激励计划授予 - 2022年4 - 5月激励计划相关议案审议通过并公示激励对象名单[8][9] - 2022年6月10日调整首次授予激励对象名单及数量并确定授予日[10] - 2022年7月16日披露首次授予结果公告[11] - 2022年12月02日同意向18名激励对象授予364万份股票期权[13] - 2023年05月15日同意向20名激励对象授予236万份股票期权[14] 激励计划行权与注销 - 2023年06月26日44名激励对象可行权243.075万份股票期权等[16] - 2023年12月11日16名激励对象可行权80.00万份股票期权等[17] - 2024年04月26日同意注销386.575万份股票期权等[19] 其他 - 律师认为激励计划信息披露符合法规规定[28] - 激励计划相关事项已取得必要批准和授权[29]

亿晶光电科技股份有限公司董事会 关于会计政策、会计估计变更及会计差错更正的说明 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就会计政策、会计 估计变更及会计差错更正事项说明如下： 一、会计政策变更 （一）会计政策变更原因及执行日期 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会[2022]31 号）（以下简称"《解释第 16 号》"），其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、2023 年 12 月 22 日，中国证券监督管理委员会发布了《公开发行证券的 公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2023 年修订)》（证监会公告 [2023]65 号），规则自公布之日起施行。 根据上述内容公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执 行。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、 《企业会计准则——应用指南》、《企业会计准则解释公告》等各项具体会计准 则以及其他相关规定执行。 （三）本次变更 ...

股份与资本变动 - 公司将回购注销987.5万股限制性股票，占比0.83%[3] - 回购后股份总数减至118,621.5018万股[4] - 回购后注册资本减少为118,621.50万元[4] 债权人权益 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报有时间要求[6] - 申报需带相关凭证，有多种申报方式[7][8] - 申报期间为2024年4月27日起45天内[8]

亿晶光电科技股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第九章 | 通知和公告 34 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 35 | | 第十一章 | 修改章程 37 | | 第十二章 | 附则 38 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司系以有限责任公司整体变更方式设立，公司设立时并在宁波市工 商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 20 ...

人员设置 - 公司设总经理一名，可设副总经理若干和财务负责人一名[2] - 兼任总经理等职务的董事不得超董事总数二分之一[5] 人员职责 - 总经理主持生产经营，组织实施决议并报告工作[9] - 副总经理协助总经理，负责主管工作[11] - 财务负责人主管财务，拟定制度并编报告[13] 任期与规定 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[7] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[32]

亿晶光电科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为提高亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《亿晶光电科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： (一)具有良好的职业道德和个人品质； (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情 形； (六)本公司现任监事； (七)被证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 聘任和解聘 第六条 董事会秘书由董事长或董 ...

交易申报 - 董监高买卖股票前三个交易日填问询函提交董事会[3] - 新任董监任职通过后2个交易日、高管2个交易日内委托申报身份信息[6] 转让限制 - 董监高任职期间每年转让股票不超所持总数25%，不超1000股可全转[9] - 按上年最后交易日登记股份25%算本年度可转让额度[9] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[9] 交易锁定 - 董监高离任后6个月内股票锁定[10] 交易禁止期 - 年报、半年报公告前30日董监高不得买卖股票[13] - 季报、业绩预告、快报公告前10日董监高不得买卖股票[14] 违规处理 - 董监高股份变动2个交易日内报告并公告[17] - 董监高和大股东不得开展融资融券交易[18] - 违规交易“误操作”不能免责[20] - 违规买卖收益归公司，董事会收回[21] - 责任人担民事赔偿、刑事责任[21] 制度说明 - 未尽事宜按法律法规和章程执行[23] - 抵触时以有效规定为准[23] - 制度由董事会制定、修订和解释，审议通过生效[23]

业绩总结 - 2023年度净利润预计减少7,506,867.88元，归属上市公司股东净利润预计减少6,434,436.73元[2] - 2022年度净利润调增299,725.37元，归属上市公司股东净利润调增256,906.60元[10] - 2022年度扣除所得税后非经常性损益净额减少6,104,989.06元[9] - 2022年度计入当期损益的政府补助项目减少6,135,179.50元[9] 财务调整 - 2022年末资产总额调增680,204.55元，净资产调增680,204.55元，归属上市公司股东净资产调增583,030.53元[10] - 2022年12月31日资产负债表递延所得税资产调增680,204.55元，未分配利润调增583,030.53元，少数股东权益调增97,174.02元[9] - 2022年度利润表所得税费用调减299,725.37元，少数股东损益调增42,818.77元[9] 会计估计变更 - 公司拟自2023年10月29日起对应收款项坏账计提比例进行会计估计变更[21] - 应收账款等0 - 6个月账龄组合预期信用损失率从0%变为0.5%[11] - 其他应收款不同账龄组合预期信用损失率均有变更[11] - 应收国家电网公司电费款组合预期信用损失率从0%变为0.5%[13] - 本次会计估计变更预计使2023年度净利润减少7,506,867.88元[24] 其他 - 公司董事会审计委员会于2024年4月15日以3票同意审议通过会计政策和估计变更议案[27] 同行对比 - 三峡能源标杆电费1年以内计提比例0.3%、1 - 2年5%、2 - 3年80%等[17] - 华电新能标杆电费未计提坏账，应收补贴按余额1%计提[17] - 晶科能源标杆电费1年以内0%、1 - 2年10%、2 - 3年20%等[17] - 韶能股份应收补贴1年以内0%、1 - 2年2.57%、2 - 3年5.08%等[17]

业绩数据 - 2023年度营业总收入在81.02 - 115.10亿元之间[44] - 2023年为国家创造税收3.67亿元[44] - 2023年研发投入3.67亿元，占营收比例4.53%[45] - 2023年环保总投入2624.26万元[46] - 碳排放总量269443.63吨CO₂当量[46] 用户数据 - 全球累计出货量35GW[30][36] - 自2014年与国家电投湖北公司合作，近十年供货量超过500MW[126] 未来展望 - 可持续发展战略包括产能扩建、场景应用、全球布局[50] 新产品和新技术研发 - 2023年PERC电池量产效率提升至23.6%[93] - 截至2023年底，高效TOPCon电池量产最高效率可达26.3%，封装后组件量产效率可达22.8%[93] - 2023年开启间隙贴膜项目，间隙膜组件同版型下比白釉组件可提升功率2 - 3W[95] - 2023年为组件产品导入复合材料边框[104] - 2023年矩形电池片组件概念受关注，公司有三类选型尺寸[106][107] - 2023年星辰顶产品研发完成，开工建设BIPV示范性项目[110] 荣誉与资质 - 2023年获评CQC“零碳工厂”认证证书[24] - 2023年高效太阳能组件5G车间荣获工信部核定5G工厂[26] - 2023年获国家知识产权优势企业等荣誉称号[26] - 2023年获CCTV品质中国光伏行业合作伙伴等荣誉[27] - 入选中国民营企业500强[30] - 2023年10月获光伏行业全球绿色产品认证证书[97] - 2023年12月获光伏组件绿色建材产品认证证书[101] - 2023年12月获评“国家知识产权优势企业”[118] 研发相关 - 报告期内专利申请数量45件，增长率60.7%[45] - 报告期内专利授权数量46件，增长率92%[45] - 研发人员数量405人，占比15.32%[45] - 江苏省企业技术中心引进6名博士，39名硕士，7名高级专家[84] - 江苏省（亿晶）光伏工程研究院2011年7月启动建立，总投资3亿元[85] - 江苏省太阳能材料工程技术研究中心2009年5月建立，投资2000万元[86] - 截止报告期末，拥有有效专利370件，有效注册商标20件[123] 生产与管理 - 滁州基地N型TOPCon电池产能2023年逐步释放[26] - 公司太阳能电池和组件产品规划年产能共25GW[28] - “5GW高效晶硅电池车间”总投资约18亿元，占地6万平方米，设计年产能5GW[160] - 车间智能装备联网率90%以上[163] - 2022年提出MES+ERP整合管理策略，完成智能制造一体化系统项目验收[155] 人员与培训 - 在职员工数量合计2643人[47] - 员工劳动合同签订率等均为100%[47] - 员工接受培训总时长2745小时，人均1.24小时[47] 供应商管理 - 供应商总数175家，均为国内供应商，报告期内新增40家[48] - 2023年通过绩效考核的供应商占比达100%[153] 公司治理 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名，非独立董事6名[176][178][179] - 报告期内累计召开股东大会6次，审批批准17项决议[177] - 报告期内累计召开董事会13次，审议通过56项决议[177] - 报告期内累计召开监事会12次，审议通过30项决议[177] 其他 - 2023年12月开展加入联合国全球契约组织申报工作，2024年1月正式签署成为成员[51] - 2023年拟设立覆盖“决策层、管理层、执行层”的三层ESG管治架构[55] - 2023年ESG实质性议题调查问卷回收92份有效问卷[70] - 实质性议题评估最终识别出22项不同优先级的ESG议题[70] - 重点披露的实质性议题有8项[77] - 相对重点披露的实质性议题有11项[77]

内部控制相关 - 审计亿晶光电2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错和查错的可能性[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7]