2024 年度独立董事年度述职报告 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2024年度本人勤勉尽责地履行独立 董事的职责和义务，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审 议各项议案，对重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥独立性，做好公司 合规经营的看门人，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 亿晶光电科技股份有限公司 谢永勇，男，汉族，1972年生，中国国籍，本科学历，注册会计师，广东省 注册会计师行业领军人才，广东省科技专家库成员。 本人曾任河源海诚税务会计咨询有限公司经理；现任广东天博会计师事务所 总经理、广东雅达电子股份有限公司独立董事、亿晶光电科技股份有限公司独立 董事。 （二）独立性情况说明 ...

亿晶光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 本人曾任华南师范大学学术委员会委员、华南师范大学研究生教育督导委员 会委员、中国物理学会量子光学专业委员会委员、中国密码学会量子密码专业委 员会委员；现任广东理工学院大学物理实验中心主任、中国通信学会量子通信专 业委员会委员、亿晶光电科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；不存在为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。本人具备《独立董事管理办法》《公司章程》所要求的独立性 和任职资格。在履职过程中能够保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别 是中小股东的权益，不存在影响独立判断的情形。 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2024年度本人积极履 ...

亿晶光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性核查的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，亿 晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任的独立董事张 智明先生、沈险峰先生和谢永勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张智明先生、沈险峰先生和谢永勇先生的任职经历及其签署 的独立性自查文件，公司董事会认为，上述独立董事未担任公司除独立董事外的 其他职务；独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职；未在公司主要股东及其附属企业任职；未与公司存在重大的持股关系； 与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐 等服务关系。 综上，公司在任的独立董事不存在任何妨碍其独立性判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 亿晶光电科技股份有限公司 ...

2024 EGING PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY CO., LTD. ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT CONTENTS | ABOUT THE REPORT | 01 | | --- | --- | | RESPONSIBILITY ADDRESS | 02 | | ABOUT EGING PV | 03 | SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT AND ACTION | ESG Annual Work Progress | 12 | | --- | --- | | ESG Governance | 14 | | ESG Action Response | 15 | | Communication with Stakeholders | 16 | | Materiality Issues Evaluation | 17 | APPENDIX 69 01 02 03 FOCUSING ON ECOLOGICAL PROTECTION TO BUILD A SOLID GREEN FOUNDAT ...

集中式光伏项目 - 5.2MW项目装机容量5.20MW，累计发电量505.55万千瓦时，上网电价2.40元/千瓦时[1] - 100MW项目装机容量100.00MW，累计发电量11228.66万千瓦时，上网电价1.00元/千瓦时[1] - 20MW项目装机容量20.00MW，累计发电量1904.44万千瓦时，上网电价0.98元/千瓦时[1] - 40.4MW项目装机容量40.40MW，累计发电量4461.33万千瓦时，上网电价0.85元/千瓦时[1] 分布式光伏项目 - 5.6MW项目装机容量5.60MW，累计发电量172.28万千瓦时，自发自用[1] - 13.6MW项目装机容量13.60MW，累计发电量1180.22万千瓦时，自发自用[1] - 5.8MW项目装机容量5.80MW，累计发电量544.52万千瓦时，上网电量312.90万千瓦时，上网电价0.81元/千瓦时[1] - 常州辰晰项目装机容量3.49MW，累计发电量383.28万千瓦时，上网电量85.48万千瓦时，上网电价0.39元/千瓦时[1] - 肥城光鑫项目装机容量1.01MW，累计发电量100.71万千瓦时，上网电量11.84万千瓦时，上网电价0.39元/千瓦时[1] - 界首浩辰项目装机容量1.99MW，累计发电量189.54万千瓦时，上网电量52.73万千瓦时，上网电价0.38元/千瓦时[2]

亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健、会计师事务所"） 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务审计机构 及内控审计机构，承担了公司 2024 年度财务报表及内部控制情况的审计工作。 天健主要对公司 2024 年度财务状况、经营成果、现金流量、资金占用和内控情 况等事项进行专项审核，公司董事会审计委员会与内控审计部对审计项目进展持 续跟踪，配合并监督了相关审计工作。2024 年度审计工作结束后，天健以书面 形式出具了标准无保留意见的审计报告。现对会计师事务所 2024 年度审计工作 履行的监督职责情况报告如下： 一、审计基本情况 天健按照工作计划，于 2024 年 12 月 31 日开展期末审计监盘工作，2025 年 1 月 13 日至 1 月 25 日开展外勤审计，2025 年 3 月 26 日完成审计汇总及复核工 作。 2024 年度审计期间内，天健与公司管理层和治理层进行了必要且充分的沟 通。2024 年 12 月 17 日，公司董事会审计委员会、公司财务部及独立董 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-026 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第七次会议及第八届监事会第 六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更 无需提交公司股东大会审议。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 亿晶光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释而 进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因和变更日期 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《解释第 18 ...

报告期内，公司在召开审计委员会 2024 年第一次会议审议 2023 年财务相关 事项后，因董事会换届选举，审计委员会成员发生重组。公司现任审计委员会由 独立董事谢永勇先生、沈险峰先生及非独立董事胡婧女士共 3 名成员组成，具有 会计专业背景的谢永勇先生担任审计委员会主任（召集人），公司审计委员会构 成合理。 二、审计委员会年度会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和《亿晶光电科技股份有 限公司章程》《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下 简称"《审计委员会工作细则》"）的有关规定，切实履行监督职责，充分发挥 审计委员会作用，积极维护公司和股东权益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，全体委员亲自参加会议，对公 司定期报告、内部控制、计提资产减值准备、会计政策和会计估计变更、聘任公 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-027 亿晶光电科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第 八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度 计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司对应收账 款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对 各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产等长期资产的减值情 形进行分析和评估，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备如下： 单位：万元 | 项目 | 年度计提减值准备金额 2024 | 期末减值准备金余额 | | --- | --- | --- | | 应收票据 ...

公司代码：600537 公司简称：亿晶光电 亿晶光电科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 亿晶光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...