本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席王润平先生 提议，公司于 2024 年 8 月 16 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第十 四次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 28 日下午以通讯方式召开，会议应参加 表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》。监事会认为：公司 2024 年半年度报告及 摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公 司 2024 年半年度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议公司 2024 年 半年度报告及摘要前及审议过程中，参与公司 2024 年半年度报告及摘要编制和审议 的人员没有发生违反保密规定 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-62 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董 事 会 二○二四年八月三十日 （一）《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （二）《关于收购控股子公司莫高宏远剩余股权的议案》。具体内容详见公司 《关于收购控股子公司剩余股权的公告》，公告编号：临 2024-65。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 特此公告。 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杜广真先生提 议，公司于 2024 年 8 月 16 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第十七 次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 28 日下午以通讯方式召开，会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长杜广真先生主持，监 ...

●为推动上市公司高质量发展，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）正在筹划以支付现金及增资相结合的方式获取甘肃皓天科技股 份有限公司（以下简称"皓天科技"或"标的公司"）51%的股权（以下简称"本次 交易"），具体收购或增资股权比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，皓天科 技预计将成为公司的控股子公司。 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-61 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ●本次交易不涉及关联交易。根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及 公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。公司将按照相关规定，聘请中介机构 开展相关工作，并根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有 关的决策审批程序和信息披露义务。 ●本次交易尚处于筹划阶段，皓天科技为主动申请撤回 IPO 申报企业，交易 ...

控股股东增持公司股份的 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 14-15 层 电话：0931-8260111 邮编：730030 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 控股股东增持公司股份的法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 1 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 控股股东增持公司股份的法律意见书 （二）本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本 次增持的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 （三）本所同意将本法律意见书作为增持方本次增持的文件之一，随其他申 请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司控股股东增持公司股份的 法律意见书 德恒兰州 37F20240271-1 号 致：甘肃莫高实业发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃莫高实业发展股 份有限公司（以下简称"莫高股份"、"公司"）委 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-60 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于控股股东增持公司股份实施期限届满 暨实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 增持计划的基本情况：甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 21 日披露了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划 的公告》，为维护公司价值及全体股东权益，同时基于对公司发展前景的 信心及长期投资价值的认可，促进公司持续、稳定、健康发展，公司控股 股东甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称"甘肃农垦"）计划自 2024 年 2 月 19 日起 6 个月内，以自有资金通过上海证券交易所证券交易系统以 集中竞价交易方式增持公司股份，累计增持比例不低于公司已发行股份总 数的 1%，不超过公司已发行股份总数的 2%（含 2024 年 2 月 19 日首次增持）。 本次增持不设置固定价格、价格区间，甘肃农垦将根据公司股票价格波动 情况及资本市场整体趋势择机逐步实施增持计划。 增持 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-58 （二）《关于向控股子公司提供贷款担保的议案》。甘肃莫高九玖生物科技有 限公司（以下简称"莫高九玖"）为公司控股子公司，同意公司为其向招商银行股 份有限公司兰州分行申请贷款提供担保，担保总额度1,000万元，期限不超过一年。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杜广真先生提 议，公司于 2024 年 8 月 6 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第十六次 会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 12 日上午以通讯方式召开，会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长杜广真先生主持，监事会成员、 高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》。为满足经营发展需要， 同意公 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-59 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 （二）公司履行的内部决策程序 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第十 被担保人：甘肃莫高九玖生物科技有限公司 本次担保金额：1,000 万元 累计为其提供的担保余额：0 万元 对外担保累计金额：0 万元 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 届董事会第十六次会议审议通过并签署担保合同后生效。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：甘肃莫高九玖生物科技有限公司 2、成立时间：2023年12月6日 5、统一社会信用代码：91620105MAD55CT508 6、注册地：甘肃省兰州市安宁区安宁堡街道莫高大道33号(莫高国际酒庄综 合办公楼3楼309室) 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃莫高 九玖生物科技有限公司（以下简称"莫高九 ...

监事亲属交易 - 公司监事王润平配偶2023年8 - 11月买卖18000股莫高股份，获利7203.26元[1] 监管与处理 - 王润平因配偶短线交易收甘肃证监局警示函[1] - 公司2024年5月31日披露交易及致歉公告[4] 后续措施 - 王润平致歉并承诺加强学习和监督亲属[4] - 公司要求股东及董监高加强法规学习和监督亲属行为[4]

1 第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.11 条等有关规定及其在《董事（监 事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0175 号 关于对甘肃莫高实业发展股份有限公司时任监 事王润平予以监管警示的决定 当事人： 王润平，甘肃莫高实业发展股份有限公司时任监事。 经查明，2024 年 5 月 31 日，甘肃莫高实业发展股份有限公司 （以下简称公司）披露《关于监事亲属短线交易及致歉的公告》称， 2023 年 8 月 4 日至 2023 年 11 月 22 日，公司时任监事王润平的配偶 周某会存在短线交易的行为。其此次短线交易合计买入公司股票 18,000 股，买入金额 98,660 元；合计卖出公司股票 18,000 股，卖 出金额 106,030 元，本次短线交易盈利已全额上交至公司。截至公 告披露日，周某会不再持有上市公司股票。 上市公司董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票 或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的股 票或者其他具有股权性质的证券。公司时任监事王润平的配偶周某 会在 6 个月内买入又卖出其所持股份的行为 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-56 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积 极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项活动的倡议》， 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身发展战略及对公 司未来发展的信心，特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，进一步推 动公司高质量发展和投资价值提升，践行"以投资者为本"的发展理念，保护投 资者的合法权益。主要举措如下： 一、促进产业转型升级，提升公司内在价值 公司目前主要业务为葡萄酒、降解新材料和药品（复方甘草片为主）。2024 年，在葡萄酒产业方面，公司积极推进葡萄酒品质提升，加快产品体系升级，跳 出单独的红酒赛道，加快开发药食同源健康葡萄酒等饮品，推动葡萄酒向大健康 赛道转型升级，形成双赛道。持续通过控股、参股等方式设立葡萄酒销售公司， 重点在北 ...