监事会会议 - 第九届监事会第一次会议通知和议案材料2024年2月22日送达，2月27日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 人员选举 - 会议选举范经华先生为第九届监事会主席，任期三年[3] - 表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权[3] 人员信息 - 范经华1965年出生，博士学历，1984年8月加入铁道部大桥工程局五处[7] - 2023年6月起任公司监事会主席，截至公告日未持股[7]

人事变动 - 2024年2月27日召开第九届董事会第一次会议，选举张威为董事长[2][3] - 聘任卓普周为总经理，谭顺辉等为其他高管，葛瑞鹏为董秘及代表[5][6][7] 人员持股 - 王建喜持有公司股份20000股，石庆鹏持有5000股[13][19] 人员任职 - 宁辉东2023年起任党委委员等多职，谢喜安2022年起任副总等职[15][17] - 石庆鹏2021年起任副总经理，王杜娟2023年起任总工程师[19][21]

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-013 中铁高新工业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、公司第九届董事会组成情况 非独立董事：张威（董事长）、卓普周、杨飞（职工代表董事）、杨 峰 独立董事：傅继军、王富章、高剑虹 二、公司第九届董事会专门委员会组成人员情况 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第九届董 事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》；公司于 2024 年 2 月 3 日召开二届一次职工代表大会，选举杨飞先生为公司第九届董事会职 工代表董事、陈荟羽女士为公司第九届监事会职工代表监事。至此，公司 完成了董事会、监事会的换届选举。 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过 《关于选举公司第九届董事会董 ...

公司治理 - 2024年2月27日召开第九届董事会第一次会议[2] - 选举张威为第九届董事会董事长，任期三年[2] 董事长信息 - 张威1971年出生，有本科学历和硕士学位，为正高级工程师[5] - 截至公告日，张威未持有公司股份[5]

人事变动 - 2024年2月27日公司聘任葛瑞鹏为董事会秘书[3] 人员信息 - 葛瑞鹏1982年出生，本科，高级经济师，有任职资格[7] - 截至公告日，葛瑞鹏未持有公司股份[7] 联系方式 - 董事会秘书联系电话010 - 83777888[4] - 董事会秘书电子邮箱ztgyir@crhic.cn[4]

市场展望 - 2024年国内外基建及装备制造市场机遇与挑战并存，国内铁路固投延续良好势头，城轨、公路、水利水电投资有增长，利好政策密集发布；海外各大洲基建需求稳定，部分区域潜力大 [3] 订单情况 - 2023年公司新签合同额520.12亿元，同比增长1.12%，隧道施工装备及相关服务和道岔业务新签合同额分别为150.02亿元、75.19亿元，同比增长4.04%、7.66%，新签占比分别提升0.81、0.88个百分点 [3] - 2024年海外新签合同额突破30亿元，同比增长8.24%，隧道施工装备及相关服务业务新签合同额17.3亿元，同比增长35.7% [3] 市场份额 - 公司四项主营业务产品通过国家工信部制造业单项冠军企业（产品）认证，盾构机/TBM市场占有率和产销量国内第一，国内铁路运架设备市场占有率超85%，高速道岔市场占有率超60%，大型钢结构桥梁市场占有率超60% [3][4] 业务拓展 - 隧道施工装备业务在矿山能源领域中标多个项目，产品拓展到多个矿种领域；水利水电领域市场占有率超60%，中标多个重大项目；抽水蓄能领域填补国产TBM应用空白，覆盖全应用领域，中标多地订单；铁路领域市场占有率领先，中标多地项目；城轨交通领域保持引领优势，中标多地项目 [4] - 盾构机/TBM在多领域市场应用场景增加，新兴市场渗透率逐步提升，引调水等领域成新增长点 [4][5] 海外业务 - 在欧洲承揽铁路道岔订单，整组道岔首进欧洲市场，巩固泰国约70%份额并突破墨西哥市场；在澳大利亚承揽水利隧道项目管片衔接部件产品订单 [6] 政策影响 - 国务院国资委研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核 [6]

会议情况 - 公司第八届董事会第三十三次会议2月5日通讯表决召开，6名董事全参与表决[2] - 会议审议多项议案，均6票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][6] 人事提名 - 提名张威、卓普周、杨峰为第九届非独立董事候选人[3][4] - 提名傅继军、王富章、高剑虹为第九届独立董事候选人[4] 其他事项 - 公司注册地址拟变更，修订《公司章程》《公司独立董事工作规则》[4][5] - 提请召开2024年第一次临时股东大会[5][6]

中铁高新工业股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的 审查意见 中铁高新工业股份有限公司 第八届董事会提名委员会 业务能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名傅继军先生、王富章先生、高剑虹先生 为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第九届董事会任期届满之日止；同意将该议案提交公司 第八届董事会第三十三次会议审议。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会提名 委员会对第九届董事会独立董事候选人傅继军先生、王富章先生、 高剑虹先生的履历资料、任职资格进行了审核，发表审核意见如 下： 1.上述第九届董事会独立董事候选人不存在相关法律法规 和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受 到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在其他违法违规 情形。上述候选人未持有公司股票，与公司控 ...

中铁高新工业股份有限公司董事会 二〇二四年二月六日 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-007 中铁高新工业股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，中铁高新工业股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 3 日召开二届一次职工代表大 会，经与会职工代表投票，选举杨飞先生为公司第九届董事会职工代表董 事，陈荟羽女士为公司第九届监事会职工代表监事。杨飞先生、陈荟羽女 士简历附后。 本次职工代表大会选举的职工代表董事和职工代表监事，将与后续召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会选举的董事和监事分别共同组成第 九届董事会和第九届监事会，任期一致。特此公告。 陈荟羽女士，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学 历，硕士学位，高级经济师。2006 年参加工作，历任中铁三局集团天津 建设工程有限公司团委书记、党群部部长、战略规划部部长、人力资源部 部长、党委副书记、纪委书记， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中铁高新工业股份有限公司董事会,现提名傅继军、王富 章、高剑虹为中铁高新工业股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中 铁高新工业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与中铁高新工业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合 ...