公司人事变动 - 副总经理金宝山因工作调动辞职 不再担任公司任何职务且已完成工作交接 [1] 公司业务构成 - 2024年营业收入构成：降解材料及制品占比33.76% 塑料制品占比22.46% 医药占比20.45% 农业占比18.45% 其他业务占比4.89% [1] 公司市值 - 当前市值为20亿元 [1]

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-44 甘肃莫高实业发展股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，金宝山先 生辞去公司副总经理职务的辞职报告自送达董事会之日起生效，金宝山先生已妥 善完成工作交接事宜。 公司董事会对金宝山先生为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董 事 会 二○二五年九月十日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司副总经理提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时 | | 原定任期 | | 离任 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在未履行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 间 | | 到期日 | | 原因 | 股子公司任职 | | 完毕的公开承诺 | | 金宝山 | 副总经理 | 2025 | 年9 | 2028 1 | 年 | 工作 | 否 | 无 ...

人事变动 - 公司副总经理金宝山因工作调动辞去职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1]

董事会决议 - 公司第十一届董事会第四次会议于2025年8月27日召开 会议合法有效 由董事长牛济军主持 共8票同意通过所有议案 [1] - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要 该议案已获董事会审计委员会事前审议通过 [1] 董事任命 - 董事会提名靳跟强为第十一届董事会非独立董事候选人 由控股股东甘肃省农垦集团推荐 其任职需经股东会审议批准 [2] - 靳跟强51岁 大专学历 会计师 现任甘肃省农垦资产经营有限公司党委委员 副总经理兼财务总监 未持有公司股票 符合董事任职资格 [6][7] 融资安排 - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信 总额度不超过人民币2亿元 授信期限1年 额度可循环使用 [2] - 授权法定代表人办理授信相关事宜及签署文件 授权期限自董事会审议通过后1年内有效 [2] 子公司资本运作 - 公司向全资子公司甘肃莫高宏远农业科技有限公司增资4000万元 增资后注册资本增至8000万元 公司持有100%股权 [3] - 公司拟为全资子公司提供最高额信用担保 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [3] 公司治理制度 - 公司修订多项管理制度以提升规范运作水平 修订依据包括《公司法》《证券法》及上市规则等法律法规 [3][4] - 修订内容涉及内部审计制度等 部分制度修订议案已获董事会专门委员会事前审议通过 [4] 人事任命 - 董事会聘任徐兴延为内部审计负责人 任期至第十一届董事会届满 [4] - 董事会聘任王廷刚为证券事务代表 协助董事会秘书工作 任期至第十一届董事会届满 [6] 股东会安排 - 公司定于2025年9月15日召开第二次临时股东会 股权登记日为2025年9月9日 [6] - 补选董事 子公司担保及部分制度修订议案将提交该次股东会审议 [3][4][6]

股东会基本信息 - 甘肃莫高实业发展股份有限公司将于2025年9月15日14点30分在甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号（莫高国际酒庄）办公楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [1] - 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] 审议事项 - 本次股东会唯一审议议案为关于补选靳跟强先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 [2][6] - 该议案已经2025年8月27日召开的公司第十一届董事会第四次会议审议通过 [2] - 无关联股东需要回避表决 无公开征集股东投票权安排 [2] 投票规则 - 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定执行 [2] - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时以第一次投票结果为准 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月9日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码600543）有权出席会议 [4] - 参会登记需提供身份证 证券账户卡 持股证明等材料 授权委托还需提供授权委托书及被委托人身份证 [4][5] - 会议出席对象包括公司董事 高级管理人员 聘请的律师及其他相关人员 [4] 其他安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行网络投票 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 授权委托书需明确记载委托人持普通股数 优先股数 股东账户号及表决意向（同意/反对/弃权） [5][6]

会议基本信息 - 会议于2025年9月15日14:30在甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号办公楼会议室召开 [2] - 会议采用上海证券交易所网络投票系统 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议由董事长牛济军主持 登记在册股东可通过现场或网络方式参与表决 [1][2] 议案审议事项 - 补选靳跟强为第十一届董事会非独立董事 其现任甘肃省农垦资产经营有限公司党委委员 副总经理 财务总监 具有会计师资格和大专学历 [5] - 修订独立董事制度 主要更新独立董事辞职及补选条款 要求60日内完成补选 确保符合监管要求 [6][7] - 修订累积投票制实施细则 明确董事定义包含非独立董事和独立董事 调整监票程序为两名股东代表和一名见证律师清点票数 [8] - 向全资子公司莫高宏远提供最高额信用担保 额度不超过人民币10,000万元 期限不超过一年 此前已提供担保4,000万元 [9][10] 公司治理动态 - 董事周玉斌辞职 由控股股东甘肃省农垦集团推荐靳跟强作为替补候选人 [5] - 制度修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规 旨在提升公司治理能力 [6][8] - 担保事项已通过第十一届董事会第四次会议审议 具体内容以公告临2025-40号披露 [10]

核心财务表现 - 营业收入为1.208亿元，同比下降25.05%，主要受国产葡萄酒市场持续萎缩影响，葡萄酒业务收入下滑，药品及降解材料业务收入减少，但膜袋产品收入增长36.51% [2][4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3186万元，同比增亏2264万元，主要因行业下行及降解材料业务亏损 [2][4] - 经营活动产生的现金流量净额为-7297万元，同比恶化，主要因收入下降及支出增加 [2][4] - 总资产为9.653亿元，较上年度末下降2.54%；归属于上市公司股东的净资产为7.778亿元，下降3.94% [2] 业务板块表现 - 葡萄酒业务收入为983万元，同比下降55.15%，受市场萎缩影响 [4] - 药品业务收入为3015万元，同比下降30.32% [4] - 降解材料及制品业务收入为2837万元（莫高聚和子公司） [6] - 膜袋业务收入为5551万元，同比增长36.51%，因公司加大产销力度 [4] 行业环境 - 国产葡萄酒市场持续萎缩，行业产量位于低谷，但中国有望成为世界最大葡萄酒消费市场，人均消费量仅0.6升，远低于法国的40升 [3] - 降解材料行业受国家低碳政策影响，产能短期暴增，市场竞争激烈，价格波动大，公司该业务持续亏损 [6] - 消费趋势向年轻化、低度化转变，低酒精度、果香型产品需求增长 [3] 公司战略与运营 - 重组葡萄酒营销体系，撤销葡萄酒事业部，推动销售总部协同，开发低度潮饮及果味葡萄酒 [3][4] - 降解材料业务向地膜、快递袋等制品延伸，在省内外布点推广生物降解地膜 [3][4] - 集中采购地膜原料以降低成本，组建专门营销队伍提高市场占有率 [3][4] - 更换复方甘草片包装设备，推进药品再注册 [3][4] 研发与创新 - 研发费用为114万元，同比增长63.03%，因公司加大研发力度 [4] - 葡萄酒产品获多项国际奖项，包括2025IGC金奖、银奖及亚洲葡萄酒质量大赛金奖 [4] - 开发生物降解聚酯新材料（PBAT/PBS）及淀粉基降解材料，年产能2万吨 [3] 公司治理与变动 - 董事会及高管多人变动，选举牛济军为董事长，聘任张新军为总经理，原董事杜广真等离任 [6] - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使 [6] - 前董事长杜广真因内幕交易被行政处罚，罚款150万元，不影响公司日常经营 [9] 关联交易与承诺 - 预计2025年与控股股东甘肃农垦等关联方发生日常关联交易，包括销售商品、采购原料等 [9] - 控股股东承诺保持公司独立性、避免同业竞争及规范关联交易，承诺长期有效 [7][8] - 公司承租甘肃农垦农业土地，年租赁费400万元，用于葡萄种植 [9] 子公司表现 - 莫高聚和（降解材料）净利润为-1116万元，持续亏损 [6] - 莫高宏远（地膜业务）净利润为55万元 [6] - 武威莫高生态酒堡净利润为-376万元 [6]

公司财务表现 - 总资产为965,319,752.51元，较上年度末的990,461,184.68元下降2.54% [1] - 营业收入同比下降25.05% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-31,843,332.42元，去年同期为-10,017,212.12元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-72,967,733.71元，去年同期为-47,449,728.48元 [1] - 加权平均净资产收益率为-4.01%，较去年同期下降2.94个百分点 [1] - 基本每股收益为-0.0992元/股，去年同期为-0.03元/股 [1] 股东结构 - 股东总数为26,740户 [2] - 甘肃省农垦集团有限责任公司为第一大股东，持股比例16.25%，持股数量52,192,036股 [2] - 甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司为第二大股东，持股比例13.31%，持股数量42,729,215股 [2] - 前四大股东（甘肃省农垦集团、甘肃黄羊河农工商、甘肃省农垦资产经营有限公司、甘肃兴陇资本管理）为一致行动人，合计持股比例约36.71% [2] - 摩根士丹利国际（MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC）持股0.77%，为第五大股东 [2] - UBS AG持股0.74%，高盛公司持股0.51% [2] 公司治理 - 独立董事陈垣因事未出席董事会，委托独立董事王森代为行使表决权 [1] - 公司股票代码600543，在上海证券交易所A股上市，简称莫高股份 [1] - 董事会秘书为何文天，联系方式为0931-4525797，电子信箱mogao@mogao.com [1]

财务表现 - 营业总收入1.21亿元 同比下降25.05% [1] - 归属母公司股东净利润亏损3186.45万元 较上年同期亏损增加2263.66万元 [1] - 基本每股收益为-0.0992元 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月27日召开第十一届第四次董事会会议 审议修订董事会年度工作报告管理办法等文件 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成中降解材料及制品占比33.76% 塑料制品占比22.46% 医药占比20.45% 农业占比18.45% 其他业务占比4.89% [1] - 公司当前市值达20亿元 [1] 业务结构 - 公司主营业务由降解材料及制品(33.76%)、塑料制品(22.46%)、医药(20.45%)和农业(18.45%)四大板块构成 [1]