30日应收账款35.65亿元，较2023年末34.45亿元增长][15] - [2024年9月30日资产总计173.27亿元，较2023年末的155.13亿元增长11.7%][16] - [2024年9月30日固定资产为10.35亿元，较2023年末的8.50亿元增长21.8%][16] - [2024年9月30日在建工程为6371.34万元，较2023年末的1.38亿元下降54%][16] - [2024年9月30日流动负债合计108.99亿元，较2023年末的89.35亿元增长22%][17] - [2024年9月30日非流动负债合计8.36亿元，较2023年末的7.79亿元增长7.2%][17] - [2024年9月30日所有者权益合计55.93亿元，较2023年末的57.99亿元下降3.6%][17] - [截至2024年9月30日，流动资产合计21.38亿元，较2023年12月31日的17.04亿元增长25.41%][23] - [截至2024年9月30日，非流动资产合计54.06亿元，较2023年12月31日的54.59亿元下降0.96%][23] - [截至2024年9月30日，负债合计56.40亿元，较2023年12月31日的50.39亿元增长12%][24] - [截至2024年9月30日，所有者权益合计19.03亿元，较2023年12月31日的21.24亿元下降10.4%][24] - [2024年9月30日预付款项为132.41万元，较2023年12月31日的64.43万元增长105.5%][23] - [2024年9月30日其他应收款为20.65亿元，较2023年12月31日的16.46亿元增长25.45%][23] - [2024年9月30日存货为5.36万元，较2023年12月31日的9.70万元下降44.75%][23] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为38,262，表决权恢复的优先股股东总数为0][9] - [珠海格力金融投资管理有限公司持股171,238,247股，持股比例13.02%，为第一大股东][10] - [截至2024年9月30日，公司回购专户持有普通股23,630,081股，占总股本1.80%][12] - [2024年2月董事会批准股份回购方案，7月2日完成回购，累计回购2,363.0081万股，占总股本1.80%，使用资金9,994.67万元][13] 股权交易与投资情况 - [公司全资子公司长园深瑞能源以1元转让格金新能源9%股权，对应未实缴注册资本9000万元][14] - [长园深瑞继保向成都启橙增资3000万元，使其注册资本从2000万元增至5000万元][14] - [长园共创向共创软件增资900万元，增资后共创软件注册资本为1000万元][14] - [运泰利自动化（珠海）向香港运泰利增资9.8万美元，使其注册资本从0.2万美元增至10万美元][14] - [四川设计在北京、西安设立全资子公司，注册资本均为100万元][14] - [长园综能与新县康隆设合资公司，长园综能出资2550万元持股51%][14] - [长园综能拟与庆阳两公司设合资公司，长园综能认缴335万元持股67%][14] 其他收益情况 - [年初至报告期末软件企业增值税退税8322.67万元、个税手续费返还118.41万元、先进制造业企业增值税加计抵减1515.21万元，合计9956.29万元][7] - [本报告期非流动性资产处置损益（含已计提资产减值准备的冲销部分）74.11万元，年初至报告期末404.59万元][5] 研发费用情况 - [2024年前三季度研发费用6.38亿元，较2023年前三季度的6.10亿元增长4.5%][18] 业绩变动原因 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润变动比例为 -163.63%，主要因开拓市场和新产品研发投入增加][8] - [年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润变动比例为 -158.42%，受业务营收下降、投入增加和投资收益减少影响][8] 诉讼情况 - [公司证券虚假陈述责任纠纷涉案金额约6.28亿元，案件未判决][14]

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024074 长园科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、副总裁兼财务负责人：姚泽 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月25日下午13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 25 日下午 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024073 1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，2024 年第三季度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各 个方面真实地反映出公司 2024 年前三季度的经营管理和财务状况等事项； 2、我们保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任； 长园科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十三次 会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以 电子邮件发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。 本次会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。具体详见公司 202 ...

长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十六次 会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以 电子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。本议案经公司第六届董事会 审计委员会第三十三次会议审议通过。具体详见公司 2024 年 10 月 29 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024072 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 二〇二四年十月二十九日 特此公告。 长园科技集团股份有限公司 ...

长园科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件 2024 年第五次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二四年十月 长园科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 11 月 1 日 14:00 主持人：吴启权 议案一：《关于补选公司独立董事的议案》 议案二：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 议案三：《关于续聘会计师事务所的议案》 议案四：《关于 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 议案五：《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 议案六：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相 关事宜的议案》 议案七：《关于公司及子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》 议程二：股东发言 四、宣布会议结束，散会 1 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东 ...