第一章 总则 第一条 为了规范亿晶光电科技股份有限公司（下称"本公司"或"公司"） 的对外担保管理工作，保障公司及全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（下称"《8 号监管指 引》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 亿晶光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年8月修订） 第二条 本管理制度所述的对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为 他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保，担保的形式包括但不限于保证、 抵押、质押。 第三条 公司对外担保必须遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》《8号 监管指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并以严 格控制对外担保产生的债务风险为首要目标。 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的责任人及公司相关部 门与其职 ...

章程附件2 亿晶光电科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律、行政法规的规定，并结合 本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，董事会秘书可以指定证券事务代表 等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 会议的提案与通知 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半 年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当在初步形成会议 提案后，交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当 ...

亿晶光电科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使 职权，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的 规定及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定《亿晶光电科技股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所称独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比 ...

亿晶光电科技股份有限公司 会计师事务所选聘实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，突出质量为先、公平竞 争、保障独立性的原则要求，推动提升审计质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号，以下简称"《选聘办法》"）等有 关法律、行政法规、部门规章及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司选聘进行财务报告审计、内控审计等业务的会计师事务所需遵 照本细则的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务报告审计、内控审计之外的 其他专项审计业务的，可参照本细则执行。 第二章 会计师事务所资质要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督管理委员会和国家行业主管 部门规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （七）最近 ...

章程附件1 亿晶光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为完善公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，亿晶光电 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关 法律、行政法规的规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规 则第二十六条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"上交 所"），说明原因并公告。 第四条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第五条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人 ...

亿晶光电科技股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） | | 附则 41 | | --- | --- | | 第十一章 | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。公司系以有限责任公司整体变更方式设立，公司设立时，在宁波市工商行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91330200144730651E。 第三条 公司于 2003 年 1 月 8 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，并于 2003 年 1 月 23 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称：亿晶光电科技股份有限公司 EGing Photovoltaic Technology Co., ...

亿晶光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 1.1 为了规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关 联交易的决策管理和信息披露，确保公司关联交易的公允性，保护公司及非关联 股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及其他相关法律、法 规、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 2.1 本制度适用于公司及子公司关联交易的决策管理和信息披露。公司及子公司 从事与本制度相关的活动，应当遵守本制度。 2.2 本制度所称"子公司"是指公司合并报表范围内的各级全资、控股子公司。 第三条 适用原则 3.1 公司实施或者处理关联交易事项应当遵循下列原则： （一）诚实信用原则； （二）公开、公平、公正原则； （三）回避原则； （四）依据客观判断的原则； （五）实质重于形式的原则。 5.1 公司的关联人包括关联法人 ...

亿晶光电科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强亿晶光电科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资活 动的管理、规范公司投资行为，防范投资风险，提高投资效益，保障公司及股东 的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规及《亿晶光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司对外投资应该遵守国家法律、法规，符合《公司章程》的相关 规定；符合公司的发展战略，有利于增强公司的竞争能力和培育新的利润增长点； 对外投资的产权关系应明确清晰，确保投资安全、资产完整。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。子公司发生对外投资事项，应当先由公司相关决 策主体审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序最终批准后实施。 第四条 本制度所称对外投资主要包括以下类型： （一）基本建设、重大技术改造项目和更新、机电设备购置或更新、科学技 术研究开发试验、信息化等投资； （二）独立兴办企业或与其他境内、外经济组织或自然人成立 ...

亿晶光电科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门、下属公司（指公司的分公司及合并报表范 围内子公司，下同）及重要参股公司的信息收集和管理办法，保证公司内部重大 信息的快速传递、归集和有效管理，规范信息披露，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《亿晶光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的具体情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生对 投资者作出价值判断和投资决策有较大影响，或对公司股票及其衍生品种的交易 价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的信息。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员 及公司，应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 重大信息报告义务人（以下简称"报告人"）包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 ...

亿晶光电科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理 办法》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《信息披露管理办法》及上海证券交易 所（以下简称"上交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免 业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应 披露信息，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露条例规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及相关业务审批 第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充 ...