证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2025-029 狮头科技发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司 会议室 股东大会召开 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-024 狮头科技发展股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2025 年 4 月 25 日在公司召开了第十二次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会 议由监事会主席陈科先生主持，与会监事一致审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、 审议通过了《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 监事会认为：《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合 法律法规、公司章程和内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证 监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-023 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董事会 于 2025 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开了第二十次会议，本次会议应 参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如 下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 四、审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》 表决结果： ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-025 狮头科技发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 狮头科技发展股份有限公司（"公司"）2024 年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第九届董事会第二十次会议和第九 届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 鉴于母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 二、2024 年度不进行利润分配的说明 公司 2024 年度母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，综 合考虑公司的整体发展规划，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，符合 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和 ...

狮头科技发展股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2025）第 310145 号 狮头科技发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了狮头科技发展股份有限公司(以下简称"狮头股份")2024 年 12 月 31 日 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是狮头股份董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，狮头股份于 2024 年 12 月 31 日按 ...

狮头科技发展股份有限公司 二〇二四年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1、 2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债 表 2、 2024 年度合并利润表及母公司利润表 3、 2024 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4、 2024 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动 表 5、 2024 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2025）第 110021 号 狮头科技发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了狮头科技发展股份有限公司（以下简称"狮头股份"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了狮头股份 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的 ...

2、 附表 委托单位：狮头科技发展股份有限公司 审计单位：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65950411 关于狮头科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 关于狮头科技发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 目 录 一、专项审计报告 二、关于狮头科技发展股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京25K73 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) Yongtuo Certified Public Accountants LLP 关于狮头科技发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项说明 永证专字(2025)第 310144号 狮头科技发展股份有限公司全体股东 :: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了狮头科技发展股份有限公司(以下 简称"狮头股份")2024年度财务报表 ...

狮头科技发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 专项审核报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 狮头科技发展股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表专项审核报告 永证专字（2025）第310143号 狮头科技发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对狮头科技发展股份有限公司（以下简称"狮头股份"）2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了 《审计报告》永证审字（2025）第110021号。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的狮头股份2024年度 营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号-业务办理--第七号财务类退市指标:营业收入扣除》的有关规定编制营业收入 扣除情况表是狮头股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们按照《 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.34元改善至2024年的-0.13元，同比增长61.76% [1] - 每股净资产从2023年的1.53元下降至2024年的1.4元，同比减少8.5% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.91元进一步恶化至2024年的-2.04元，同比下降6.81% [1] - 营业收入从2023年的4.58亿元增长至2024年的4.8亿元，同比增长4.8% [1] - 净利润从2023年的-0.78亿元收窄至2024年的-0.3亿元，同比改善61.54% [1] - 净资产收益率从2023年的-18.85%提升至2024年的-8.8%，同比改善53.32% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有12545.62万股，占流通股比例54.55%，较上期增加213.65万股 [1] - 上海远涪企业管理有限公司为第一大股东，持有6141.27万股，占比26.7%，持股未变动 [2] - 山西潞安工程有限公司为第二大股东，持有2585.73万股，占比11.24%，持股未变动 [2] - 华远陆港资本运营有限公司减持121.55万股，现持有1043.6万股，占比4.54% [2] - 魏文浩增持293.14万股，现持有1008.84万股，占比4.39% [2] - 冯桂忠、杜健、李伟为新进股东，分别持有353.21万股、166.22万股和164.03万股 [2] - 黄彪、段立元、戚家伟退出前十大股东行列 [2]

狮头科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘文会） 本人刘文会，作为狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，始终保持独立董 事的独立性，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董 事的权利。现将本人在2024年度的主要工作情况报告如下： 刘文会：男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党员， 博士研究生，具有律师职业资格证书。2003年至今任职于西南政法大学行政法学 院，任法学教师。2018年11月15日至2024年9月20日兼任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司 及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均符合中国法律法 规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独 立客观判断的关系，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响本 人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会 ...