会议信息 - 公司2025年9月12日发出第十一届董事会第五次会议通知[2] - 会议于2025年9月18日上午通讯召开[2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加[2] 议案审议 - 审议《关于向控股子公司提供贷款担保的议案》[3] - 该议案表决同意票9票，无反对和弃权票，获通过[3]

担保安排 - 控股子公司莫高九玖向金融机构申请不超过500万元人民币贷款 期限不超过一年 [1] - 莫高股份提供全额担保 期限不超过一年 其他股东不提供担保 [1] - 莫高九玖以全部固定资产提供反担保 [1] 历史担保情况 - 莫高股份此前已为莫高九玖两次提供担保 累计担保金额1000万元人民币 [1] - 目前担保余额为500万元人民币 [1] 公司担保总体情况 - 公司对外担保总额4500万元人民币 占最近一期经审计净资产的5.56% [1] - 公司无逾期担保 [1] 审批程序 - 本次担保经公司第十一届董事会第五次会议审议通过 [1] - 担保在签署合同后生效 [1]

板块表现 - 非白酒板块整体下跌1.24% 领跌个股为ST西发（代码000752）跌幅达4.02% [1] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点 深证成指下跌1.06%至13075.66点 [1] - 板块内10只主要个股均下跌 跌幅区间为1.50%至4.02% 其中燕京啤酒（代码000729）成交额最高达2.57亿元 [1] 个股涨跌 - ST西发收盘价11.71元 成交量8.58万手 成交额1.02亿元 [1] - 惠泉啤酒（代码600573）跌幅3.26% 成交额4591.78万元 莫高股份（代码600543）跌幅2.93% 成交额4511.18万元 [1] - 古越龙山（代码600059）跌幅1.50% 成交额1.37亿元 金枫酒业（代码600616）跌幅1.89% 成交额8763.92万元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.63亿元 游资资金净流入3025.2万元 散户资金净流入1.33亿元 [1] - 金枫酒业主力净流入333.71万元（占比3.81%） 中信尼雅（代码600084）主力净流入138.13万元（占比3.20%） [2] - ST兰黄（代码000929）主力净流出701.30万元（占比-21.47%） 威龙股份（代码603779）主力净流出564.92万元（占比-11.17%） [2]

会议安排 - 2025年8月27日董事会通过召开2025年第二次临时股东会议案[6] - 2025年8月29日发布股东会通知，会议于9月15日14:30召开[6] 参会情况 - 实际出席股东会股东106名，代表股份116,255,558股，占比36.2031%[13][14] - 参加投票中小股东103名，代表股份1,647,041股，占比0.5129%[14] 议案表决 - 补选靳跟强为非独立董事议案同意率99.7588%[15] - 修订独立董事制度议案同意率99.8230%[17] - 修订累积投票制实施细则议案同意率99.8189%[19] - 向全资子公司提供最高额信用担保议案同意率99.6764%[21] 决议情况 - 股东会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[23]

会议信息 - 股东会于2025年9月15日在甘肃省兰州市安宁区召开[1] - 出席股东和代理人106人，持表决权股份116,255,558股，占比36.5812%[1] - 8位在任董事全部出席，董事会秘书出席，总经理等列席[3] 议案表决 - 补选非独立董事议案，A股同意票115,975,158，比例99.7588%[4] - 修订独立董事制度议案，A股同意票116,049,858，比例99.8230%[4] - 修订累积投票制细则议案，A股同意票116,045,058，比例99.8189%[5] - 向子公司提供担保议案，A股同意票115,879,358，比例99.6764%[8] 其他 - 第1项议案为中小投资者单独计票，已剔除董监高[7] - 见证律所是北京德恒（兰州）律师事务所，律师为范文泽、张昕[9] - 律师认为股东会召集、召开程序合法有效[9]

板块整体表现 - 非白酒板块较上一交易日下跌0.27% [1] - 上证指数上涨0.13%报收3812.22点 深证成指上涨0.38%报收12557.68点 [1] - 板块主力资金净流出888.95万元 游资资金净流出1923.32万元 散户资金净流入2812.27万元 [2] 个股涨跌表现 - *ST兰黄领跌板块 跌幅2.18%报收8.51元 [1][2] - *ST椰岛涨幅居首达3.22%报收6.74元 [1] - ST西发上涨1.76%报收11.57元 莫高股份上涨1.13%报收6.25元 [1] 成交活跃度 - 会稽山成交额达3.72亿元 百润股份成交额2.83亿元 [1][2] - 燕京啤酒成交22.95万手 古越龙山成交11.33万手 [1][2] - 重庆啤酒成交额1.22亿元 古越龙山成交额1.14亿元 [1] 资金流向特征 - 百润股份获主力资金净流入2683.75万元 净占比9.48% [3] - 古越龙山主力净流入715.19万元 净占比6.26% [3] - *ST椰岛主力净流入612.86万元 净占比10.17% [3] - 张裕A主力净流出321.44万元 净占比-11.64% [3] - 惠泉啤酒主力净流出234.62万元 净占比-10.62% [3]

公司战略投资与股权变动 - 矩阵股份全资子公司暗壳科技引入战略投资者集福基金 集福基金以现金500万元认购新增注册资本 交易完成后持有暗壳科技10%股权 [1] - 杰普特拟向关联方随动智能增资500万元 认购新增注册资本5.68万元 增资完成后持有随动智能5%股权 [7] - 华友钴业拟将参股公司BCM 25%股权转让给丰田通商 交易金额1.21亿美元(约8.61亿元) 持股比例从49%降至24% [41] - 金鸿顺股东高德投资拟协议转让13%公司股份(2329.6万股)给紫薇忠正 转让对价约4.56亿元 [47] - 周大生拟与关联方设立合资公司 注册资本5000万元 公司出资2250万元持股45% [48] - 中国宝安股东韶关高创累计增持0.98%股份至17% 计划6个月内继续增持不少于100万股 [50] 药品与医疗器械获批进展 - 恒瑞医药子公司二十碳五烯酸乙酯软胶囊获批上市 用于降低高甘油三酯血症患者甘油三酯水平及心血管事件风险 [1] - 太极集团子公司司美格鲁肽注射液获临床试验批准 用于2型糖尿病患者血糖控制及心血管风险降低 [5] - 津药药业子公司复方氨基酸注射液获药品注册证书 适用于中重度分解代谢患者营养补充 [12] - 人福医药玉蚕颗粒进入II期临床试验 用于治疗糖尿病肾脏疾病蛋白尿 [13] - 九强生物取得全自动凝血分析仪和化学发光免疫分析仪医疗器械注册证书 [22] 生产经营数据披露 - 民和股份8月销售商品代鸡苗2553.09万只 同比增24.17% 销售收入8640.9万元 同比增27.60% [2] - 晓鸣股份8月销售鸡产品2159.03万羽 同比增0.82% 销售收入7990.41万元 同比增11.73% [11] - 陕西煤业8月煤炭产量1430.48万吨 同比增5.27% 自产煤销量1289.95万吨 同比增4.54% [15] - 环旭电子8月合并营业收入55.57亿元 同比增5.20% 环比增13.16% [16] - 龙源电力8月发电量527.33万兆瓦时 同比增5.56% 其中风电增7.42% 光伏增77.04% [30] - 正邦科技8月销售生猪66.97万头 同比增141.79% 销售收入6.39亿元 同比增40.30% [41] - 金龙汽车8月客车销售量4074辆 同比增23.6% [43] 重大项目与合同签署 - *ST围海签订1.56亿元施工合同 工期630天 [17] - 北新路桥子公司中标5.04亿元矿建工程 工期27个月 [28] - 林洋能源签订海外智能电表供货合同 总金额5400万美元(约3.83亿元) 占2024年营收5.69% [34] - 地铁设计联合体签署越南轨道交通项目合同 总额1754.41亿越南盾 [45] - 杰创智能签署3.32亿元算力服务合同 服务期限60个月 [53] 融资与资本运作 - 遥望科技终止两大募投项目 将剩余募集资金永久补充流动资金 [2] - 海澜之家拟启动H股上市筹备工作 [33] - 珠江股份向特定对象发行股票获证监会同意注册批复 [36] 股东减持与股份变动 - 卓然股份股东拟减持不超过1.3%股份(303.7万股) [32] - 海立股份控股股东拟减持不超过1%股份(1073.34万股) [38] - 键凯科技股东拟减持不超过2%股份(121.3万股) [39] - 精达股份股东拟减持不超过3%股份(6447万股) [41] - 新泉股份实际控制人拟减持不超过2%股份(974.61万股) [49] 技术研发与知识产权 - 宿迁联盛取得1项发明专利"耐热耐水解笼状磷—铝阻燃剂的制备方法" [20] - 安靠智电取得8项专利证书 含2项发明专利和6项实用新型专利 [21] 公司治理与人事变动 - 莫高股份副总经理金宝山辞职 [1] - 四川金顶董事总经理熊记锋辞职 [3] - 华峰超纤副总经理刘聪辞职 [9] - 乾照光电董事副总裁火东明辞职 [26] 其他重大事项 - 格灵深瞳控股股东及相关主体承诺6个月内不减持公司股份 合计持股27.14% [8] - 华天酒店控股子公司娄底华天1.74亿元到期款项未归还 占公司2024年净资产11.21% [24] - 悦心健康拟对两家全资子公司减资 注册资本分别从2亿元减至7000万元和1亿元 [18] - 狮头股份发行股份购买资产申请获上交所受理 [12] - 盈趣科技拟上调回购股份价格至23元/股并延长回购期限至2026年3月8日 [48]

公司人事变动 - 副总经理金宝山因工作调动辞职 不再担任公司任何职务且已完成工作交接 [1] 公司业务构成 - 2024年营业收入构成：降解材料及制品占比33.76% 塑料制品占比22.46% 医药占比20.45% 农业占比18.45% 其他业务占比4.89% [1] 公司市值 - 当前市值为20亿元 [1]

人员变动 - 公司副总经理金宝山因工作调动申请辞职[3] - 离任时间为2025年9月9日，原定任期到期日为2028年1月26日[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股，无未履行承诺[3] - 已妥善完成工作交接，辞职报告送达董事会生效[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月10日[4]

人事变动 - 公司副总经理金宝山因工作调动辞去职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1]