公司治理 - 2025年10月30日公司第八届董事会第十一次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 审计委员会成员为3名，由董事会选举产生[1] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人并办理变更登记[2] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[23][25] 股份与股东权益 - 为他人取得公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[3] - 持有公司股份5%以上股东相关操作受规定限制[3] - 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份有特殊规定[4] 决议与诉讼 - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会向法院诉讼[5] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对特定情况提起诉讼[6] 担保与交易 - 公司及控股子公司对外担保总额，超最近一期经审计净资产50%或总资产30%以后提供的担保，须经股东会审议通过[8] - 公司在一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[8] - 公司发生“购买或者出售资产”交易，涉及资产总额或成交金额连续十二个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8][24] 会议相关 - 董事人数不足6人、未弥补亏损达实收股本总额或股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时会议[9] - 董事会收到独立董事召开临时会议提议后，需在10日内书面反馈，同意则在决议后5日内发出通知[9] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持会议[11] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会10日前提临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[11] 董事相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可推荐候选董事、监事，1%以上可书面推荐候选董事[15][17] - 董事、股东代表担任的监事选举采用累积投票制，候选须获出席会议股东所持有效表决股份总数过半数方当选[16][17][18] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[21] - 董事不得利用职权收受贿赂或侵占公司财产等多项禁止行为[21] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况，如导致董事会低于法定最低人数，原董事履职至新董事就任[22] 其他 - 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金，按股东持股比例分配利润[31] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会/股东会决定[33] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议但需董事会决议[33] - 公司合并、分立、减资均需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[33][34] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[35]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会于11月17日14点召开[2] - 网络投票起止时间为11月17日[2][4] - 股权登记日为11月11日[14] - 会议登记时间为11月12 - 14日9：00 - 11：30、14：00 - 17：00[15] 股东大会地点 - 会议地点在常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）[2] - 登记地点为江苏省常州市金坛区金武路18号公司证券部[15] 其他信息 - 交易系统和互联网投票平台投票时间[5] - 本次股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》[8] - 议案已在10月31日披露[9] - 现场会议会期半天，参会股东费用自理[16]

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-060 亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议的 通知和材料，于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出，经全体与会监事一致 认可，该次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何瑷女士主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《亿晶光电科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 经监事会对《公司 2025 年第三季度报告》的审慎审核，认为： 2．内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能够真实、全面地反映公司报告期 ...

重要内容提示： 亿晶光电科技股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 亿晶光电科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 374,661,511.81 | -27.96 | 1,555,694,694.26 | -42.58 | | 利润总额 | -63,715,775.13 | 不适用 | -237,205,505.57 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的 净利润 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-059 亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议的通知和材料，于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出，经全体与会董 事一致认可，该次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈江明先生主 持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。 本议案具体内容详见公司同日披 ...

亿晶光电科技股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订） | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。公司系以有限责任公司整体变更方式设立，公司设立时，在宁波市工商行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91330200144730651E。 第四条 公司注册名称：亿晶光电科技股份有限公司 EGing Photovoltaic Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省慈溪市海通路 528 号（邮政编码：315300） 第六条 公司注册资本为人民币 1,183,715,018 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司的法定代表人由执行公司事务的董事担任，董事长为执行公司事务的 董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为 ...

股价与交易表现 - 10月16日盘中股价下跌2.16%，报4.07元/股，总市值48.18亿元 [1] - 当日成交3.74亿元，换手率达7.70% [1] - 主力资金净流出3426.26万元，其中特大单净流出317.13万元，大单净流出3109.13万元 [1] - 今年以来股价累计上涨32.57%，近60日上涨16.62% [1] - 今年以来已12次登上龙虎榜，最近一次（9月18日）龙虎榜净买入为-960.54万元 [1] 公司基本面与财务状况 - 公司主营业务为晶体硅太阳能电池片、电池组件的生产销售及光伏发电业务，光伏产品收入占比94.92%，发电业务占比6.72% [1] - 2025年1-6月实现营业收入11.81亿元，同比减少46.05% [2] - 2025年1-6月归母净利润为-1.53亿元，但同比增长67.54% [2] - A股上市后累计派现5.80亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 行业归属与股东结构 - 公司所属申万行业为电力设备-光伏设备-光伏电池组件，概念板块包括新能源、太阳能、TOPCon电池等 [2] - 截至6月30日，股东户数为7.98万，较上期减少5.45% [2] - 截至6月30日，人均流通股为14839股，较上期增加5.76% [2]

市场整体行情 - 主要股指全线收跌，沪指、深成指、创业板指分别下跌0.62%、2.54%、3.99% [3] - 市场超3550只个股下跌，1700余只个股上涨，两市成交量超过2.5万亿元 [3] - 市场呈现冲高回落态势，多数题材表现惨淡 [3][6] 光伏板块 - 光伏板块早盘大幅走强，耀皮玻璃、亿晶光电、晶澳科技、隆基绿能等多只个股集体涨停，但除耀皮玻璃、亿晶光电外其余均炸板 [3][13][14] - 板块上涨传闻受“内部消息”催化，涉及光伏行业协会召开会议及可能发布关于加强光伏产能调控、推动行业反内卷的政策文件 [15][16][17] - 光伏板块上午一度上涨超过3%，但此后单边回落，全天最终收跌0.36% [17] 新凯来概念 - 新凯来概念股继续保持活跃，至纯科技实现2连板，文科股份开盘涨停，深振业A、深纺织A等多股盘中一度涨停 [6] - 同惠电子、新莱应材、凯美特气等个股午后大幅拉升 [6] - 新莱应材发布异动公告，提及市场对半导体概念关注度较高，但未明确说明与新凯来的业务联系 [8] - 文科股份与新凯来存在办公租赁合作关系 [10] 半导体板块 - 半导体板块单边大跌，燕东微、芯源微、华海清科等跌幅超过10%，金海通、闻泰科技、通富微电跌停 [3] - 先锋精科、华海诚科、芯原股份等多只个股集体大跌 [3] 港口航运板块 - 午后港口、航运板块再度拉升，南京港涨停，宁波海运涨停后炸板 [3] - 国航远洋、连云港、宁波远洋、中远海控等个股集体跟涨 [3] 端侧AI传闻 - 市场出现关于“字节启动AI硬件端侧招标”的传闻，涉及标的包括实丰文化、博通集成 [20] - 经查证，实际信息源于火山引擎发布的“创新型AI产品定制供应商征询意向公告”，主要内容是针对内外部礼赠品需求进行供应商招募 [20] 振德医疗个股表现 - 振德医疗昨日出现“准地天板”走势，今日高开后震荡走高，收涨9% [21] - 国庆节后4个交易日，振德医疗累计涨幅超过40% [21] - 该股自9月以来连续上涨，近一个半月累计涨幅超过170% [23] - 其强劲走势带动相关个股如英科医疗跟涨，英科医疗当日逆势大涨超12%并创年内新高 [23]

板块整体表现 - 光伏设备板块在10月14日整体上涨1.89%，表现显著强于大盘，当日上证指数下跌0.62%，深证成指下跌2.54% [1] - 板块内呈现普涨格局，领涨股亿晶光电涨停，涨幅达9.92% [1] - 板块获得主力资金净流入18.25亿元，但游资和散户资金分别净流出7.15亿元和11.11亿元 [2] 领涨个股表现 - 亿晶光电以9.92%的涨幅领涨板块，收盘价4.10元，成交7.00亿元，主力资金净流入2.79亿元，净占比高达39.86% [1][3] - 艾能聚上涨9.34%，收盘价20.61元，成交4.34亿元 [1] - 天台光能上涨8.39%，收盘价18.74元，成交20.64亿元 [1] - 行业龙头隆基绿能上涨6.34%，收盘价19.28元，成交额高达109.28亿元，获得主力资金净流入15.27亿元，净占比13.97% [1][3] - 晶澳科技上涨7.03%，收盘价13.86元，成交24.28亿元，主力资金净流入2.33亿元 [1][3] 领跌个股表现 - 景和材料下跌8.14%，跌幅最大，收盘价64.30元，成交11.31亿元 [2] - 微导纳米下跌6.37%，收盘价50.59元，成交6.53亿元 [2] - 竞科股份下跌5.66%，收盘价67.64元，成交6.38亿元 [2] 个股资金流向 - 资金向头部公司集中，隆基绿能、亿晶光电、晶澳科技主力净流入额居前，分别为15.27亿元、2.79亿元、2.33亿元 [3] - 爱旭股份主力净流入1.25亿元，横店东磁主力净流入1.19亿元 [3] - 部分个股如双良节能、高测股份、东方日升也获得超8000万元的主力资金净流入 [3]

单晶硅板块市场表现 - 单晶硅板块表现活跃，多只个股涨幅居前 [1] - 亿晶光电股价涨停 [1] - 晶澳科技、隆基绿能、弘元绿能、京运通等公司股价显著上涨 [1]