中铁高新工业股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第八届监事会第三十一次会议通知和议案等材料已于2024年 1 月 31 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2024 年 2 月 5 日以通 讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-003 中铁高新工业股份有限公司监事会 二〇二四年二月六日 范经华先生简历 范经华先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生 学历。1984 年 8 月加入铁道部大桥工程局五处，1997 年 10 月至 2003 年 11 月任中铁大桥局桥机厂总会计师，2003 年 11 月至 2004 年 11 月任中铁 大桥局港深西部通道香港段项目部总会计师、纪工 ...

公司变更 - 2024年2月5日通过变更公司注册地址暨修订《公司章程》议案[2] - 公司住所变更为北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼1至9层101内7层707[3] 章程修订 - 《公司章程》第九十八条公司党委领导作用表述变为“保落实”[3] - 《公司章程》第一百二十二条独立董事提延期条件增加“提供不及时”[4] - 《公司章程》第一百二十九条董事会新增科技创新委员会[4] 委员会职责 - 战略与投资委员会对战略规划等研究提建议[4] - 审计与风险管理委员会审核财务信息等[4][5] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策提建议[5] - 提名委员会拟定选择标准和程序提建议[5] - 科技创新委员会研究科技发展规划等并监督评估汇报[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月27日9点召开，地点在北京丰台[3] - 网络投票2月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 股权登记日为2月21日，登记在册股东有权出席[15] 审议议案情况 - 审议变更注册地址、修订规则、选举董监事等议案[7] - 第1 - 4项议案经董事会会议通过，第5项经监事会会议通过[8] - 特别决议议案为1，对中小投资者单独计票议案为3、4[9] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监事人数相等投票总数[27] - 某投资者持100股，选举董事、独董、监事分别有500、200、200票表决权[29] - 投资者可按意愿对选举董事议案以500票为限表决[29]

独立董事任职经验要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1][7][13] - 具备高级经济师职称，且在专业岗位有5年以上全职工作经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[2][8][14] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2][8][14] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3][15] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3][15] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4][16] - 在公司连续任职不超六年[4][16] - 需通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[4][16] - 任职后不符资格将按规定辞职[17]

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-002 中铁高新工业股份有限公司 （一）按业务类型统计 单位：万元 币种：人民币 序 号 业务类型 2023 年 2022 年 同比增减 1 专用工程机械装备及相关服务业务 1,722,271 1,643,411 4.80% ① 隧道施工装备及相关服务业务 1,500,203 1,441,959 4.04% ② 工程施工机械及相关服务业务 222,068 201,452 10.23% 2 交通运输装备及相关服务业务 3,179,472 3,167,639 0.37% ① 道岔业务 751,882 698,408 7.66% ② 钢结构制造与安装业务 2,427,590 2,469,231 -1.69% 3 其他 299,423 332,585 -9.97% 合计 5,201,166 5,143,635 1.12% （二）按地区分布统计 单位：万元 币种：人民币 2023 年主要经营数据 暨第四季度重大合同签约公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-001 中铁高新工业股份有限公司 关于变更办公地址及投资者联系方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 办公地址：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 因中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址变更， 现将公司办公地址及投资者联系方式变更情况公告如下： 以上变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者关注。 特此公告。 中铁高新工业股份有限公司董事会 二〇二四年一月四日 邮政编码：100070 投资者联系电话：010-83777888 投资者传真号码：010-83777603 投资者邮箱仍为：ztgyir@crhic.cn ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-051 中铁高新工业股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 审议通过《关于中铁合肥新型交通产业投资有限公司减少注册资本的 议案》。由于本次减资系公司与关联方共同减资，构成关联交易，会议对 该议案涉及的关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易各方将按照诚 实信用、合理公允的基本原则开展，本次关联交易公开、公平，不存在损 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第八届监事会第二十九次会议通知和议案等材料已于2023年 12 月 25 日以电子邮件方式送达至各位监事，召集人向全体监事作了说明， 全体监事同意豁免会议的提前通知期限。会议于 2023 年 12 月 26 日以通 讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： 中铁高新工业股份有限公司监事会 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-052 中铁高新工业股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。修订 后的《中铁高新工业股份有限公司信息披露管理制度》与本公告同日披露 于上海证券交易所网站。 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司改革深化提升行动实施方案（2023-2025 年）>的议案》。 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第八届董事会第三十二次会议通知和议案等材料已于2023年 12 月 25 日以电子邮件方式送达至各位董事，召集人向全体董事作了说明， 全体董事同意豁免会议的提前通知期限。会议于 2023 年 12 月 26 日以通 讯表决方式召开。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会 议召开符合有关法律、行政法规 ...

中铁高新工业股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强对中铁高新工业股份有限公司（以下简称 公司）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司 真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股 东以及债券投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《公司信用 类债券信息披露管理办法》（以下简称《债券信息披露办法》）《公 司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《上海证券交易所债 券自律监管规则适用指引第 1 号-公司债券持续信息披露》等法 律、法规、规范性文件和《中铁高新工业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响，以及 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-054 中铁高新工业股份有限公司 关于与中铁财务有限责任公司签署《金融服务框架 协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"或"中铁工 业"）与中铁财务有限责任公司（以下简称"中铁财务公司"）签署《金 融服务框架协议》。中铁财务公司为公司及所属子分公司提供存款、综合 授信等金融服务。 中铁财务公司为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司及子公司在中铁财务公司的存款余额 为 13.19 亿元，公司委托中铁财务公司向子公司提供委托贷款余额为人民 币 0 亿元；2022 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日公司已向中铁财务公司 支付业务手续费人民币 0 亿元。 本次关联交易已经公司第八届董事会第二十七次会议、2022 年年度 股东大会审议通过。 一、关联交易概 ...