回购方案 - 2024年7月6日首次披露，由董事长潘雪平提议[3] - 实施期限为2024年7月22日至2025年7月21日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元，用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计已回购股数0万股，金额0万元，价格区间0元/股至0元/股[3] - 截至2025年5月31日，公司尚未开始股份回购[6] 决策流程 - 2024年7月4日董事长提议回购拟全部注销，7月5日董事会、7月22日股东大会审议通过[4]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年6月13日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者可于2025年6月6日至12日16:00前预征集提问[3] - 参加人员有总经理等，联系人是董事会秘书李若帆[6][7] - 联系电话0991 - 3708178，邮箱IR.China@saurer.com[7]

活动信息 - 公司将参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月23日15:00 - 17:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者沟通交流[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月16日[3]

回购方案 - 2024年7月4日董事长提议回购股份拟全部注销[4] - 2024年7月6日首次披露回购方案[3] - 实施期限为2024年7月22日至2025年7月21日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 截至2025年4月30日，累计回购股数0万股，占比0%[3] - 累计已回购金额0万元，实际价格0元/股至0元/股[3] - 截至2025年4月30日尚未开始股份回购[6]

会议情况 - 2024年度公司第十届董事会召开7次会议，审议29项议案[3] - 召开4次股东大会，审议14项议案[3] - 董事会审计委员会召开6次会议，审议15项议案[5] - 薪酬与提名委员会召开3次会议，审议5项议案[5] - 召开1次独立董事专门会议审查关联交易[6] 人员履职 - 独立董事应参加董事会5次、审计委员会4次、薪酬与提名委员会3次，均亲自出席[4][5] 公告发布 - 发布《2023年年度业绩预盈公告》等业绩预告[16] - 发布4份定期报告、69份临时公告[19] 议案审议 - 审议通过日常关联交易预计及授权等议案[11][13][17] 内控情况 - 披露《内部控制评价报告》，审计机构审计[21] - 天衡会计师事务所出具带强调事项段无保留意见报告[21]

会议情况 - 2024年公司第十届董事会召开7次会议，审议29项议案[3] - 2024年召开4次股东大会，审议14项议案[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议15项议案[4] - 2024年薪酬与提名委员会召开3次会议，审议5项议案[4] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[5] 公告发布 - 2024年发布《2023年年度业绩预盈公告》等3份业绩公告[14] - 报告期内发布4份定期报告、69份临时公告[17] 独立董事意见 - 认为财务报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控有效[10] - 认为日常关联交易预计及授权合理公允，未损害利益[9] - 认为董事及高管2023年度薪酬方案合理合法[13] - 认为公司及相关股东严格履行承诺[16] 内控相关 - 董事会评价内控并披露《内部控制评价报告》[19] - 天衡会计师事务所出具带强调事项段无保留意见内控审计报告[19] - 独立董事将督促解决内控报告涉及事项[19]

会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，审议29项议案[3] - 2024年股东大会召开4次，审议14项议案[3] - 2024年薪酬与提名委员会召开3次会议，审议5项议案[4] 公告报告 - 2024年发布4份定期报告、69份临时公告[15] - 发布《2023年年度业绩预盈公告》等3份业绩预告[10] 其他事项 - 2024年继续聘用天衡会计师事务所[11] - 审计机构出具带强调事项段无保留意见内控审计报告[16]

会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，审议29项议案；股东大会召开4次，审议14项议案[4] - 审计委员会召开6次会议，审议15项议案；薪酬与提名委员会召开3次，审议5项议案[6] 信息披露 - 报告期发布定期报告4份、临时公告69份[18] 审计相关 - 继续聘用天衡会计师事务所提供审计服务[17] - 审计机构出具带强调事项段的无保留意见内控审计报告[19] 独立董事意见 - 认为关联交易合规公允，未损害公司和中小股东利益[12] - 认为财务报告及信息真实准确完整[13]

会议审议 - 2024年董事会召开7次会议，审议29项议案；股东大会召开4次，审议14项议案[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议15项议案；薪酬与提名委员会召开3次，审议5项议案[4] - 报告期内董事会审议通过日常关联交易、聘任财务总监、聘任总经理等议案[10][12][16] 信息披露 - 报告期内发布4份定期报告、69份临时公告[18] - 发布2023年年度、2024年半年度业绩预告等[15] 内控相关 - 董事会披露《内部控制评价报告》，审计机构审计[20] - 天衡会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见内控审计报告[20] 独立董事 - 认为财务信息真实准确完整，内控有效[11] - 督促解决内控报告问题，履职维护股东利益[20][21] - 谢满林于2025年4月27日签署述职报告[22][23]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备68,106千元，减合并净利润68,106千元[2][8] - 2024年度应收账款坏账损失4,954千元等[3] - 2024年度存货跌价损失66,499千元[3] 财务处理 - 应收款分两类评估信用风险，组合评估有多种依据[5][6] - 组合应收款参考历史等算预期信用损失[6] - 计提或转回损失准备计当期损益，特定债务工具调其他综合收益[7]