证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024071 为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制， 公司拟实施 2024 年员工持股计划。监事会发表了审核意见。具体详见公司 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年员工 持股计划（草案）》《2024 年员工持股计划（草案）摘要》及《监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见》。 表决结果：2 票同意，1 票反对，0 票弃权。监事朱玉梅对该议案投反对票， 反对理由如下：由于本届监事任期已届满，即将进行换届选举，鉴于以上文案均 非紧急事项，为了新老监事顺利衔接，便于新一届监事更好的履职，建议换届后 再行审议。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，公司制定了《公司 2024 年员工持 股计划管理办法》，具体详见公司 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年员工持股计划管理办 ...

会议与议案 - 长园集团第八届董事会第五十五次会议于2024年10月16日召开，9位董事亲自出席[1] - 《关于补选公司独立董事的议案》6票同意，3票反对，0票弃权[2] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》6票同意，3票反对，0票弃权[4] - 《关于续聘会计师事务所的议案》6票同意，3票反对，0票弃权[5] - 《关于2024年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》3票同意，2票反对，0票弃权，4票回避表决[7] - 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》3票同意，2票反对，0票弃权，4票回避表决[9] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》获审议通过[11] - 员工持股计划表决结果为3票同意，2票反对，0票弃权，4票回避表决[12] - 公司及子公司申请银行授信额度议案7票同意，2票反对，0票弃权[14] - 转让华鑫高能股权议案6票同意，3票反对，0票弃权[16] 财务数据 - 2024年度财务报告审计费用230万元，内部控制审计费用80万元，其他年报相关小报告费用20万元[5] - 2024年员工持股计划对象设立人数不超过2900人，筹集资金上限3.2亿元，高于2022年[13] - 华鑫高能注册资本3000万元，已实缴2700万元，长园高能认缴1350万元，占比45%且已全部实缴[15] - 截至2024年6月30日，华鑫高能总资产3374.69万元，净资产2106.26万元[15] - 华鑫高能2023年度、2024年1 - 6月营业收入分别为3272.84万元、1449.39万元，净利润分别为 - 127.05万元、 - 41.67万元[15] - 华鑫高能股东全部权益于2023年11月30日市场价值为2810.71万元[15] - 长园高能以1450万元交易对价转让华鑫高能45%股权，预计产生投资收益约367.20万元[16] 其他事项 - 公司于2024年11月1日召开2024年第五次临时股东大会[17] - 上述多项议案需提交股东大会审议[3][4][5][8][10]

独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定； 提名人长园科技集团股份有限公司董事会，现提名丘运良为长园 科技集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任长园科技集团股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长园科技集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （二）直接 ...

人员情况 - 2023年末上会会计师事务所合伙人108人，注册会计师506名，签过证券服务审计报告的179人[3] - 拟签字项目合伙人张建华近三年签上市公司审计报告3份[5] - 拟签字注册会计师马莉近三年签上市公司审计报告6份[6] - 拟质量控制复核人汪思薇近三年复核上市公司审计报告超5份[6] 业务数据 - 2023年度经审计业务收入7.06亿元，审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元[3] - 2023年服务上市公司年报审计客户68家，收费总额0.69亿元，制造业客户43家[4] 风险保障 - 2023年末计提职业风险基金0万元，购买职业保险累计赔偿限额1亿元[4] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施4次，11名从业人员受行政处罚2次、监督管理措施3次[5] 费用与决策 - 2023年度审计费用330万元，2024年财务报告审计费拟230万元，内控审计费拟80万元，其他年报相关小报告费用拟20万元[7] - 2024年10月16日续聘议案6票同意，3票反对，0票弃权[8]

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024065 长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 254 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 464,523,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.9765 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议，本次会议由出席会 议半数以上董事推举董事杨博仁主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决 通过了本次股东大会的议案。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240019-00005 号 致：长园科技集团股份有限公司 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派皇甫天 致律师、黄俐娜律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称 ...

长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 2024 年第四次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二四年九月 长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日 14:00 主持人：吴启权 议案一：《关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的议 案》 1 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议程二：股东发言 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 议程六：主持人现场宣读表决结果 议程七：律师宣读法律意见书 四、宣布会议结束，散会 长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 议案一 长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的议案 各位股东： 一、授信申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长园集团 ...

赖泽侨先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规 范运作等方面发挥了积极有效的作用，公司对赖泽侨先生在任职期间为公司发展 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 长园科技集团股份有限公司 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024064 长园科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 2 日收到公司独立董事赖泽侨先生提交的书面辞职报告，赖泽侨先生担任公司独立 董事已经届满六年，根据相关规定，现申请辞去公司独立董事及董事会各专门委 员会中的所有职务。 鉴于赖泽侨先生辞职后，公司独立董事人数为 2 人，少于公司董事会总人数 的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 相关规定，赖泽侨先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日 起生效。在此之前，赖泽侨先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的 相应职责。公司将按照相关法律法规和《 ...

长园科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024062 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一次 会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电 子邮件发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。 本次会议审议通过了《2024 年半年度报告全文和摘要》。具体详见公司 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度 报告》及《2024 年半年度报告摘要》。监事会发表如下意见： 3、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 4、截至本意见发表之时，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 1、公司严格按照 ...

财务数据分析 - 营业收入为35.01亿元，同比下降9.54%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,698.56万元，同比下降157.20%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,066.11万元，同比下降179.70%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-23,566.13万元[17] - 归属于上市公司股东的净资产为50.80亿元，较上年度末下降3.11%[17] - 总资产为175.15亿元，较上年度末增长12.90%[17] 业务发展情况 - 智能电网设备与能源互联网技术服务业务持续巩固行业地位，主网主业收入增加[28] - 新能源、储能等重点市场发展机遇被公司抓住，中广核、中核汇能等大型央国企客户成功中标[28] - 海外市场持续拓展，泰国、新加坡、马尔代夫、纳米比亚等地光伏项目成功落地[28] - 服务市场开拓新业务模式，推进"产品+服务"方案，聚焦存量改造、智能化技改、运维代管等业务[28] - 长园高能电网市场中标名次保持前列，铁路市场订单稳定，新产品销售取得开局[28] - 长园电力电缆附件类产品在电网市场中标名次保持前列，新能源领域也有新突破[28] - 长园共创在智能防误、智能锁控技术领域保持增长态势，自主可控技术得到成功实践[28] - 长园能源充电设备产品不断更新迭代，储能系统应用于国家级新型储能试点示范项目[28] - 运泰利着力布局新能源等方向的检测设备及自动化装备，在东南亚市场实现突破[28] - 欧拓飞、长园医疗受市场竞争影响，收入和业绩出现下滑[28] 环境保护 - 公司充分利用自有园区及屋顶建有分布式光伏发电系统，增加绿色电力使用比例，调整自身用能结构[1] - 长园能源、长园高能建立能源管理体系，强化企业能源管理工作，提升能源利用效率和经济效益[1] - 长园共创荣获"绿色工厂"称号，在基础设施、管理体系、能源与资源投入等方面符合要求[1] - 长园共创、长园高能通过购买碳排放权实现了碳中和[1] - 子公司金锂科技等建立了较为完善的环保管理体系，各项污染物排放达标[93][94][95][96] - 公司16家子公司获得ISO14001环境管理体系认证，定期开展环境健康安全检查[98] 关联交易 - 公司与关联方之间发生的关联租赁、采购等日常关联交易[115][119] - 公司与关联方开展保理融资业务，申请增加保理额度[125] 其他重要事项 - 公司实施回购股份方案，已完成回购2,363.0081万股[131] - 公司实施第四期限制性股票与股票期权激励计划[135,139] - 公司收到投资者提起的证券虚假陈述责任纠纷诉讼[111] - 公司大股东提起民事诉讼，涉案金额合计约为62,805.04万元[61]