证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-010 亿晶光电科技股份有限公司关于 控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、司法拍卖情况概述 公司前期收到福建省厦门市中级人民法院（以下简称"厦门中院"）发来的 《告知书》（〔2024〕闽 02 执 1458 号），厦门中院将拍卖公司控股股东唯之能源 所持公司共计 54,696,214 股无限售流通股，占公司总股本的比例为 4.61%。具体 内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳市唯之能源有 限公司（以下简称"唯之能源"）持有的公司 54,696,214 股无限售流通股将于 2025 年 2 月 11 日 10 时至 2025 年 2 月 12 日 10 时（延时除外）被司法拍卖， 占其所持公司股份的 21.48%，占公司总股本的 4.61%。 本次司法拍卖前， ...

2024年度业绩预计 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-19.00亿元到-23.00亿元，上年同期为0.68亿元[4][7] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-18.90亿元到-22.90亿元，上年同期为0.91亿元[4][7] 2025年公司规划 - 2025年公司将开展降本、增效、提质工作，推动技术研发与创新，拓展供应链与销售渠道[8] 公司产能情况 - 公司拥有5GW PERC电池产能、7.5GW TOPCon电池产能以及10GW组件产能，常州和滁州基地电池产能已停产，组件产能利用率约40%[9] 控股股东股份情况 - 控股股东唯之能源所持254,696,214股无限售流通股被全部轮候冻结，54,696,214股将被司法拍卖，占其持股总数21.48%，占公司总股本4.61%[10] 公司财务风险 - 2024年度预计计提大额资产减值准备，公司资产负债率将大幅上升，可能存在短期偿债风险[11] 子公司诉讼仲裁情况 - 公司下属子公司过去十二个月内累计未披露诉讼、仲裁案件22件，涉及金额约7,500万元[12]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月17日14:00[8] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[8] 授信与担保 - 2025年度拟申请单日最高余额不超过40亿元人民币的授信额度，并提供单日最高余额不超过45亿元人民币的担保[10] - 对资产负债率70%及以上的下属公司新增担保额度为43亿元人民币，对资产负债率70%以下的下属公司新增担保额度为2亿元人民币[10] - 常州亿晶光电科技有限公司截至目前担保余额为5.86亿元，本次新增担保额度为20亿元，新增额度占公司最近一期归属于母公司净资产比例为220.24%[10] - 滁州亿晶光电科技有限公司截至目前担保余额为7.46亿元，本次新增担保额度为10亿元[10] - 常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司截至目前担保余额为1.34亿元，本次新增担保额度为10亿元[10] - 其他资产负债率为70%及以上合并报表内的公司截至目前担保余额为0.02亿元，本次新增担保额度为3亿元[10] - 资产负债率为70%以下合并报表内的公司截至目前担保余额为0.05亿元，本次新增担保额度为2亿元，新增额度占公司最近一期归属于母公司净资产比例为10.24%[12] - 公司预计2025年全年担保额度45亿元，实际以最终签署执行文件批复为准[24] - 截至目前公司担保总额30.21亿元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的119.66%；担保余额14.73亿元，占比58.36%，无逾期担保[25] 股权与公司信息 - 公司持有常州亿晶光电科技有限公司85.71%股权，常州亿晶光电科技有限公司持有滁州亿晶光电科技有限公司53.33%股权，持有常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司100%股权[12] - 常州亿晶光电科技有限公司注册资本为212,946.1116万元整[15] - 滁州亿晶注册资本150,000万元，常州亿晶持股53.33%，嘉辰基金持股46.67%[18] - 直溪亿晶注册资本15,946万元，常州亿晶持股100%[20] 业绩数据 - 2024年9月30日公司资产总额810,045.69万元，负债总额589,082.85万元，净资产220,962.84万元；2024年1 - 9月营业收入270,927.75万元，净利润 - 66,572.70万元[17] - 2024年9月30日滁州亿晶资产228,199.20万元，负债254,867.18万元，净资产 - 26,667.98万元；2024年1 - 9月营收30,864.34万元，净利润 - 40,803.46万元[18][20] - 2024年9月30日直溪亿晶资产96,898.06万元，负债70,494.48万元，净资产26,403.58万元；2024年1 - 9月营收11,394.69万元，净利润3,293.51万元[20][23] 股票激励与回购 - 公司拟终止2022年股票期权与限制性股票激励计划，注销805.15万份股票期权，回购注销250.00万股限制性股票，回购价1.97元/股加银行同期存款利息[30][31] - 公司回购限制性股票资金为自有资金，回购资金总额492.50万元加同期银行存款利息[33] - 回购注销完成后公司总股本由1,186,215,018股变为1,183,715,018股[34] - 回购注销前后有限售条件股份由2,500,000股变为0股，无限售条件股份不变[35] - 本次限制性股票回购注销不导致控股股东及实际控制人变化，股权分布仍具备上市条件[35] - 公司拟终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，回购注销3名激励对象2500000股限制性股票[38] - 回购注销完成后，公司注册资本由1186215018元减少至1183715018元[38] - 回购注销完成后，公司股份总数由1186215018股变更为1183715018股[38] - 有限售条件股份变动前为2500000股，变动 - 2500000股，变动后为0股[38] - 无限售条件股份变动前为1183715018股，变动0股，变动后为1183715018股[38] 董事会变动 - 公司第八届董事会3名非独立董事于2025年1月6日辞职[43] - 唯之能源单独持有公司21.47%股份，提名3人为公司第八届董事会非独立董事候选人[43] - 被提名的3名非独立董事候选人符合任职资格[44] - 3名非独立董事候选人任期自股东大会审议通过至第八届董事会任期届满[44] - 股东对提名非独立董事候选人议案采取累积投票制表决[44]

股权与提案 - 深圳市唯之能源有限公司单独持有公司21.47%股份[4] - 2025年1月6日，唯之能源提出临时提案并书面提交股东大会召集人[4] - 临时提案拟提名戴苏河等为公司第八届董事会非独立董事候选人[7] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025年1月13日[3] - 现场会议2025年1月17日14点在常州亿晶光电会议室召开[11] - 网络投票起止时间为2025年1月17日[12] 议案情况 - 议案1 - 3为特别决议议案[15] - 议案1 - 4对中小投资者单独计票[15] - 议案2关联股东刘强等应回避表决[15][16]

人员变动 - 亿晶光电三名非独立董事刘强、孙铁囤、张婷辞职[1] - 控股股东提名戴苏河、赵争良、霍智义为非独立董事候选人[1] 提名审议 - 董事会提名委员会审议同意提名议案[1] - 候选人符合任职资格，提名程序合规[1][2] - 提名委员会2025年1月8日签字同意提名[4]

公司基本信息 - 公司于2003年1月8日获批发行5000万股人民币普通股，1月23日在上交所上市[5] - 公司注册资本为1183715018元[6] - 公司股份总数为1183715018股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] - 董监高所持股份上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[23] - 董监高、持股5%以上股东违规买卖股票所得收益归公司[23] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[35] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[29] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额等指标占公司相关经审计数据50%以上且满足一定绝对金额需审议[33] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[33] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[34] - 单笔贷款金额占公司最近一期经审计净资产100%以上需审议[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足6人等情形发生时，2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持股10%以上股东请求时，召开临时股东大会[36] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[72] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超董事总数1/2[72] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[83] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[94] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表2名，比例不低于1/3[113] - 监事会每6个月至少召开一次会议[114] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[118] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] 现金分红政策 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[123] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[124] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[124] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[137] - 解聘或不再续聘会计师事务所，提前15天通知[138] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应在决议作出之日起10日内通知债权人，30日内公告[147][148][149] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[153] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组[153]

授信与担保 - 2025年度公司及下属拟申请单日最高40亿授信额度[3] - 2025年度公司及下属拟提供单日最高45亿新增担保额度[3] - 对资产负债率70%及以上、以下下属公司新增担保分别为43亿、2亿[3] 议案表决 - 《2025年度担保额度预计议案》3票同意待股东大会审议[4][5] - 《终止2022年激励计划议案》3票同意[8] 激励计划 - 公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划[7]

激励计划 - 公司董事会薪酬与考核委员会审议终止2022年股票期权与限制性股票激励计划[2] - 继续实施难达预期，终止符合公司发展方向[2] - 终止不损害各方利益，不影响管理层及核心员工尽责[2] 回购价格 - 本次限制性股票回购价格为1.97元/股加同期银行存款利息之和[2] 审议安排 - 薪酬与考核委员会同意将事项提交公司第八届董事会第五次会议审议[2] 成员信息 - 薪酬与考核委员会成员张智明、沈险峰、张婷签字[4] - 签署日期为2025年1月1日[4]

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-001 亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 的通知和材料，于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出，经全体与会董事 一致认可，该次会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘强先生主持， 公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》等 相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》 为满足公司及下属公司日常经营和业务发展需要，确保 2025 年业务经营稳 步运行，公司董事会同意公司及下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司） 202 ...

激励计划时间线 - 2022年4月25日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2022年4月26日至5月5日公示激励计划首次授予激励对象名单[11] - 2022年5月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年6月10日调整首次授予激励对象及数量并确定授予日[12] - 2022年7月16日披露首次授予结果公告[13] - 2022年12月2日向18名激励对象授予364万份股票期权[15] - 2023年5月15日向20名激励对象授予236万份股票期权[16] - 2023年6月26日部分激励对象可行权、可解除限售及注销部分期权[17] - 2023年12月11日部分激励对象可行权及注销部分期权[18] - 2024年4月26日同意注销386.575万份股票期权，回购注销987.50万股限制性股票[20] - 2024年12月31日拟终止激励计划[20] 激励计划数据 - 调整后首次授予股票期权激励对象由51名调为49名，数量由1170.80万份调为1098.80万份[12][13] - 首次授予限制性股票激励对象由7名调为6名，数量由1850.00万股调为1650.00万股[12] - 3名限制性股票激励对象250.00万股限制性股票将被回购注销[27] - 42名首次授予激励对象468.15万份股票期权将被注销[29] - 16名预留授予激励对象160.00万份股票期权将被注销[29] - 20名剩余预留授予激励对象177.00万份股票期权将被注销[29] - 总计805.15万份股票期权将被注销[30] 业绩情况 - 截至2024年三季度末，公司实现营业收入27.09亿元，净利润 -5.72亿元，出货量2.8GW[22] - 2024年度前三季度业绩难达2024年度公司层面业绩考核指标触发值[22] - 若市场无好转，预计2025年度公司层面业绩考核指标触发值仍难达到[22] 其他要点 - 激励计划终止实施尚需经股东大会审议通过[21][33] - 剩余等待期内应确认的股份支付金额约950万元计入当期损益[23] - 公司自股东大会审议通过终止实施决议公告之日起三个月内不得再次审议股权激励计划[26][32] - 限制性股票的回购价格为1.97元/股加同期银行存款利息之和[28] - 公司将及时披露与激励计划终止实施相关文件[31]