浙江菲达环保科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年五月发布 | . | 4 | A | | --- | --- | --- | | 1 | . | . | | 会议议程 2 | | --- | | 一、关于提前换届选举公司第九届董事（不包含独立董事）的议 | | 案 3 | | 二、关于提前换届选举公司第九届独立董事的议案 6 | | 三、关于提前换届选举公司第九届监事（不包含职工代表监事） 的议案 8 | 会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 28 日 14∶30 网络投票时间：2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议安排： 地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部 主持人：董事长 吴东明 一、宣布会议开始并致欢迎辞。 六、会议闭幕 2024 年 5 月 28 日 2 一、关于提前换届选举公 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 浙江菲达环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邵劭，已充分了解并同意由提名人浙江菲达环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"菲达环保"）董事会提名为菲达环保第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任菲达环保独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2024-028 浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 390,568,665 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.0249 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴东明先生主持，采用现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2024-030 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

北京天达共和（杭州）律师事务所 关于 浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江菲达环保科技股份有限公司： 北京天达共和（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江菲达环保科技 股份有限公司（下称"菲达环保"）的委托，指派黄维敏、马晨悦律师（下称"本 所律师"）出席菲达环保 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表 决结果等重要事项出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称"《自律监管 1 号》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、 规范性文件及现行有效的《浙江菲达环保科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

会议相关 - 公司第八届监事会第二十五次会议于2024年5月10日召开[1] - 会议决定提前换届选举公司第九届监事（不含职工代表监事）[1] 人员提名 - 提名陈立新、李朝洪为公司第九届监事会监事候选人[1][2][3][4] 时间安排 - 第八届监事会任期2024年9月9日届满[1] - 公司2024年2月8日完成控股股东变更[1] 后续流程 - 议案需提交股东大会审议[6] - 选举后三人组成第九届监事会，任期三年[6]

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 浙江菲达环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴卫红，已充分了解并同意由提名人浙江菲达环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"菲达环保"）董事会提名为菲达环保第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任菲达环保独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上环保、经济、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵景开，已充分了解并同意由提名人浙江菲达环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"菲达环保"）董事会提名为菲达环保第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任菲达环保独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上环保、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会，现提名吴依、吴卫红、邵劭、赵景开为本公司第九届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任本公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与本公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及本公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－029 浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第三十三次会议于2024年5月5日以电子邮件等形式发出通知，于2024年5 月10日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议 由董事长吴东明先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事 会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 一、逐项审议通过《关于提前换届选举公司第九届董事（不包含独立董事） 的议案》。 公司第八届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满。根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号--规范运作》等相 关法律法规及规范性文件的规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过 6 年，现鉴于公司 4 名独立董事将于 2024 年 ...