证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2025-030 狮头科技发展股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600539 | 狮头股份 | 2025/5/12 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海远涪企业管理有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有26.70%股份 的股东上海远涪企业管理有限公司，在2025 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 16 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 ...

业绩总结 - 2024年营业收入480,074,754.98元，较2023年增长4.78%[46] - 2024年扣除特定收入后营业收入478,102,822.46元，较2023年增长4.68%[46] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -29,618,849.87元[46] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产321,801,852.42元，较2023年末减少8.49%[46] - 2024年末总资产477,446,512.97元，较2023年末减少14.14%[46] - 2024年基本每股收益 -0.13元/股，2023年为 -0.34元/股[48] - 2024年加权平均净资产收益率为 -8.80%，较2023年增加10.05个百分点[48] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -10.59%，较2023年增加8.88个百分点[48] - 电商服务业营业收入423,922,121.25元，毛利率18.32%，收入同比增1.65%；制造行业营业收入54,180,701.21元，毛利率10.91%，收入同比增36.45%[51] - 2024年营业成本395,130,152.16元，同比增长8.30%；销售费用77,391,665.28元，同比下降23.92%[53] - 2024年管理费用46,654,414.31元，同比下降14.69%；财务费用3,392,393.56元，同比增长71.74%[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -3,431,520.51元，投资活动产生的现金流量净额本期数为38,251,672.76元，较上年同期下降25.35%[56] 子公司情况 - 昆汀科技2024年12月31日资产总额236,213,838.17元，负债总额124,946,297.23元，属于母公司的所有者权益111,267,540.94元[91] - 昆汀科技2024年度营业收入417,122,544.22元，净利润 -24,496,453.93元[91] - 截至2024年12月31日，杭州创化资产总额为63,084,719.11元，负债总额为17,882,014.46元，属于母公司的所有者权益为45,202,704.65元[95] - 2024年度，杭州创化营业收入为71,047,053.36元，净利润为 - 406,495.59元[95] 未来展望 - 2025年公司董事会将完善公司治理结构，提升治理水平[28] - 2025年公司董事会将提升合规意识，增强履职能力[28] - 2025年公司董事会将提升信息披露质量，防范违规处罚风险[29][30] - 2025年公司董事会将完善投资者沟通渠道，提升投资者关系管理能力[30] - 2025年公司董事会将完善内部控制体系，促进公司规范运作[30] - 2025年监事会将继续履行职责，促进公司规范运作和高质量发展[42] - 2025年公司将提升全渠道营销推广与品牌运营能力等多方面推动企业发展[103] - 公司将强化内部管理，通过多种方式形成新的业绩增长点[104] 其他新策略 - 公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用[73] - 现金管理投资期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会[75] - 公司拟为子公司提供不超过1.8亿元（含等值外币）的担保额度，含存量担保4471.84万元[85] - 担保额度有效期自2024年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会[86] 财务数据变动 - 交易性金融资产本期期末数为69,066,467.08元，较上期期末数下降31.04%[50] - 预付款项本期期末数为12,782,326.67元，较上期期末数下降72.76%[50] - 使用权资产本期期末数为12,966,421.42元，较上期期末数增长54.06%[50] - 合同负债本期期末数为5,103,249.23元，较上期期末数下降80.27%[50] 会议与议案 - 2024年度公司共召开3次股东大会，所审议议案全部通过[19] - 2024年度公司董事会共召开7次会议，所审议议案全部通过[22] - 2025年年度股东大会现场会议于5月16日14点召开，网络投票时间为5月16日[5] - 本次股东大会审议10项议案，均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过[12] - 2024年召开多次董事会会议，如第九届董事会第11 - 17次会议[23][24] - 报告期内董事会战略委员会会议召开1次、审计委员会会议7次，薪酬与考核委员会会议1次，提名委员会会议3次[24] - 2024年度监事会共召开会议4次[32] - 2025年4月25日，公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过现金管理及担保额度预计议案[81][88] 其他 - 全体独立董事现场工作均超过15日，对历次董事会会议审议议案均赞同[25] - 2025年独立董事每人每年薪酬6万元人民币（含税）[66] - 公司2024年度拟不进行利润分配[58] - 上市公司对控股子公司担保余额为4471.84万元，占公司2024年经审计净资产的比例为13.90%[99] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为 - 468,685,268.57元，实收股本为230,000,000.00元[101] - 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一[101] - 2024年公司电商服务业毛利率和综合毛利率同比下降，经营业绩承压致阶段性亏损[102] - 公司对存在减值迹象的存货、固定资产计提单项减值损失[102]

狮头科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 狮头科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二〇二五年五月 第 1页共 30页 狮头科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 狮头科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、现场会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议 室 二、网络投票系统及起止时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议主持：董事长 四、会议方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 五、会议议程 第 2页共 30页 1、主持人宣布会议开始 2、主持人向大会 ...

股价表现与交易数据 - 狮头股份今日涨停，全天换手率2.75%，成交额7139.89万元，振幅8.17%[2] - 营业部席位合计净买入1704.07万元，日涨幅偏离值达10.23%[2] - 前五大买卖营业部合计成交3801.67万元，买入成交2752.87万元，卖出成交1048.80万元[2] - 第一大买入营业部为开源证券西安太华路证券营业部，买入1079.54万元[2] - 第一大卖出营业部为国泰海通证券重庆巫山证券营业部，卖出316.34万元[2] 龙虎榜历史表现 - 近半年累计上榜龙虎榜11次，上榜次日股价平均跌2.51%，上榜后5日平均跌5.14%[3] 资金流向 - 今日主力资金净流入1824.74万元，特大单净流入1738.89万元，大单净流入85.85万元[3] - 近5日主力资金净流入2140.15万元[3] 财务数据 - 一季度营业收入1.17亿元，同比增长8.49%[3] - 一季度净利润58.30万元，同比增长115.05%[3] 营业部交易明细 - 买二华鑫证券上海光复路营业部买入731.57万元[3] - 买三中信证券上海分公司买入327.66万元[3] - 买四摩根大通证券上海银城中路营业部买入316.99万元[3] - 买五国泰海通证券总部买入297.11万元[3] - 卖二中信证券常州分公司卖出231.33万元[3] - 卖三国泰海通证券总部卖出188.12万元[3] - 卖四国融证券重庆金开大道营业部卖出186.74万元[3]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入4.8亿元，同比增长4.78%，归母净利润-0.3亿元，同比减亏0.48亿元 [1] - 2025年一季度营收1.17亿元，同比增长8.49%，归母净利润58万元，实现扭亏为盈 [1] - 业绩改善源于团队结构优化、运营成本降低、营销效率提升及资产减值减少 [1] 业务结构 - 电商服务业务2024年营收4.24亿元，占总营收比重显著，其中电商经销3.73亿元（毛利率12.17%），代运营0.5亿元（毛利率63.85%） [2] - 传统制造业务2024年营收0.54亿元，毛利率10.91%，保持稳定现金流贡献 [2] - 电商行业面临流量红利见顶、获客成本上升等挑战，公司通过提升品牌运营效率和数字化能力应对 [2] 战略布局 - 2025年2月筹划收购利珀科技，该公司为国家级专精特新"小巨人"，掌握工业机器视觉核心算法技术 [3] - 国内机器视觉市场规模预计2027年超560亿元，公司通过并购切入AI机器视觉高成长赛道 [3] - 并购标的实控人及团队已作出业绩承诺和禁业承诺，增强协同发展预期 [3] 发展前景 - 公司通过业务优化与战略转型形成"电商+AI视觉"双轮驱动格局 [3] - 智能制造浪潮下，公司有望成为"新质生产力"样本企业，引领行业智能化升级 [3]

公司业绩 - 2024年实现营业收入4.8亿元，同比增长4.78%，归属于上市公司股东的净利润为-0.3亿元，较上年减亏0.48亿元 [1] - 2025年一季度实现营收1.17亿元，同比增长8.49%，归属于上市公司股东的净利润为58万元，同比扭亏为盈 [1] - 业绩增长主要源于团队结构优化、降本增效、精准营销投放及资产减值减少 [1] 主营业务分析 - 电商服务为营收主要来源，2024年实现营收4.24亿元，其中电商经销营收3.73亿元（毛利率12.17%），电商代运营营收0.5亿元（毛利率63.85%） [1] - 制造业务（净水龙头及配件）2024年营收0.54亿元，毛利率10.91% [1] 行业挑战与应对 - 电商行业面临增长承压、存量竞争、消费者追求性价比等挑战 [1] - 流量红利见顶，新增用户获取成本上升，传统促销模式边际效应递减，需通过技术驱动提升复购率与品牌附加值 [2] - 公司持续强化品牌运营、渠道销售及数字化链接能力，为获取新品牌合作奠定基础 [2] 战略转型与收购 - 公司筹划收购杭州利珀科技，切入AI机器视觉领域，打造第二增长曲线 [2] - 利珀科技为国家级高新技术企业，2023年营收3.25亿元（净利润0.29亿元），2024年营收4.16亿元（净利润0.43亿元） [3] - 国内机器视觉市场预计2027年突破560亿元规模，收购若完成将增强公司盈利能力 [3]

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-026 狮头科技发展股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（"公司"）根据《上市公司治理准则》《公司章程》 及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、 公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2025 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事 不在公司领取薪酬。 （2）独立董事 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放。 2、公司董事、监事、高级管理人员因届次、 ...

狮头科技发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 狮头科技发展股份有限公司全体股东： 公司代码：600539 公司简称：狮头股份 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2025-029 狮头科技发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司 会议室 股东大会召开 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-024 狮头科技发展股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2025 年 4 月 25 日在公司召开了第十二次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会 议由监事会主席陈科先生主持，与会监事一致审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、 审议通过了《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 监事会认为：《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合 法律法规、公司章程和内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证 监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的 ...