甘肃莫高实业发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 甘肃莫高实业发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制 度 甘肃莫高实业发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了提高公司的规范运作水平，确保信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据有关法律、法规和本公司《公司章程》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露 工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个 人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的 追究与处理制度。 第三条 本制度适用于本公司（包括分公司、子公司） 及董事、高级管理人员以及与年报信息披露工作有关的其他 人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应； 责任与权利对等原则。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企 业会计制度》等国家法律法规 ...

二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事及高管人员买卖本公司股票管理制度 目 录 第四章 附则 第一章 总则 第二章 买卖本公司股票的限制 第三章 持有及买卖公司股票行为的披露 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事及高管人员买卖本公司股票管理制度 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事及高管人员买卖本公司股票管理制度 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事及高管人员买卖本公司股票管 理制度 第一章 总则 第一条 为加强对甘肃莫高实业发展股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事、高级管理人员所持本 公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《公 司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变 动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关文件规定， 结合《公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所指董事和高级管理人员包括甘肃莫高 实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）所有董事及高 级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员所持 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会议案管理办法 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会议案管理办法 目 录 第一章 总则 第二章 职责权限 第三章 董事会议案分类及要求 第四章 议案的申请及审核流程 第五章 董事会议案归档 第六章 信息披露及内幕知情人管理 第七章 附则 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会议案管理办法 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会议案管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃莫高实业发展股份有限公 司（简称"公司"）依法决策机制，规范董事会议案管理， 推进决策科学化、民主化和法治化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《国务院办公厅 关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司董事会议事规则》相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称董事会议案是指需经公司董事会 审议通过后执行的事项。 第二章 职责权限 第三条 下列主体为董事会议案的提议人，可通过董事 会办公室（证券法务部）向董事会提交经提议人签字（盖章） 的书面提议、明确和具体的议案及其附件材料： （一）董事长； （二） ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则 目 录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附则 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制订本工 作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则 目 录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 信息披露 第七章 附则 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到外部审计、内部 审计等监督方式的有效结合，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制订本细 则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要 负责同内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会 对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名或以上董事组成，其中独立 董事过半数，委员会至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司舆情管理制度 甘肃莫高实业发展股份有限公司 舆情管理制度 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司舆情管理制度 目 录 第一章 总则 第二章 舆情管理的组织机构及工作职责 第三章 舆情信息的处理原则及措施 第四章 责任追究 第五章 附则 甘肃莫高实业发展股份有限公司舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置 机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经 营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件的 规定和《甘肃莫高实业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际，制订本制度。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻 或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成 股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生 品交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织机构及工作职责 甘肃莫高实业发展股份有限公司舆情管理制度 第三条 公司 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事制度 甘肃莫高实业发展股份有限公司 独立董事制度 （审议稿） 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事制度 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包括一名会计专业人士。公司应当在董事会中设 置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战 略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人。 目 录 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第三章 独立董事的独立性 第四章 独立董事的提名、选举和更换 第五章 独立董事的职责 第六章 独立董事专门会议 第七章 独立董事履职保障 第八章 附则 甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为促进甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用 ...

板块整体表现 - 非白酒板块当日下跌1.7%，领跌个股为*ST兰黄（跌幅4.47%）[1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点，深证成指下跌1.43%至12295.07点[1] - 板块内仅会稽山实现上涨（涨幅0.78%），其余个股均下跌[1] 个股涨跌情况 - *ST兰黄跌幅最大（4.47%），其次为莫高股份（4.21%）和ST西发（4.10%）[2] - 会稽山为唯一上涨个股（0.78%），收盘价23.28元，成交量33.86万手[1] - 重庆啤酒、张裕A等头部企业跌幅在1%-1.5%区间[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2.83亿元，游资净流出1473.99万元，散户资金净流入2.98亿元[2] - *ST兰黄主力净流出1062.61万元（占比21.92%），散户净流入597.13万元[3] - 张裕A获主力净流入504.3万元（占比7.15%），但游资净流出540.31万元[3] - 会稽山主力净流出1416.64万元，但散户资金净流入2568.43万元[3] 成交活跃度 - 会稽山成交额最高达7.79亿元，其次为顾智郎恤7.99亿元[1] - 咸京啤酒成交量最大（27.01万手），威龙股份、古越龙山成交量均超17万手[2] - 中信尼雅成交额最低（3762.2万元），*ST椰岛成交额6237.96万元[1]

市场整体表现 - 非白酒板块当日上涨0.42%，领涨股为百润股份（代码002568）[1] - 上证指数收于3825.76点，单日涨幅1.45%；深证成指收于12166.06点，单日涨幅2.07%[1] 个股价格变动 - 百润股份收盘价28.27元，单日涨幅10.00%，成交量24.48万手，成交额6.84亿元[1] - 重庆啤酒（代码600132）收盘价55.75元，跌幅0.11%，成交额2.81亿元[1] - 会稽山（代码601579）收盘价21.09元，跌幅5.97%，成交额6.66亿元[2] - 张裕A（代码000869）收盘价22.35元，跌幅0.36%，成交额5786.66万元[1][2] 资金流向 - 非白酒板块主力资金净流出4044.01万元，游资资金净流出7453.21万元，散户资金净流入1.15亿元[2] - 百润股份主力净流入1.64亿元，占成交额比例23.94%；游资净流出8147.18万元，占比11.90%；散户净流出8237.09万元，占比12.04%[3] - ST西发（代码000752）主力净流出326.20万元，占成交额比例6.52%；散户净流入472.60万元，占比9.45%[3] - 珠江啤酒（代码002461）主力净流出649.61万元，占成交额比例7.84%；散户净流入847.43万元，占比10.23%[3]

板块整体表现 - 非白酒板块当日微涨0.03%，表现弱于大盘，上证指数涨0.83%至3696.77点，深证成指涨1.6%至11634.67点 [1] - 板块内10只个股上涨，最高涨幅为ST西发4.97%，7只个股下跌，最大跌幅为燕京啤酒0.89%，另有3只个股持平 [1][2] 个股涨跌及成交 - ST西发领涨板块，收盘价10.98元，成交量8.23万手，成交额8910.67万元 [1] - 燕京啤酒跌幅最大，收盘价12.21元，成交量40.17万手，成交额4.89亿元 [2] - 重庆啤酒成交额最高达3.23亿元，收盘价55.26元 [2] - 青岛啤酒成交额4.41亿元，收盘价67.60元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出5307.59万元，游资资金净流入8818.98万元，散户资金净流出3511.39万元 [2] - 惠泉啤酒主力净流入663.41万元，占比20.52%，居板块首位 [3] - 青岛啤酒主力净流入653.80万元，占比1.48% [3] - 古越龙山主力净流出360.79万元，占比4.39% [3] - 金枫酒业主力净流出351.75万元，占比6.46% [3]