| | | 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8878 号 亿晶光电科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了亿晶光 ...

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）（外资比例低于20%） 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-022 亿晶光电科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开了2025年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司因终止实施2022年股票期权与 限制性股票激励计划，决定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少公司注册资 本。2025年3月21日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2,500,000股已获授但尚 未解除限售的限制性股票回购注销相关事宜。回购注销完成后，公司总股本由1,186,215,018股变更为 1,183,715,018股，公司注册资本由1,186,215,018元减少至1,183,715,018元。具体内容详见公司分别于 2025年1月18日、2025年3月19日在 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-022 亿晶光电科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》。公司因终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划，决定回购 注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少公司注册资本。2025 年 3 月 21 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2,500,000 股 已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事宜。回购注销完成后，公司总 股本由 1,186,215,018 股变更为 1,183,715,018 股，公司注册资本由 1,186,215,018 元 减少至 1,183,715,018 元。具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 18 日、2025 年 3 ...

4月14日，亿晶光电公告，全体董事同意选举陈江明先生担任公司第八届董事会董事长，同意补选陈江 明先生、戴苏河先生为董事会战略发展与ESG委员会委员；补选陈江明先生为董事会提名委员会委员； 补选李建存先生为董事会薪酬与考核委员会委员。 1、陈江明先生简历 陈江明先生，1991年生，中国国籍，本科学历。曾任亿晶光电科技股份有限公司职工代表监事、证券事 务代表，现任亿晶光电科技股份有限公司董事长兼董事会秘书、常州亿晶光电科技有限公司工会主席。 陈江明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系。 2、戴苏河先生简历 戴苏河先生，1965年生，中国国籍，本科学历，具有会计师、法律职业资格职称。曾任呼和浩特市财政 局科长、呼和浩特市财政局预算编审中心主任兼预算科科长（副处级）、呼和浩特市国库支付中心主 任、内蒙古青城国有资本运营有限公司党委副书记、董事，现任呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司 董事长兼总经理、呼和浩特城市投资建设集团有限公司董事、呼和浩特市城市交通投资建设集团有限公 司董事、呼和浩特市文化旅游投资集团有限公司董事、亿晶光电科技股份 ...

文章核心观点 公司于2025年4月13日召开第八届董事会第六次会议，选举陈江明为董事长及法定代表人，补选董事会专门委员会委员，聘任王悦为证券事务代表，同时杨伟豪因个人原因辞去证券事务代表职务 [2][3][7][10] 董事会会议召开情况 - 2025年1月17日召开第一次临时股东大会补选第八届董事会成员 [2] - 4月7日以邮件发会议通知和材料，4月13日现场结合通讯方式开会，9名董事出席，陈江明主持，监事会成员及高管列席，会议合法有效 [2] 董事会会议审议情况 选举董事长 - 全体董事同意选举陈江明为第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满，其将担任法定代表人，董事会授权办理工商变更登记 [3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [4] 补选专门委员会委员 - 补选陈江明、戴苏河为战略发展与ESG委员会委员，陈江明为提名委员会委员，李建存为薪酬与考核委员会委员，审计委员会成员不变，任期至本届董事会届满 [5] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [6] 聘任证券事务代表 - 同意聘任王悦为证券事务代表，协助董秘工作，任期至本届董事会届满 [7] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [8] 证券事务代表变动情况 辞职情况 - 杨伟豪因个人原因辞去证券事务代表职务，仍担任职工代表监事，辞职报告送达董事会生效 [10] 聘任情况 - 4月13日董事会同意聘任王悦为证券事务代表，其具备专业知识和经验，符合任职资格，未持股且无关联关系 [12] 证券事务代表联系方式 - 联系电话0519 - 82585558，传真0519 - 82585550，邮编213213，邮箱eging - public@egingpv.com，通信地址江苏省常州市金坛区金武路18号 [13][14] 补选后董事会专门委员会成员组成 战略发展与ESG委员会 - 成员为陈江明、张智明、戴苏河，陈江明为主任/召集人 [17] 提名委员会 - 成员为沈险峰、陈江明、谢永勇，沈险峰为主任/召集人，沈险峰和谢永勇为独立董事 [17] 薪酬与考核委员会 - 成员为张智明、沈险峰、李建存，张智明为主任/召集人，张智明和沈险峰为独立董事 [17] 相关人员简历 陈江明 - 1991年生，本科，曾任职工代表监事、证券事务代表，现任董事长兼董秘、工会主席，未持股且无关联关系 [19] 戴苏河 - 1965年生，本科，有会计师、法律职业资格职称，曾任财政局多职，现任多家公司职务及亿晶光电非独立董事，未持股且无关联关系 [20] 李建存 - 1989年生，硕士，曾任多家公司职务，现任多家公司董事及亿晶光电非独立董事，未持股且无关联关系 [21]

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-021 亿晶光电科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职暨聘任公司证券事务代表的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司证券事务代表辞职的情况 近日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到杨伟豪 先生的书面辞职报告。杨伟豪先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务， 辞职后，杨伟豪先生仍担任公司职工代表监事职务。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，杨伟豪先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。 公司董事会对杨伟豪先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任公司证券事务代表的情况 公司于 2025 年 4 月 13 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任王悦女士（简历附后）担 任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-020 亿晶光电科技股份有限公司 关于选举第八届董事会董事长及补选董事会专门 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开了2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候 选人的议案》，选举产生3名非独立董事，补充了公司第八届董事会成员，选举具 体情况详见公司于2025年1月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《亿晶光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2025-011）。 鉴于公司第八届董事会已完成补选，公司于2025年4月13日召开了第八届董 事会第六次会议，选举产生董事长并补选董事会专门委员会委员。现将相关情况 公告如下： 一、选举第八届董事会董事长的情况 2、董事会提名委员会：沈险峰先生、陈江明先生、谢永勇先生，其中沈险 峰先生、谢永勇先生为公司第八届董事会独立董事，由 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-019 亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 全体董事同意补选陈江明先生、戴苏河先生为董事会战略发展与 ESG 委员 会委员；补选陈江明先生为董事会提名委员会委员；补选李建存先生为董事会薪 酬与考核委员会委员。 除上述董事会专门委员会人员变动外，董事会审计委员会成员不变。上述董 事会专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期 届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开 了公司 2025 年第一次临时股东大会，补选了公司第八届董事会成员，选举具体 情况详见公司于2025年1月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《亿晶光电科技股份有限公司 2025 年第 ...

文章核心观点 公司控股股东唯之能源持有的54,696,214股无限售流通股第二次司法拍卖流拍，后续拍卖情况不确定，唯之能源股份被轮候冻结，其担保债务违约涉及多起诉讼 [2][3][5] 本次司法拍卖基本情况 - 公司于2025年3月15日披露控股股东部分股份将被第二次司法拍卖提示性公告 [3] - 厦门中院于2025年3月31日10时至4月1日10时在阿里巴巴法拍平台对唯之能源持有的54,696,214股无限售流通股进行第二次公开拍卖，占公司当前总股本的4.62% [3] 本次司法拍卖进展情况 - 唯之能源持有的54,696,214股无限售流通股因无人出价已流拍 [2][3] 其他相关说明 - 本次司法拍卖网拍阶段结束，后续是否再次拍卖不确定，若再次拍卖还涉及多环节，公司将关注进展并及时披露信息 [4] - 唯之能源合计持有的254,696,214股无限售流通股已全部被轮候冻结，占公司当前总股本的21.52%，目前对公司暂不产生影响，后续若股份被继续法拍或处置可能影响公司控制权等 [4] - 截至公告披露日，唯之能源不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形 [4] - 截至公告披露日，唯之能源自身无债务违约情况，但因对外提供担保导致的债务违约涉及诉讼共7起，担保债务违约本金合计约59.69亿元 [5]