证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-052 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见，《公司 2024 年第三季度报告》全文于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.c om.cn）刊登，供投资者查阅。 特此公告。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 的通知和材料，于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出，该次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长刘强先生主持，公司监事会成员及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

会议安排 - 公司第八届监事会第四次会议通知和材料于2024年10月23日以电子邮件发出[2] - 会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开[2] 会议情况 - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] - 监事会审议通过《公司2024年第三季度报告》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 报告发布 - 《公司2024年第三季度报告》全文于2024年10月30日在上海证券交易所网站刊登[4]

财报审议 - 公司董事会审计委员会对《公司2024年第三季度报告》履行审议程序并发表核查意见[1] - 审计委员会认为报告能公允、全面反映前三季度财务状况和经营成果[1] - 审计委员会认为报告披露信息真实、准确、完整[1] - 审计委员会同意将报告议案提交公司董事会审议[1] - 审计委员会成员签字日期为2024年10月30日[3]

股票交易情况 - 股票交易异常波动期间为2024年10月21日至2024年10月23日[1] - 异常波动期间公司实控人无买卖公司股票情况[1] 重大事项信息 - 截至目前公司实控人无影响股价异常波动重大事项[1] - 截至目前公司实控人无应披露未披露重大信息[1]

股票交易情况 - 本次股票交易异常波动期间为2024年10月21日至2024年10月23日[1] - 此期间控股股东不存在买卖公司股票的情况[1] 信息披露 - 截至目前控股股东不存在影响公司股价异常波动的重大事项[1] - 截至目前控股股东不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息[1]

股票情况 - 公司股票2024年10月21 - 23日连续3日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][9] 经营信息 - 公司生产经营、行业政策、内部秩序正常[4] - 公司及相关方无应披露未披露重大信息[2][6] 交易情况 - 未发现影响股价的报道、传闻及热点概念[7] - 异常波动期间董监高等无买卖公司股票情况[8] 提醒建议 - 提醒投资者注意交易风险，理性审慎投资[9] 信息确认 - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[10]

授信与担保 - 2024年拟申请单日最高75亿元授信额度，提供80亿元新增担保额度[3] - 2024年10月8日为常州亿晶提供3.5011亿元担保[4][5] - 截至公告日对外担保总额34.10亿元，占净资产135.10%[3][13] 常州亿晶情况 - 公司持有常州亿晶85.71%股权[7] - 截至2024年6月30日，资产85.132532亿元，负债61.83904亿元[8] - 2024年1 - 6月营收21.892009亿元，净利润 - 5.465738亿元[8]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会通知于8月31日公告，9月18日召开[5] - 会议采用现场与网络投票结合，现场于9月18日14:00在常州亿晶光电8楼召开[6] 投票情况 - 现场5人代表258,521,214股，占比21.79%[8] - 网络496人代表13,294,626股，占比1.12%[9] - 合计501人代表271,815,840股，占比22.91%[9] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开等均符合规定[13]

会议信息 - 股东大会于2024年9月18日在常州亿晶光电8楼会议室召开[3] - 501人出席，持有表决权股份271,815,840股，占比22.9145%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[4][5] 议案表决 - 《关于制定公司<会计师事务所选聘实施细则>的议案》，A股同意票270,355,040，比例99.4625%[6] - 《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，A股同意票270,073,940，比例99.3591%[6] - 《关于开展外汇衍生品交易的议案》，A股同意票270,025,540，比例99.3413%[7] 小股东表决 - 5%以下股东对《关于制定公司<会计师事务所选聘实施细则>的议案》同意票11,833,826，比例89.0121%[7] - 5%以下股东对《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》同意票11,552,726，比例86.8977%[7] - 5%以下股东对《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意票11,503,726，比例86.5291%[7] - 5%以下股东对《关于开展外汇衍生品交易的议案》同意票11,504,326，比例86.5336%[7]

股份变动 - 2024年4月26日公司同意回购注销限制性股票987.5万股，6月27日办理完成[16] - 回购注销后公司注册资本由1,196,090,018元减至1,186,215,018元[16] - 回购注销后公司股份总数由1,196,090,018股变为1,186,215,018股[16] - 有限售条件股份变动前为12,375,000股，本次变动 -9,875,000股，变动后为2,500,000股[17] - 无限售条件股份变动前为1,183,715,018股，本次无变动，变动后仍为1,183,715,018股[17] 会议安排 - 现场会议时间为2024年9月18日14:00[8] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[8] - 股东发言总时间原则上控制在30分钟内，每位股东发言不超过两次，第一次不超过5分钟，第二次不超过3分钟[4] - 公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过5分钟[5] 审计相关 - 公司拟聘请天健会计师事务所担任2024年度财务审计及内控审计机构，聘期一年[13] - 公司拟制定《会计师事务所选聘实施细则》规范相关事项[10] - 公司选聘会计师事务所应满足具有独立法人资格等8项条件[40][41] - 选聘会计师事务所从事财务报告审计等业务需遵照《会计师事务所选聘实施细则》规定[38] - 选聘会计师事务所应经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[43] - 竞争性谈判需与不少于3家会计师事务所谈判[46] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[49] - 审计项目合伙人等累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[52] - 审计项目合伙人等承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[52] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[54] - 公司拟改聘会计师事务所，应在董事会决议公告中详细披露相关情况[55] - 审计委员会应监督检查选聘的会计师事务所，检查结果涵盖在年度审计评价意见中[57] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会并按规定处理[57] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需披露变化情况及原因[60] - 选聘结果应及时公示，内容含拟选聘会计师事务所和审计费用[60] - 变更会计师事务所应在四季度结束前完成并披露原因[60] - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[60] - 公司每年应披露对会计师事务所履职评估报告等，变更时还需披露相关情况[60] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[60] - 承担审计业务的会计师事务所有6种严重行为，公司不再选聘[58] - 依据规定实施的相关处罚，董事会应及时报告证券监管部门[59] - 公司选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力审查[61] - 本细则自股东大会审议通过之日起生效并实施，修订亦同[64] 业务计划 - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表1名，职工代表2名，职工代表比例不低于1/3[19] - 公司拟在2024 - 2025年开展外汇衍生品交易业务，交易金额任意时点最高余额不超过等值30000万美元[23][24] - 外汇衍生品交易资金来源为自有资金，不涉及募集资金[25] - 外汇衍生品交易期限自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月[28]