新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2024 年 4 月 19 日收到公司监事何建忠先生的书面辞职报告，何建忠先生因身体原因申请 辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告 披露日，何建忠先生未持有公司股份。 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2024-005 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 20 日 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，何建忠先生的辞职报告自送达公 司监事会时生效。何建忠先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定人数， 不影响公司相关工作的正常进行。何建忠先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规 范运作与发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对何建忠先生为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

（一）公司治理和内部控制情况 项目组查阅了新赛股份的公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则 等公司治理制度，并查阅了三会会议文件、会议记录、内审文件等资料，对公司高 管人员进行了访谈。 经核查，保荐机构认为：公司建立了较为完善的公司治理和内部控制制度，公 司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和 高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责。 新赛股份公司治理、内部控制情况良好。 光大证券股份有限公司 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为新疆赛 里木现代农业股份有限公司（以下简称"新赛股份"或"公司"）非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律法规的要求，保荐机构项目组于 2024 年 1 月 22 日-1 月 26 日对新赛股份 2023 年以来的规范运行情况进行了现场检 查，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构项目组对新 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-002 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 199,046,959 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.2371 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事 长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 ( ...

新疆天阳律师事务所 T&P 新疆天阳律师事务所 新赛股份 2024年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 01 号 二〇二四年一月 l T&P 新疆天阳律师事务所 新赛股份 2024年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 01 号 致:新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆赛里木现代农业股份有限公 司(下称"公司")的委托,委派本所常娜娜律师、周容生律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和 《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查 与验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1. 公司董事会于 2023年 1 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-003 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于对子公司 流动资金借款担保计划及项目投资借款 担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）本年度对子公 司流动资金借款担保计划及对子公司项目投资借款担保计划均已履行董事会、监 事会和股东大会决策程序。本次公告旨在披露公司 2023 年 12 月对子公司借款担 保计划的进展情况。 ● 2023 年 12 月，公司新增担保 27,200.00 万元，其中：流动资金借款担 保 26,000.00 万元；项目投资（固定资产投资，下同）借款担保 1,200.00 万元。 因贷款归还原因担保余额减少 27,627.76 万元。 ● 截止 2023 年 12 月末，公司担保余额为 144,324.03 万元，其中：流动资 金借款担保余额 133,900.16 万元；项目投资借款担保余额为 10,423.87 万元。 ● 上述担保均为公司对所属子 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD. 2024 年第一次临时股东大会资料 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 第一次临时股东大会会议议程 二 O 二四年一月十二日 一、股东大会召开时间： （一）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 10:30 分 （二）网络投票时间为：2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所 五、会议议程： （一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况 （二）宣读本次《2024 年第一次临时股东大会会议须知》 六、会议审议事项： （一）审议《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理 的议案》 七、股东及股东代表发言及公司 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-001 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 。新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年12 月 26 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 召开2024年第一次临时股东大会的通知》，现将临时股东大会的提示公告如下： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 10 点 30 分 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2023-087 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员聘任情况 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 15 日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股 份有限公司第八届董事会第一次会议通知》,2023 年 12 月 25 日上午 10:30 时, 新 疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长 马晓宏先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议符合《公司法》及《公 司章程》的要求。会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经 理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》，聘任陈 建江先生为总经理、董事会秘书，杨美旭先生为副总经理，张兴涛先生为财务总 监。任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之 日止。高级管理人员简历详 ...

公司第八届董事会审计委员会委员由独立董事胡斌先生、孙杰先生、占磊先 生以及董事申世保先生、陈耀春先生组成，主任委员为胡斌先生，任期三年，任 期届满时为止。 本子项议案逐项审议，并分别表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于选举第八届董事会提名委员会成员的议案 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2023-085 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 15 日 以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份 有限公司第八届董事会第一次会议通知》,2023 年 12 月 25 日上午 10:30 时,在新 疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董 事长马晓宏先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级 管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-089 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 10 点 30 分 召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...