公司增资计划 - 公司拟对全资子公司甘肃莫高宏远农业科技有限公司增资人民币4000万元 [1] - 增资完成后子公司注册资本由人民币4000万元增加至人民币8000万元 [1] - 公司以货币形式出资并保持100%股权结构 [1] 公司市值数据 - 莫高股份当前市值为人民币20亿元 [2]

公司人事任命 - 公司于2025年8月27日召开第十一届董事会第四次会议审议通过内部审计负责人及证券事务代表聘任议案 [1] - 聘任徐兴延为公司内审部门负责人 任期自董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止 [1] - 聘任王廷刚为公司证券事务代表 协助董事会秘书履行职责 任期自董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止 [1]

公司担保决议 - 公司拟为全资子公司莫高宏远提供最高额信用担保 担保总额度不超过人民币10000万元 期限不超过一年 [1] - 公司于2025年8月27日召开第十一届董事会第四次会议审议通过该担保议案 [1] 公司担保现状 - 截至披露日公司对外担保总额为5000万元 [1] - 当前担保总额占公司最近一期经审计净资产的6.18% [1]

决议管理 - 董事会办公室负责决议日常管理[4] - 会同总经理办公室进行任务分解[5] 检查督办 - 董事长等负责或授权实施检查督办[8] - 检查分连续和专项跟踪[7][8] - 方式为承办单位报送数据，可抽查[8] 后续安排 - 经理层6个月内向独立董事汇报经营[9] - 评价结果作总经理考核依据[10] - 办公室书面报告检查情况[11] - 结果材料妥善保存[20]

公司治理变动 - 公司于2025年8月27日以通讯方式召开职工代表大会 [1] - 会议选举张雷为公司第十一届董事会职工董事 [1]

业绩总结 - 2025年1 - 6月葡萄酒直销收入123.91万元，较2024年同期减少71.84%[3] - 2025年1 - 6月葡萄酒批发代理收入858.74万元，较2024年同期减少63.39%[3] - 2025年1 - 6月葡萄酒销售总收入982.65万元，较2024年同期减少64.72%[3] - 2025年1 - 6月省内葡萄酒收入548.77万元，较2024年同期减少64.65%[4] - 2025年1 - 6月省外葡萄酒收入433.88万元，较2024年同期减少64.81%[4] - 2025年1 - 6月中高档葡萄酒收入643.92万元，较2024年同期减少60.84%[5] - 2025年1 - 6月普通葡萄酒收入338.73万元，较2024年同期减少70.32%[5] 用户数据 - 报告期末省内经销商数量为104个，报告期内增加10个[7] - 报告期末省外经销商数量为70个，报告期内增加7个，减少4个[7] - 报告期末经销商合计数量为174个，报告期内增加17个，减少4个[7]

增资信息 - 公司拟向莫高宏远增资4000万元[1] - 增资后莫高宏远注册资本从4000万元增至8000万元[1] - 公司认缴出资额8000万元，占100%股权[1] 交易性质 - 本次增资无需股东会审议，不构成关联交易和重组[2] 子公司情况 - 莫高宏远2023年8月14日成立，位于甘肃张掖[3] - 法定代表人为程伟[3] 股权结构 - 注资前后公司均持莫高宏远100%股权[4] 战略意义 - 增资符合战略规划，不导致合并报表范围变更[4]

人事变动 - 公司同意聘任徐兴延为内审部门负责人，王廷刚为证券事务代表，任期至十一届董事会届满[1] 人员信息 - 徐兴延现年53岁，曾任公司多职，王廷刚现年31岁，曾任财务资金部部长[4][5] 联系方式 - 公司证券事务代表联系电话、传真为0931 - 4525797，邮箱为mogao@mogao.com[2]

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-40 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于向全资子公司提供最高额信用担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | 甘肃莫高宏远农业科技有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | | 最高信用担保额度 | | 不超过 10,000 万元 | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | | 4,000.00 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | ☑不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 □否 | ☑不适用：_________ | 累计担保情况 （二） 内部决策程序 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 5,000.00 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 6.18 | 一、担 ...

一、关于董事辞职情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 周玉斌先生，董事、副总经理、首席质量官牛育林先生的书面辞职报告，周玉斌先 生因工作调整申请辞去公司董事职务,牛育林先生因工作调整申请辞去公司董事职 务。辞职后周玉斌先生不再担任公司任何职务，牛育林先生仍担任公司副总经理、 首席质量官职务。截至本公告日，周玉斌先生、牛育林先生未持有公司股份，亦不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-37 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，周玉斌先生、 牛育林先生辞去公司董事职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对 周玉斌先生、牛育林先生在担任董事期间勤勉工作表示衷心感谢。 二、关于选举职工董事的情况 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件 ...