第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入10.05亿元，同比减少50.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2.11亿元，同比减少266.67%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.10亿元，同比减少242.98%[4] - 2024年第一季度营业总收入10.05亿元，2023年同期为20.15亿元，同比下降约50.13%[17] - 2024年第一季度营业总成本12.05亿元，2023年同期为18.56亿元，同比下降约35.08%[17] - 2024年第一季度净利润为 -2.46亿元，2023年同期为1.48亿元，同比下降约266.77%[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 -2.11亿元，2023年同期为1.27亿元，同比下降约266.17%[18] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.18元/股，2023年同期为0.11元/股[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.10亿元，2023年同期为1.47亿元，同比下降约242.45%[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.13亿元，2023年同期为 -0.25亿元，同比下降约352%[20] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计23.14亿元，2023年末为25.24亿元，同比下降约8.39%[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计26.89亿元，2023年末为29.35亿元，同比下降约8.37%[17] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计96.95亿元，2023年末为115.10亿元，同比下降约15.76%[17] 资产负债关键指标变化 - 本报告期末总资产96.95亿元，较上年度末减少15.77%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益23.14亿元，较上年度末减少8.34%[5] - 2024年3月31日货币资金为1,537,112,306.35元，较2023年12月31日的3,160,739,891.32元减少[14] - 2024年3月31日应收账款为1,250,539,636.13元，较2023年12月31日的1,171,464,226.25元增加[15] - 2024年3月31日存货为807,475,662.48元，较2023年12月31日的922,134,130.18元减少[15] - 2024年3月31日固定资产为4,623,585,429.58元，较2023年12月31日的4,718,234,836.63元减少[15] - 2024年3月31日应付票据为1,166,634,906.92元，较2023年12月31日的2,505,715,613.62元减少[16] - 2024年3月31日应付账款为2,118,330,494.14元，较2023年12月31日的2,239,833,607.02元减少[16] - 2024年3月31日资产总计为9,694,793,269.81元，较2023年12月31日的11,509,561,800.87元减少[15] 特定资产变动比例及原因 - 交易性金融资产变动比例为45.46%，主要系掉期业务增加所致[6] - 应收票据变动比例为 -60.10%，主要系期初应收票据到期终止确认所致[7] - 应收账款变动比例为6.75%，主要系应收货款增加所致[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数95,044名[8] - 深圳市唯之能源有限公司持股2.55亿股，持股比例21.29%，为第一大股东[8] - 2024年1月4日股票期权行权新增股份完成登记，总股本由1,195,290,018股变更为1,196,090,018股[11] - 截至报告披露日，控股股东所持254,696,214股无限售流通股被全部轮候冻结[12] 项目进展情况 - 滁州年产10GW高效N型TOPCon光伏电池项目已完成6GW设备安装调试并生产[13] 第一季度筹资活动现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度取得借款收到现金为1.78675415亿美元，上年同期为2.6290846亿美元[21] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关现金为1.2亿美元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1.78675415亿美元，上年同期为3.8290846亿美元[21] - 2024年第一季度偿还债务支付现金为1.3亿美元，上年同期为1.96644亿美元[21] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金为447.19114万美元，上年同期为376.78184万美元[21] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关现金为9456.961498万美元，上年同期为1.1163619328亿美元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为2.2904152638亿美元，上年同期为3.1204801168亿美元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5036.611138万美元，上年同期为7086.044832万美元[21] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物影响为153.526819万美元，上年同期为 - 1419.677373万美元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.7194116502亿美元，上年同期为1.7799859516亿美元[21]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[2] 人员构成与提名 - 提名委员会由三名董事组成，需两名独立董事[4] - 委员提名方式多样，选举需全体董事过半数通过[4] 职责与选任 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 董事、高管选任经多环节后向董事会提建议[10] 会议规则 - 会议由召集人召集，提前三天通知，半数以上提议须召开[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议表决方式多样，记录由董事会秘书保存[14] - 工作细则自审议通过施行，解释权归董事会[18][19]

薪酬方案 - 公司高级管理人员薪酬由基本、绩效和奖励薪酬构成[1] - 除独立董事外董事比照高管薪酬考核管理[1] - 独立董事以定额津贴确定基本薪酬[1] 方案评估 - 2024年度董高基本薪酬方案匹配经营情况[1] - 该方案能激励董高履职且不损害股东利益[1] 其他信息 - 薪酬与考核委员会成员为张智明、沈险峰、张婷[3] - 签署日期为2024年4月27日[3]

关联交易制度 - 规范公司与关联方资金往来，避免资金被占用[2] - 关联交易定义和标准以法规和上市规则为准[4] - 资金往来以真实交易为基础，限制占用资金[5] 资金往来管理 - 不得通过六种方式为关联方提供资金[7] - 交易支付需审查决策程序并备案文件[10] - 支付需经财务负责人等审核批准[10] 核算与监督 - 核算统计资金往来并建立财务档案[12] - 若资金被占用，审计需出具专项说明并公告[12] 违规处理 - 关联方违规占用资金资产，公司应清收索赔[14] - 公司人员违规造成损失，应赔偿并追究责任[14]

亿晶光电科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门、下属公司（指公司的分公司及合并报表范 围内子公司，下同）及重要参股公司的信息收集和管理办法，保证公司内部重大 信息的快速传递、归集和有效管理，规范披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《亿晶光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的具体情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生对 投资者作出价值判断和投资决策有较大影响，或对公司股票及其衍生品种的交易 价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 重大信息报告义务人（以下简称"报告人"）包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份股东及其一致行 动人； （二）公司董事、监事、高级管理人员； （三）公司各部门、下属公司负责人； （四）公司委派（或推荐）的参股公司董事、监事及高级管理 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-024 亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议的 通知和材料，于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 22 日 因增加临时议案再次发出补充会议通知。该次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席何瑷女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事 会议事规则》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工 ...

人员设置 - 公司设总经理一名，可设副总经理若干和财务负责人一名[2] - 兼任总经理等职务的董事不得超董事总数二分之一[5] 人员职责 - 总经理主持生产经营，组织实施决议并报告工作[9] - 副总经理协助总经理，负责主管工作[11] - 财务负责人主管财务，拟定制度并编报告[13] 任期与规定 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[7] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[32]

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-033 亿晶光电科技股份有限公司 关于 2023 年光伏电站经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第九号——光伏》的相关规定，现 将公司2023年光伏电站经营数据披露如下： | 光伏电站 | 所在地 | 装机容 | 累计发电量 | 累计上网电 量（万千瓦 | 累计结算电量 | 上网电价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（MW） | （万千瓦时） | | （万千瓦时） | （元/千瓦时） | | | | | | 时） | | | | 集中式： | | | | | | | | 5.2MW 光伏发 | 江苏省常州市金 | 5.2 | 521.87 | 521.87 | 521.87 | 2.40 | | 电项目 | 坛区 | | | | | | | 100M ...

亿晶光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2023年度本人勤勉尽责地履行独立 董事的职责和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门会议，认真审议董 事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立性，为 公司长远发展出谋划策，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 袁晓，男，汉族，1964年生，中国国籍，华东理工大学新能源材料与器件领 域教授。 本人曾任上海空间电源研究所副所长、上海太阳能科研有限公司总经理、上 海市太阳能工程技术研究中心主任、上海神舟新能源发展有限公司总经理、亿晶 光电科技股份有限公司第七届董事会独立董事，现任江苏科强新 ...

亿晶光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权进行内幕交 易，提高公司规范化运作水平，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照本制度以 及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司证 券部负责内幕信息的登记、汇总、备案等管理工作，是公司信息披露的具体工 作机构。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道 ...