亿晶光电科技股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 预留第一次授予部分股票期权第一个行权期可行权 激励对象名单的核查意见 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划预留第一次授予部分股票期权第一个行权期可行权激励对象名单进行了核查， 发表核查意见如下： 综上，监事会认为，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留第一 次授予部分股票期权的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励 对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合《亿晶光 电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要规定的激励对象范围，其作为预留第一次授予部分股票 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-095 亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十二次 会议的通知和材料，于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件的方式发出，该次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期 权的议案》 2022 年股票期权与限制性股票激励计划确认的获授股票期权的激励对象中， 首次授予的 1 名激励对象及预留第一次授予的 2 名激励对象因个人原因离职，根 ...

亿晶光电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的核查意见 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》和《亿晶光电科技股份有限公司章程》等有关规定，亿晶光电 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会就以下事项履 行了审议程序，并发表核查意见： 一、对《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的 议案》的核查意见 薪酬与考核委员会认为：根据《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，2022 年股票期权与限制性股票激励 计划确认的获授股票期权的激励对象中，首次授予的 1 名激励对象及预留第一次 授予的 2 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象条件，公司及时注销合 计 57.50 万份的股票期权便于公司管理，符合《上市公司股权激励管理办法》的 相关规定。我们一致同意本议案，并将继续跟进股票期权的注销工作。 二、对《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留第一次授予部分 股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》的核查意见 唐骏 沈险峰 谢 ...

亿晶光电科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 综上，我们一致同意本次注销首次授予的 1 名离职激励对象和预留第一次授 予的 2 名离职激励对象共计 575,000 份股票期权的相关安排。 二、对《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留第一次授予部分 股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》的独立意见 2022 年股票期权与限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标 2022 年度已 达到，预留第一次授予部分股票期权的 16 名激励对象个人层面绩效考核结果均 为"F≥80 分"，可行权的股票期权数量共 80.00 万份。根据《亿晶光电科技股份有 限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》"）等规定的可行权条件，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留第一次授予部分股票期权第一个行权期 的行权所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且 公司及激励对象均未发生公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 中规定的不得行权的情形。本次行权符合公司《2 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-097 亿晶光电科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开了 第七届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于注销2022年股票期权与限 制性股票激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 2、2022 年 4 月 26 日，公司对首次授予激励对象名单在公司内部进行了公 示，公示时间为 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 5 月 5 日。公示期满后，监事会对 本激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于 2022 年 5 月 14 日披露了《亿晶光电科技股份有限公司监事会关于 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 一、已履行的相关审批程序 3、2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-099 亿晶光电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 的新增担保额度为 32 亿元人民币。同时，授权公司董事长或总经理签署与融资和 履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际需要，在实际发生担保时， 对常州亿晶下属全资/控股子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属全资/控股子 公司）；授权期限自股东大会通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。（详见公司发布 的相关公告，公告编号：2023-003、2023-006、2023-008）。 （二）本次担保基本情况 2023 年 12 月 11 日，公司与江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称"江 苏银行常州分行"）签订《最高额连带责任保证书》（以下简称"《保证书》"）， 为常州亿晶于 2023 年 12 月 11 日起至 2024 年 11 月 21 日止在江苏银行常州分行 办理贷款、商业汇票银行承兑、商 ...

本次行权事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权，届时公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-098 亿晶光电科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 预留第一次授予部分股票期权第一个行权期 符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2022 年 4 月 25 日，公司召开了第七届董事会第十三次会议及第七届监 事会第八次会议，审议通过《关于<亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权 本次符合股票期权行权条件的激励对象为 16 人。 股票期权拟行权数量：80.00 万份；行权价格：3.14 元/份。 拟行权股票期权的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<亿晶光电科技股份 有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等 相关议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存 ...

上海兰迪律师事务所 法律意见书 关于亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留第一次授予部分股 票期权第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的 法 律 意 见 书 致:亿晶光电科技股份有限公司 = 737 上海兰迪律师事务所接受亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"亿晶光电" 或"公司",证券代码为 600537）的委托,为公司实施 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Shanghai ,China(P.C 200082) Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留第一次授予部分 股票期权第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的 2. 本法律意 ...

亿晶光电科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-094 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 4 日，中国证券登记结算有限公司上海分公司完成亿晶光电科技 股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予部分股票期权第一个行权期行权股份的登记。登记完成后，公司总股本由 1,192,859,268 股变更为 1,195,290,018 股，公司注册资本由人民币 1,192,859,268.00 元变更为人民币 1,195,290,018.00 元。公司于 2023 年 10 月 16 日召开第七届董事 会第三十次会议，2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 17 日和 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（www.s ...

重要内容提示 一、担保情况概述 （一）本担保事项履行的内部决策程序及担保额度调剂情况 1 被担保人名称：滁州亿晶光电科技有限公司（以下简称"滁州亿晶"） 本次担保额度调剂金额：100,000 万元。鉴于本次被担保对象滁州亿晶最近一 期资产负债率（未经审计）超过 70%，根据亿晶光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"亿晶光电"）的实际经营需求，公司在股东大会审议批准的 担保额度及授权范围内将原资产负债率超过 70%的常州亿晶光电科技有限公 司（以下简称"常州亿晶"）未使用的担保额度 100,000 万元调剂至滁州亿晶， 调剂后公司为常州亿晶提供的担保额度为 350,000 万元，公司为滁州亿晶提供 的担保额度为 100,000 万元。 本次担保金额合计为人民币 5,000 万元，公司已实际为常州亿晶及其子公司提 供担保的余额为人民币 24.75 亿元。 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无 截至本公告日，公司对外担保总额为人民币 44.21 亿元，超过最近一期经审计 净资产 100%且本次被担保对象滁州亿晶最近一期资产负债率（未经审计）超 过 70%，请投资者充分关注担保风险。 证券代码：600 ...