新疆赛里木现代农业股份有限公司关于续聘 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 新疆赛里木现代农业股份有限公司 股票代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-023 ● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会 审议。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第 十次会议，审议通过了《公司关于续聘 2025 年度财务报告审计机构和内部控制 审计机构并确定其 2024 年度报酬的议案》，公司董事会、监事会同意续聘天健会 计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。现将具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计 ...

天健所情况 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券报告注会904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.4亿元[1] - 2023年审计客户707家，收费7.20亿元，同行业上市公司客户5家[1] 公司决策 - 2024年相关会议审议通过续聘天健所为2024年度审计机构[3][5] - 2024年会议审议通过2024年年报审计初步方案[5] 评价 - 董事会审计委员会认为天健所在年报审计表现良好[6]

审计信息 - 审计公司为天健会计师事务所，报告编号天健审〔2025〕8 - 535号[3] - 审计对象为新赛股份2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月25日[9] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 审计认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3 页 | | 三、资质附件 … …………第 4-8 页 | 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2 新疆赛里木现代农业股份有限公司 3 新疆赛里木现代农业股份有限公司 4 | 中国际 | | 方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核 的会计科 | 024年期初 用资金会 | 024年度占川 1计发生金额 (不含利息) | 024年度假还紧 发生金额 024年度占） 资金的利息 （如有） | 用形成队 2024年期末 5月资金余 | 位:人民币) 5用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

四、资质附件……………………………………………………第 106—110 页 | | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—105 | | 页 | 审 计 报 告 天健审〔202 ...

光大证券股份有限公司 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为新疆赛里木现 代农业股份有限公司（以下简称"新赛股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，就新赛股 份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕2354 号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币 普通股（A 股）股票 110,453,647 股，每股发行价格为人民币 5.07 元，募集资金总额 为人民币 559,999,990.29 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 5,726,415.09 元，实际募集资金净 ...

目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8-537 号 新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称新赛股份公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新赛股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新赛股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 新赛股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放 ...

光大证券股份有限公司 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为新疆赛里木现 代农业股份有限公司（以下简称"新赛股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，就新赛股份 部分募集资金投资项目延期事项进行审慎核查，核查情况如下： | 序 | 项目名称 | | 拟投入募集资金 | 已投入募集资金 | 募集资金累 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 变更前 | 变更后1 | 金额（万元） | 金额（万元） | 计投入进度 | | | 1 | 霍城县可利煤炭物流配 送有限公司专用线扩建 | 霍城县可利煤炭物流配 送有限公司专用线扩建 项目 | 26,212.00 | 0.00 | | 0 | | | 项目 | 偿还总部银行贷款项目 | 3,6 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8-538 号 新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称新赛股 份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们核查了后附的新赛股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新赛股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为新赛股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解新赛股份公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 新赛股份公司管理层的 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （占磊） 2024 年度，作为新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律 法规以及《公司章程》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，通过 参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，审阅各 项文件，客观、公正、审慎地发表意见，通过与经营层交流、听取报告等形式及 时了解公司管理、经营及运作情况，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职 权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 占磊，男，汉族，1967 年生，法学学士。曾任中建西部建设股份有限公司、 中信国安葡萄酒股份有限公司、天山材料股份有限公司等上市公司独立董事，现 任新疆公论律师事务所主任，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司、新疆赛 里木 ...