制度概况 - 目的是提高公司规范运作和年报披露质量[4] - 适用于公司及相关人员[3] 责任追究 - 遵循实事求是等原则[4] - 5种情形追究责任人责任[6] 处理流程 - 董秘收集资料提处理方案[5] - 处理前听取责任人陈述申辩[7] 处理形式 - 包括责令改正等[8] - 董事等可附带经济处罚[9] 制度管理 - 董事会负责解释修订[11] - 审议通过之日起施行[12]

股票买卖限制 - 公司董事和高管在年报、半年报公告前十五日内不得买卖本公司股票[10] - 公司董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖本公司股票[10] - 公司董事和高管不得融券卖出本公司股份[15] 股份转让限制 - 公司董事和高管所持本公司股份上市交易一年内不得转让[10] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数25%[11] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[11] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售计入次年基数[13] - 董事和高管自实际离任6个月内不得转让股份[14] 减持计划要求 - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，时间区间不超3个月[16] - 减持完毕或未完毕应在2个交易日内向交易所报告并公告[17] 信息申报与公告 - 董事和高管股份变动应在事实发生前2个交易日书面通知董秘，当日向董事会报告[19] - 公司应在股份变动事实发生之日起2个交易日内公告[19] - 新上市公司、新任、信息变化、离任董事和高管需按规定申报身份信息[21] 违规处理 - 董事和高管违规买卖股票，董事会应收回所得收益并披露[19] 制度规定 - 本制度由董事会制定及修订，自审议通过生效[23]

议案提议人 - 包括董事长、三分之一以上董事、过半数独立董事等[9] 议案申请与审核 - 各职能部室和所属单位负责申请和执行[10] - 董事长、总经理等按职责审核议案[10] 议案类型 - 包括工作报告类、规划计划类等[11] 提案要求 - 定期会提前十五日、临时会提前五日提请审核[12] - 提案需书面和电子版本且内容一致[15] 后续工作 - 办公室负责保存归档及信息披露[18][20] - 内幕信息决议披露前不得泄露[20]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制订工作细则[7] 成员构成与选举 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] 召集人与职责 - 设召集人一名，由独立董事担任并报批[9] - 负责拟定选择标准和程序等并提建议[12] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前七天通知[17] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[18] 细则执行与解释 - 细则自董事会通过之日起执行[20] - 解释权归属公司董事会[23]

审计委员会构成 - 由三名或以上董事组成，独立董事过半数[9] - 委员由董事长、二分之一独立董事或全体董事的三分之一提名[9] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[12] - 每年至少召开四次定期会议[25] - 每年至少召开一次无管理层与外部审计单独沟通会议[12] 会议要求 - 须三分之二以上成员出席方可举行[12][26] - 决议须全体委员过半数通过[26] 职责权限 - 审核外部审计费用及聘用条款[13] - 督促内审部门半年检查重大事件和资金往来[14] - 公司聘换外部审计需其审议提建议[20] 信息披露 - 披露人员构成等信息及年度履职情况[26] - 履职重大问题及整改情况及时披露[26] - 提审议意见未采纳需披露并说明理由[26] - 按规定披露重大事项专项意见[26] 其他 - 审计工作组为日常办事机构[10] - 对董事会负责，提案提交审议[21] - 细则自董事会通过之日起执行[28] - 细则解释权归属公司董事会[29]

舆情管理策略 - 公司制订舆情管理制度以提高应对能力[7] - 舆情领导小组由董事长任组长，董秘任副组长[9] - 证券法务部管理媒体信息并汇报处理情况[9] - 宣传部门监控官方自媒体并通报[10] - 分子公司设联络人报送信息[11] 舆情处理原则与措施 - 处理遵循快速反应等原则[12] - 信息先汇总至法务部再董秘报告[13] - 处理措施包括自查等[13][14] 责任追究与保密规定 - 未执行制度造成损失人员将被处分担责[16] - 相关人员对信息保密，违规追责[16]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] - 每年现场工作时间不少于十五日[9] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人不得担任[12] - 直接或间接持股5%以上的股东不得担任[12] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[15] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[16] 独立董事履职与评估 - 董事会每年评估独立性并出专项意见与年报同披露[14] 独立董事补选与解聘 - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[16] - 辞职致比例不符，继续履职至新任产生，60日内补选[18] - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议股东会解聘[20] 独立董事报告与记录 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] 独立董事专门会议 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[25] - 特定事项及行使部分特别职权经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[25] 公司对独立董事支持 - 审议重大复杂事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[27] - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料，专委会会议原则上不迟于会前3日[27] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[29] 独立董事津贴与制度规定 - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[29] - 制度与法律法规不一致时以其为准[32] - 未尽事宜按法律法规执行[32] - 由董事会负责解释[32] - 自股东会审议通过生效，原制度废止[32]

板块整体表现 - 非白酒板块当日下跌1.7%，领跌个股为*ST兰黄（跌幅4.47%）[1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点，深证成指下跌1.43%至12295.07点[1] - 板块内仅会稽山实现上涨（涨幅0.78%），其余个股均下跌[1] 个股涨跌情况 - *ST兰黄跌幅最大（4.47%），其次为莫高股份（4.21%）和ST西发（4.10%）[2] - 会稽山为唯一上涨个股（0.78%），收盘价23.28元，成交量33.86万手[1] - 重庆啤酒、张裕A等头部企业跌幅在1%-1.5%区间[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2.83亿元，游资净流出1473.99万元，散户资金净流入2.98亿元[2] - *ST兰黄主力净流出1062.61万元（占比21.92%），散户净流入597.13万元[3] - 张裕A获主力净流入504.3万元（占比7.15%），但游资净流出540.31万元[3] - 会稽山主力净流出1416.64万元，但散户资金净流入2568.43万元[3] 成交活跃度 - 会稽山成交额最高达7.79亿元，其次为顾智郎恤7.99亿元[1] - 咸京啤酒成交量最大（27.01万手），威龙股份、古越龙山成交量均超17万手[2] - 中信尼雅成交额最低（3762.2万元），*ST椰岛成交额6237.96万元[1]

市场整体表现 - 非白酒板块当日上涨0.42%，领涨股为百润股份（代码002568）[1] - 上证指数收于3825.76点，单日涨幅1.45%；深证成指收于12166.06点，单日涨幅2.07%[1] 个股价格变动 - 百润股份收盘价28.27元，单日涨幅10.00%，成交量24.48万手，成交额6.84亿元[1] - 重庆啤酒（代码600132）收盘价55.75元，跌幅0.11%，成交额2.81亿元[1] - 会稽山（代码601579）收盘价21.09元，跌幅5.97%，成交额6.66亿元[2] - 张裕A（代码000869）收盘价22.35元，跌幅0.36%，成交额5786.66万元[1][2] 资金流向 - 非白酒板块主力资金净流出4044.01万元，游资资金净流出7453.21万元，散户资金净流入1.15亿元[2] - 百润股份主力净流入1.64亿元，占成交额比例23.94%；游资净流出8147.18万元，占比11.90%；散户净流出8237.09万元，占比12.04%[3] - ST西发（代码000752）主力净流出326.20万元，占成交额比例6.52%；散户净流入472.60万元，占比9.45%[3] - 珠江啤酒（代码002461）主力净流出649.61万元，占成交额比例7.84%；散户净流入847.43万元，占比10.23%[3]

板块整体表现 - 非白酒板块当日微涨0.03%，表现弱于大盘，上证指数涨0.83%至3696.77点，深证成指涨1.6%至11634.67点 [1] - 板块内10只个股上涨，最高涨幅为ST西发4.97%，7只个股下跌，最大跌幅为燕京啤酒0.89%，另有3只个股持平 [1][2] 个股涨跌及成交 - ST西发领涨板块，收盘价10.98元，成交量8.23万手，成交额8910.67万元 [1] - 燕京啤酒跌幅最大，收盘价12.21元，成交量40.17万手，成交额4.89亿元 [2] - 重庆啤酒成交额最高达3.23亿元，收盘价55.26元 [2] - 青岛啤酒成交额4.41亿元，收盘价67.60元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出5307.59万元，游资资金净流入8818.98万元，散户资金净流出3511.39万元 [2] - 惠泉啤酒主力净流入663.41万元，占比20.52%，居板块首位 [3] - 青岛啤酒主力净流入653.80万元，占比1.48% [3] - 古越龙山主力净流出360.79万元，占比4.39% [3] - 金枫酒业主力净流出351.75万元，占比6.46% [3]