证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-019 亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 全体董事同意补选陈江明先生、戴苏河先生为董事会战略发展与 ESG 委员 会委员；补选陈江明先生为董事会提名委员会委员；补选李建存先生为董事会薪 酬与考核委员会委员。 除上述董事会专门委员会人员变动外，董事会审计委员会成员不变。上述董 事会专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期 届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开 了公司 2025 年第一次临时股东大会，补选了公司第八届董事会成员，选举具体 情况详见公司于2025年1月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《亿晶光电科技股份有限公司 2025 年第 ...

文章核心观点 公司控股股东唯之能源持有的54,696,214股无限售流通股第二次司法拍卖流拍，后续拍卖情况不确定，唯之能源股份被轮候冻结，其担保债务违约涉及多起诉讼 [2][3][5] 本次司法拍卖基本情况 - 公司于2025年3月15日披露控股股东部分股份将被第二次司法拍卖提示性公告 [3] - 厦门中院于2025年3月31日10时至4月1日10时在阿里巴巴法拍平台对唯之能源持有的54,696,214股无限售流通股进行第二次公开拍卖，占公司当前总股本的4.62% [3] 本次司法拍卖进展情况 - 唯之能源持有的54,696,214股无限售流通股因无人出价已流拍 [2][3] 其他相关说明 - 本次司法拍卖网拍阶段结束，后续是否再次拍卖不确定，若再次拍卖还涉及多环节，公司将关注进展并及时披露信息 [4] - 唯之能源合计持有的254,696,214股无限售流通股已全部被轮候冻结，占公司当前总股本的21.52%，目前对公司暂不产生影响，后续若股份被继续法拍或处置可能影响公司控制权等 [4] - 截至公告披露日，唯之能源不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形 [4] - 截至公告披露日，唯之能源自身无债务违约情况，但因对外提供担保导致的债务违约涉及诉讼共7起，担保债务违约本金合计约59.69亿元 [5]

股权拍卖 - 2025年3月31日10时至4月1日10时，厦门中院对控股股东唯之能源54,696,214股无限售流通股二次拍卖流拍[3][4] - 被拍卖股份占总股本4.62%，占唯之能源持股21.48%[3][5] 股权情况 - 唯之能源持有254,696,214股无限售流通股，占总股本21.52%，已全部轮候冻结[6] 债务诉讼 - 唯之能源因担保债务违约涉诉7起，本金约59.69亿元[7]

业绩总结 - 截至2024年三季度末营收27.09亿元[5] - 截至2024年三季度末净利润 - 5.72亿元[5] - 截至2024年三季度末出货量2.8GW[5] 回购注销 - 回购注销2500000股限制性股票[2] - 预计2025年3月21日完成注销[9] - 回购后总股本变为1183715018股[11]

激励计划时间线 - 2022年4月25日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年5月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年6月10日确定首次授予日并调整激励对象和数量[14] - 2022年7月16日披露首次授予结果公告[15] - 2022年12月2日向18名激励对象授予364万份股票期权[17] - 2023年5月15日向20名激励对象授予236万份股票期权[18] - 2023年6月26日部分激励对象可行权和解除限售并注销部分期权[20] - 2023年12月11日部分激励对象可行权并注销部分期权[21] - 2024年4月26日注销386.575万份股票期权，回购注销987.50万股限制性股票[24] - 2024年12月31日决定终止激励计划[24] - 2025年1月17日临时股东大会审议通过终止激励计划相关议案[25] 业绩数据 - 截至2024年三季度末，营业收入27.09亿元，净利润 -5.72亿元，出货量2.8GW[27] 激励计划终止及回购 - 终止激励计划拟回购注销250.00万股限制性股票，回购价1.97元/股加利息[24][28][29] - 预计2025年3月21日完成注销，需办理减资登记手续[31]

股权拍卖 - 控股股东54,696,214股无限售流通股将于2025年3月31日10时至4月1日10时二次司法拍卖，占总股本4.61%[3] - 第一次拍卖已流拍，第二次起拍价3.02元/股，起拍总价165,182,566.28元[4][5] 股权结构 - 拍卖前控股股东持股254,696,214股，占总股本21.47%，若交割完成持股降至200,000,000股，占16.86%[3] 影响情况 - 拍卖成功不导致控股股东及实控人变化，轮候冻结暂不影响经营，后续或致控制权变更[6] 债务情况 - 控股股东因担保债务违约涉诉7起，本金约59.69亿元[8]

股权情况 - 2025年2月11 - 12日法院拍卖控股股东54,696,214股，占总股本4.61%[3] - 被拍卖股份占控股股东持股21.48%，已流拍[3][5] - 控股股东254,696,214股已全部被轮候冻结，占总股本21.47%[6] 影响与风险 - 轮候冻结及拍卖暂不影响经营，后续法拍可能致控制权变更[6] 债务情况 - 控股股东自身无债务违约，担保违约涉诉7起，本金约59.69亿元[7]

授信与担保 - 2025年度申请单日最高余额不超40亿元授信额度，新增担保额度不超45亿元[3] - 对资产负债率70%及以上下属公司新增担保43亿元，70%以下为2亿元[3] - 为常州亿晶担保最高不超1亿元，已实际担保余额15.04亿元[3] 财务数据 - 截至公告日，公司对外担保总额26.91亿元，超净资产100%[3] - 2024年9月30日，常州亿晶资产810,045.69万元，负债589,082.85万元，净资产220,962.84万元[9] - 2024年1 - 9月，常州亿晶营收270,927.75万元，净利润 - 66,572.70万元[9] 其他情况 - 公司持有常州亿晶85.71%股权，金沙科技持有14.29%股权[7] - 公司担保总额占净资产106.59%，担保余额占比59.57%[13] - 公司无逾期担保情况[13]

公司决策 - 2025年1月17日股东大会通过终止2022年激励计划议案[2] - 决定注销已获授未行权股票期权[2] 数据情况 - 应注销股票期权总计8,051,500份[2] 事项进展 - 2025年1月23日股票期权注销事宜办理完毕[3] 影响说明 - 注销符合规定，不损害公司及股东利益[3] - 注销后不对公司股本造成影响[3]

股份回购 - 3名激励对象250万股限制性股票将被回购注销[2] - 回购价格1.97元/股加同期银行存款利息，总额492.5万元加利息[2] 股本变更 - 回购后公司股份总数减至11.83715018亿股[2] - 公司注册资本减为11.83715018亿元[2] 股东大会 - 2025年1月17日股东大会通过变更注册资本及修订章程议案[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或提供担保，申报期45天[5][7] - 申报时间工作日8:30 - 12:00；13:00 - 17:00[7] - 公司通讯及接待地址为江苏常州金坛区金武路18号[7] - 联系电话0519 - 82585558，邮箱eging - public@egingpv.com[8]