A股光伏板块调整 - A股光伏板块持续调整，亚玛顿跌幅超过9% [1] - 亿晶光电、国晟科技、海优新材、弘元绿能、*ST沐邦等光伏相关公司股价跟随下跌 [1]

股东大会召开通知 - 股东大会将于2025年7月28日14点在江苏省常州市金坛区金武路18号公司8楼会议室召开[1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[1] 投票程序 - 涉及融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票需按上交所相关规定执行[2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持同类股票总和 重复投票以第一次结果为准[4] - 采用累积投票制选举独立董事时 股东可集中或分散投票 选举票数超过拥有票数则视为无效[4] 会议审议事项 - 议案1对中小投资者单独计票 无特别决议议案和需回避表决的关联股东议案[2] - 议案已通过第八届董事会第八次会议审议 相关信息在上海证券交易所网站及四大证券报披露[2] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年7月22日 登记在册的A股股东有权出席[5] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师也将出席会议[5] 会议登记 - 登记时间为2025年7月23日至25日9:00-11:30 14:00-17:00[5] - 个人股东需持身份证和股票账户卡 法人股东需持营业执照复印件等文件 异地股东可传真登记[5] - 登记地点为公司证券部 地址与会议地点相同[5] 其他事项 - 现场会议会期半天 参会股东需自行承担交通食宿费用[6] - 联系方式为江苏省常州市金坛区金武路18号 联系人王悦 电话0519-82585558[6]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-1.20亿元至-1.60亿元 [1] - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1.19亿元至-1.59亿元 [2] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日 [3] 上年同期业绩 - 上年同期利润总额为-5.35亿元 [3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-4.70亿元 [3] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4.74亿元 [3] - 上年同期每股收益为-0.39元/股 [3] 本期业绩预亏原因 - 光伏行业前期扩建产能加速释放导致产品库存积压，供需错配阶段性困境仍存 [2] - 市场竞争持续加剧，行业整体毛利及盈利水平下降，企业现金流承压 [2] - 公司通过运营效率提升、费用精细化管控、多元业务开发，亏损较上年同期显著收窄 [2] - 预计归属于母公司所有者的净利润同比减亏65.96%至74.47% [2] - 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比减亏66.46%至74.89% [2] 公司未来计划 - 持续跟踪行业技术前沿动态，推进绿色能源创新业务 [2] - 扎实推进降本增效，盘活、提升资产价值，增强资金流动性 [2] 诉讼情况 - 公司子公司作为原告/申请方的案件共6起，诉讼、仲裁金额合计21,536,026.76元 [4] - 公司子公司作为被告/被申请方的案件共29起，诉讼、仲裁金额合计待披露 [4]

独立董事提名 - 公司董事会提名王怀书为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具5年以上履行职责工作经验[1][10] - 被提名人有高级会计师职称及5年以上会计全职经验[6][16] - 被提名人兼任境内上市公司未超3家[6][16] - 被提名人在公司连续任职未超6年[6][16] 合规情况 - 候选人近36个月未受证监会处罚等[6][16] 声明信息 - 声明及候选人声明时间为2025年7月12日[9][20]

独立董事提名 - 亿晶光电董事会提名曹全来为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、特定情形人员无独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责等无任职资格[5] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超6年[5] 候选人情况 - 候选人通过提名委员会资格审查[13] - 候选人核实确认符合任职资格要求[13] 候选人承诺 - 提名后参加培训并取得证明[1] - 履职遵守法规接受监管[14] - 不符资格将辞职[14] 声明信息 - 声明人是曹全来[17] - 声明日期为2025年7月12日[17]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月28日14点在常州亿晶光电8楼会议室召开[2] - 网络投票7月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议补选第八届董事会独立董事候选人议案，应选2人[6] 时间与登记信息 - 股权登记日为2025年7月22日[14] - 会议登记7月23 - 25日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在公司证券部[19] 投票表决权 - 股权登记日收盘持有100股，议案4.00有500票、议案5.00和6.00各有200票表决权[29] - 议案4.00可按意愿表决，有多种投票方式[29]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第八次会议于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议由董事长陈江明主持 [1] - 会议通知及材料于2025年7月10日通过电子邮件发出 全体董事一致豁免会议通知时限要求 [1] - 监事会成员及高级管理人员列席会议 会议程序符合《公司章程》及法律法规规定 [1] 独立董事补选决议 - 因原独立董事沈险峰、谢永勇任期届满离任 董事会补选王怀书、曹全来为新任独立董事 任期自股东大会通过至第八届董事会届满 [2] - 新任独立董事候选人经董事会提名委员会审核任职资格 表决结果为9票同意/0票反对/0票弃权 [2] - 王怀书为高级会计师 现任国机精工独立董事 曾任中国华电集团总会计师等职 [3] - 曹全来为法学博士 现任常州大学数字司法研究院院长 兼任多所高校客座教授 [4] 后续安排 - 独立董事候选人声明及任职资格文件同步披露于上交所网站 [2] - 2025年第二次临时股东大会将审议独立董事补选事项 具体安排见另行公告 [3]

董事会会议 - 公司第八届董事会第八次会议于2025年7月11日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 同意补选王怀书、曹全来为独立董事，议案需提交2025年第二次临时股东大会表决[3][4] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》表决通过[5] 候选人信息 - 王怀书1964年生，硕士，高级会计师，未持股[8] - 曹全来1971年生，博士，现任多职，未持股[9]

财务数据关键指标变化（净利润） - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润亏损1.20亿元至1.60亿元[3] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润亏损1.19亿元至1.59亿元[3] - 归属于母公司所有者的净利润同比减亏65.96%至74.47%[6] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比减亏66.46%至74.89%[6] 公司治理及法律风险 - 控股股东持有的2亿股无限售流通股将被司法拍卖，占公司总股本的16.90%[7] - 公司子公司涉及诉讼、仲裁案件35起，总金额达1.56亿元[9]

公司业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润亏损1.2亿元至1.6亿元 [1] - 公司预计2025年半年度扣除非经常性损益后的净利润亏损1.19亿元至1.59亿元 [1]