激励计划时间线 - 2023年6月12日公司召开会议审议激励计划议案并提请股东大会审议[7] - 2023年6月21日收到浙江省国资委批复同意实施激励计划[8] - 2023年7月10日股东大会审议通过激励计划议案并授权董事会办理[10] - 2023年8月15日董事会、监事会同意首次授予限制性股票[11][12] - 2024年6月18日审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[12][13] 激励计划数据 - 首次授予267名激励对象2321万股限制性股票，授予价2.49元/股[11][12] - 预留授予48名激励对象255万股限制性股票，授予价2.09元/股[16] 激励条件与状态 - 激励对象获授需公司和自身未发生特定情形[17][18][19] - 预留授予已取得现阶段必要批准和授权，授予条件已成就[13][19][20] - 公司尚需继续履行信息披露义务[20]

会议情况 - 公司第九届董事会第二次会议于2024年6月18日召开，11名董事全部出席，含4名独立董事[1] 激励计划 - 董事会同意以6月18日为预留授予日，向48名激励对象授予255万股限制性股票，授予价2.09元/股[2] - 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》获出席非关联董事全票通过[2] - 董事吴罕江为激励对象，对该议案回避表决[3]

股权激励 - 监事会同意以2024年6月18日为预留授予日[4] - 向48名激励对象授予255万股限制性股票[4] - 激励对象主体资格合法有效，满足获授条件[2] - 本次确定的授予日符合规定[3]

限制性股票激励计划 - 2023年预留授予总量255万股，占授予时总股本0.29%[3] - 董事吴罕江获31万股，占授予总量12.16%，占总股本0.03%[3] - 47名中层及骨干获224万股，占授予总量87.84%，占总股本0.25%[3] 权益授予价值 - 董事权益授予价值按不高于授予时薪酬总水平40%确定[2]

限制性股票授予信息 - 预留授予日为2024年6月18日[2] - 授予数量为255万股[2] - 授予人数为48人[2] - 授予价格为2.09元/股[2] 激励计划时间线 - 2023年6月12日审议激励计划草案等议案[3] - 2023年6月21日收到浙江省国资委批复[4] - 2023年6月13 - 23日公示拟首次授予激励对象名单[5] - 2023年7月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年8月15日审议通过首次授予限制性股票议案[6] 激励计划规则 - 预留部分有效期最长不超过60个月[16] - 限售期24个月，分三个解除限售期，比例40%、30%、30%[17] 授予对象分配 - 董事吴罕江获授31万股，占12.16%[17] - 中层管理人员及核心骨干获授224万股，占87.84%[17] 费用预计 - 预计股份支付费用459万元，2024 - 2028年分别为91.80万元、172.13万元、123.17万元、55.85万元、16.07万元[24] 合规情况 - 律师事务所认为预留授予已取得必要批准和授权，授予条件已成就[26] - 咨询服务公司认为公司和激励对象符合授予条件，预留授予已取得必要批准和授权[27] 后续事项 - 本次预留授予尚需按规定进行信息披露和办理后续手续[28]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于5月11日发布[7] - 股东大会于5月28日14:30在公司总部召开[8] 股东出席情况 - 出席股东7名，持股389,473,965股，占总股本43.9015%[10] 换届选举结果 - 换届选举议案均审议通过，同意股数389,471,469股，占比99.9994%[21][26][28] - 中小投资者同意股数11,704股，占比82.4225%[28]

公司治理 - 公司于2024年5月27 - 28日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第九届董事会非独立董事7人，独立董事4人[2][3] - 战略等委员会成员各有数量规定[4] - 第九届监事会成员3人[4] - 聘任高级管理人员及证券事务代表共7人[5] 人员持股 - 汪艺威等多人持有不同数量公司股份[9][10][11][12][19][20][21] - 陈立新等部分人员未持有公司股份[14][15][16][17][18]

审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 经与会监事认真讨论，选举陈立新先生担任公司第九届监事会主席，任期 至本届监事会届满为止。陈立新先生简历详见同期披露的公告临 2024-035 号《浙 江菲达环保科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告》。 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－034 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件等形式发出通知，于 2024 年 5 月 28 日在 浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议应参加 监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意票数占参加会议监事人数的 100%。 特此公告。 浙江菲达环保 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－033 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会第一次会议于2024年5月22日以电子邮件等形式发出通知，于2024年5月28 日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议由董 事吴刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事会成员、 高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。 会议选举吴刚先生为公司第九届董事会董事长，选举汪艺威先生、郭滢先生 为公司第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满为止。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意票数占参加会议董事人数的 100%。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。 会议选举以下人员为公司第九 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2024-032 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长郭滢先生主持，采用现场投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） | 是 否 当选 | | --- | --- | --- | --- | -- ...