亿晶光电科技股份有限公司 总经理办公会议制度 第三章 议事规则 第五条 公司总经理办公室负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、 会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议 决议。 3 第六条 总经理办公会议议题由总经理决定；总经理办公会议各成员可在工 作分工范围内提出提前向总经理申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交可 供会议决策的方案等书面材料，提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的 决策建议。 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为完善亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）现代企业 制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会的议事程序，保证经理层 依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经济及各 项事业持续、稳步发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等国家法律、法规及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本会议制度。 第二条 总经理办公会在董事会授权下，对公司经营管理中的重大事项进行 决策和处理。实行总经理负责制，向董事会报告工作，接受董事会的监督管理。 第二章 形式及参 ...

亿晶光电科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份 及其变动管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等相关规定，结合公司实际情况及《亿晶光电科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员（以下简称"高管"）所持本公 司股份及其变动的管理。所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所 有本公司股份。 第三条 公司董事和高管在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证 券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 买卖本公司股票的申报 第五条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、高管 和其他在职或离职管理层转让其所持 ...

亿晶光电科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东和实际控制人的行为，完善公司治理结构，促进公司健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《亿晶光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 公司控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法依规行使股东权利、 履行股东义务，严格履行承诺，维护公司和全体股东的共同利益。 控股股东、实际控制人应当维护公司独立性，不得利用对公司的控制地位谋 取非法利益、占用公司资金和其他资源。 公司控股股东、实际控制人不得妨碍公司或者相关信息披露义务人披露信息， 不得组织、指使公司或者相关信息披露义务人从事信息披露违法行为。 第二章 控股股东、实际控制人的职责 第三条 控股股东、实际控制人应当建立内部控制制度，明确与公司在重大 事项方面的决策 ...

亿晶光电科技股份有限公司 内部控制自我评价管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制自我评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控 制有效运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》等国家法律、法规及相关规定和《亿晶光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制自我评价，是指公司董事会和管理层实施的，对公司 内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 内部控制有效性是指公司建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的 保证。内部控制有效性包括内部控制设计有效性和运行有效性。 内部控制设计有效性是指为实现控制目标所必需的内部控制要素都存在并且设计 恰当；内部控制运行有效性是指现有内部控制按照规定程序得到了正确执行。 第三条 本制度适用于公司及所属公司企业（以下简称"企业"）的内部控制自我 评价，企业是指公司下设的分公司和全资或控股子公司。 第四条 公司实施内部控制自我评 ...

亿晶光电科技股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审计工作制度 第八条 审计委员会在改聘下一年度会计师事务所时，应通过见面沟通的方 式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董 事会审议通过后召开股东会审议。 第九条 审计委员会应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防 泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第四条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；在年审 注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，并在其出具初步审计意见后再 一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 第五条 审计委员会应对公司年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交 董事会审核。 第六条 如公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形，审计委员会 应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公 司改聘理由的充分性做出判断的基础上表示意见，经董事会审议通过后，提交股 东会审议。在股东会上，审计委员会应通知被改聘的会计师事务所参会，并由其 在股东会上陈述意见。公司对股东会决议及该陈述意见应进行 ...

亿晶光电科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 （2025 年 8 月修订） 第六条 提名委员会设立召集人一名，负责主持委员会工作。召集人应由公司 独立董事担任。 第七条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 第一章 总则 第一条 为规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的提名程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本委员会工作细 则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专门 工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序。 第三条 本细则所称董事是指执行董事、非执行董事及独立董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 ...

亿晶光电科技股份有限公司 分、子公司管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）对分公 司、子公司的管理控制及内部运作机制，维护公司和全体投资者利益，促进公司 规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《亿晶光 电科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等国家法律、法 规及相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的子公司指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司或 其他组织。 本制度所称的分公司是指由公司或子公司投资设立但不具有独立法人资格 的分支机构。 第三条 加强对分、子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的 组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 公司与子公司是平等的法人。公司以其持有的股权份额，依法对 子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置权等股东权利。 分公司作为 ...

亿晶光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，需有两名独立董事。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通 过。 第一条 为进一步建立健全亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障公司正常 运转与健康发展，结合本行业发展趋势及人才市场的现状，统筹规划并逐步推行 员工持股、股票期权等激励机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的薪酬政策、 薪酬方案和薪酬考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指执行董事、非执行董事及独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 ...

亿晶光电科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强内部控制建设，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方 面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽职地开展工作。积极维护公司整体利益，尤其关注中小股 东的合法权益不受损害。 第三条 公司年度报告编制期间，公司董事会办公室应当为独立董事行使职 权提供必要的工作条件，公司不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由相关当事人签字。 第五条 独立董事在年审会计师事务所进场审计前，应会同董事会审计委员 会，与年审会计师沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。包括，对会计师 事务所 ...

亿晶光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为了提高亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，强化董事会决策功能，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督 机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导评估公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司内控审计部承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由董 ...