光大证券股份有限公司 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为新疆赛里 木现代农业股份有限公司（以下简称"新赛股份"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的 要求，现就新赛股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的事项 进行审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]2354 号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普 通股股票 110,453,647 股，每股发行价格为人民币 5.07 元，募集资金总额为人民币 559,999,990.29 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 5,726,415.09 元，实 际募集资金净额为人民币 ...

二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的独立意见 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理不会影响公司 募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置 募集资金补充流动资金和进行现金管理的内容和审议程序，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。此议案有利于提高募集资 金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及 其股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和进 行现金管理的事项。 新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为新疆赛里木现代农业股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观公正的立场，我们对公司关于 第八届董事会第一次会议相 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月15日以 电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有 限公司第八届监事会第一次会议通知》，2023年12月25日上午12:30时在新疆双河 市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，本次会议由半数 以上监事推举周可可女士主持，会议应到会监事5人，实际到会监事5人。会议召 集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议： 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2023-086 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 审议通过了《关于公司选举第八届监事会主席》的议案 同意选举赵琳女士为公司第八届监事会主席，任期三年，任期届满时为止。 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金 管理的议案》 公司监事会认为： 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的 公 告 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-088 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 一、情况概述 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开的第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过了《公 司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》，同意公司 拟使用额度不超过人民币 38,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金和使用额 度不超过人民 38,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，即在同一时点上合计 使用不超过 38,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理。 为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率， 公司拟从募集资金专项账户（以下简称"募集资金专户"）中使用闲置募集资金 ● 公司拟使用额度不超过人民币 38,000 万元闲置募集资金暂时补充流动 资金，并使用额度不 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-084 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 提前归还用于暂时补充流动资金和进行现金管理的 闲置募集资金的公告 公司本次暂时补充流动资金和进行现金管理的闲置募集资金的使用期限自 公司股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 20 日止，进行现金管理的闲置募 集资金在上述额度和期限范围内可滚动使用。公司将在董事会和股东大会批准的 额度内合理使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理，并在上述期限 内及时将所使用的闲置募集资金归还至各募集资金专户。 上述事项具体详见公司于 2023 年 1 月 7 日、2023 年 1 月 31 日披露在《上 — 1 — 海证券报》、《证券时报》，以及上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn/） 的 2023-001 号、2023-002 号、2023-003 号、2023-007 号公告。 二、用于暂时补充流动资金和进行现金管理的闲置募集资金的归还情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-083 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 对子公司流动资金借款担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）本年度对子公 司流动资金借款担保计划已履行董事会、监事会和股东大会决策程序。本次公告 旨在披露公司 2023 年 11 月对子公司借款担保计划的进展情况。 ● 2023 年 11 月，公司新增担保 21,500.00 万元，全部为流动资金借款担 保。因贷款归还等原因担保余额减少 32,762.09 万元。 ● 截止 2023 年 11 月末，公司担保余额为 144,751.78 万元，其中：流动资 金借款担保余额 135,527.91 万元；项目投资借款担保余额为 9,223.87 万元。 公司根据 2023 年度生产经营计划，对公司及所属各子公司在生产经营过程 中所需流动资金进行了预计，并确定了公司及所属子公司 2023 年度流动资金借 款及借款担保的计划，其总额 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新赛股份 2023年第七次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 二〇二三年第七次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 49 号 新疆天阳律师事务所 二〇二三年十二月 T&P 新疆天阳律师事务所 新赛股份 2023年第七次临时股东大会 、本次临时股东大会的召集、召开程序 1. 公司董事会于 2023年 11月 23 日分别在《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》;公司董事会于 2023年 12月 6 日分别在 《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《新疆赛里木现代 农业股份有限公司关于召开 2023年第七次临时股东大会的提示性公告》;该等 公告载明了本次临时股东大会的类型和届次、股东大会召集人、投票方式、现 场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融 资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、涉及公开征 集股东投票权、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、股权 登记日、会议 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-082 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 198,872,459 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.2071 | 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事 长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 ( ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD. 2023 年第七次临时股东大会资料 二 O 二三年十二月十一日 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议议程 一、股东大会召开时间： （一）现场会议时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）上午 10:30 分 （二）网络投票时间为：2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所 五、会议议程： （一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况 （二）宣读本次《2023 年第七次临时股东大会会议须知》 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于拟变更会计师事务所的议案》 | | 2 | ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-081 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 10 点 30 分 召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第七次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统。新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年11 月 23 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 ...