人事变动 - 2024年8月12日公司董事会收到谢喜安辞职报告[1] - 谢喜安因年龄改任业务经理，辞职报告送达生效[1] - 谢喜安与公司无意见分歧，不影响公司运营[1]

股权结构 - 中原股权及其一致行动人持股151,278,558股，占总股本6.81%[3] - 中原股权持股93,677,558股，比例4.22%[3] 股份变动 - 嘉臻7号、8号拟3个月内转让25,400,000股给中原股权[3] - 嘉臻7号、8号计划2024/8/26 - 2024/11/25各减持12,700,000股[5] 变动影响 - 转让属内部变动，合计持股不变，不向市场减持[3] - 股份转让不导致控股股东、实控人变化[7]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司新签合同额266.6407亿元，同比减少11.66%[2] - 2024年第二季度重大合同签约金额5.9166亿元，约占2023年营收1.97%[4] 业务表现 - 2024年1 - 6月专用工程机械装备业务新签合同额同比减19.62%[2] - 2024年1 - 6月隧道施工装备业务新签合同额同比减26.22%[2] - 2024年1 - 6月工程施工机械业务新签合同额同比增17.27%[2] - 2024年1 - 6月交通运输装备业务新签合同额同比减10.95%[2] - 2024年1 - 6月道岔业务新签合同额同比增4.18%[2] - 2024年1 - 6月钢结构制造业务新签合同额同比减15.32%[2] - 2024年1 - 6月其他业务新签合同额同比增29.37%[2] 市场区域 - 2024年1 - 6月境内新签合同额同比减少12.90%[5] - 2024年1 - 6月境外新签合同额同比增长10.14%[5]

股东大会信息 - 2024年6月28日召开2023年年度股东大会，31人出席，持股占比60.3218%[2] - 董事7人出席4人，监事3人出席1人，董秘出席，总会计师列席[3] 议案表决情况 - 《公司2023年年度报告》等议案同意票比例99.1202%[4][5] - 《2024年日常关联交易预计额度》同意票比例78.5922%[6] - 《办理信贷业务》同意票比例99.1233%[6] - 《变更会计师事务所》同意票比例96.3025%[7] 现金分红表决 - 持股5%以上股东同意票比例100%[9] - 市值50万以下股东同意票比例98.5995%[9] - 市值50万以上股东同意票比例70.7689%[9]

会议安排 - 2024年4月16日决议召开2023年年度股东大会[5] - 6月8日公告召开股东大会通知[6] - 6月28日现场会议举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 31名股东等出席，代表股份1340080204股，占比60.3218%[9] 议案审议 - 审议通过9项议案，关联方回避表决[12][13] - 议案7关联股东回避，均以普通决议通过[13] 结果认定 - 股东大会召集等程序合规，结果合法有效[14]

中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 议案一：关于《公司 | 2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 - | | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案二：关于《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》的议案 | - | 2 - | | 议案三：关于《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | - | 19 - | | 议案四：关于《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | - | 32 - | | 议案五：关于《公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 | - | 41 - | | 议案六：关于公司 | 2023 | 年利润分配方案的议案 | - | 75 - | | 议案七：关于公司 | 2023 | 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联 | | | | 交易预计额度的议案 | | | - | 82 - | | 议案八：关于在工商银行等金融机 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-025 中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第九届监事会第四次会议通知和议案等材料已于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表 决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度<企业年度工作报告>的议案》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司参股投资建设黄山旅游 T1 线一期工程项 目的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交 易各方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公 开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月28日9点30分在北京丰台召开[3] - 网络投票2024年6月28日进行，有不同时段规定[4][5] - 审议9项议案，涉及2023年年度报告等[7] 议案审议情况 - 部分议案经董事会、监事会不同会议审议通过[7] - 相关议案内容2024年3月29日和6月8日披露[8] 其他要点 - 对中小投资者单独计票议案为6、7、9[9] - 议案7关联股东中国中铁应回避表决[9] - 股权登记日为2024年6月20日[13]

关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙） 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-027 中铁高新工业股份有限公司 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，结 合公司现有业务状况、实际需求及整体审计需要，公司拟变更会计师事务 所；公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在 分歧的情形，前任会计师事务所对本次变更事宜无异议。 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | | 特殊普通合伙 | 18 | 日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

财务相关 - 2024年度财务报表审计等费用合计300万元（含税）[4] - 子公司中铁宝桥处置宗地不低于437.89万元[4] - 子公司中铁重工土地及建筑收储不低于662.81万元[5] - 子公司中铁装备转让股权评估值6589.23万元[6] - 公司出资2230万元持有黄山旅游项目公司1%股权[6] 人事变动 - 聘任孟祥红为公司副总经理[3] 审计机构变更 - 2024年度财务报告及内控审计机构变更为天健所[4]