财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业总收入17.16亿元,同比下降8.37%[1] - 公司2024年上半年实现营业利润1.89亿元,同比增长29.62%[1,9] - 公司2024年上半年实现利润总额1.88亿元,同比增长29.93%[1,9] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元,同比增长28.29%[1,10] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.86亿元,同比增长19.23%[1,10] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.7176元,同比增长27.96%[1,10] 业务板块 - 公司2024年上半年钨钼业务实现营业收入8.81亿元,同比增长11.27%[5] - 公司2024年上半年电池材料业务实现营业收入6.3亿元,同比下降22.43%[6] - 公司2024年上半年稀土业务实现营业收入2.03亿元,同比下降22.38%[7] - 公司2024年上半年房地产业务实现营业收入0.26亿元,同比下降67.47%[8]

厦门钨业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 厦门钨业股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2024 年 7 月 15 日 一、 审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 及相关授权有效期的议案》。 经审核，《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及相关授权 有效期的议案》符合有关法律、法规的规定，有利于公司本次向特定对象发行股 票工作高效、顺利进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 同意将该议案提交董事会审议。前述事项提交公司第十届董事会第三次会议审议 通过后，将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，决策程序符合法律、法 规和《公司章程》的规定。 表决意见：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）第十届董事会独立 董事专门会议第二次会议于公司会议室以现场方式召开。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集 人叶小杰主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议 案： ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-059 厦门钨业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦钨"或"公司"）为贯彻落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报专项行动"的倡议》等相关要求，以提高上市公司质量、提升 投资者的获得感为上市公司发展的应有之义与对投资者的应尽之责，基于对公司 未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，特制定《2024 年度"提质增效重 回报"行动方案》（以下简称"《行动方案》"），以良好的经营管理、规范的 公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，助力公司实现高质量发展。 该方案于 2024 年 7 月 15 日经公司第十届董事会第三次会议审议通过，具体如 下： 一、聚焦做优主业，助力公司高质量发展 公司专注于钨钼、稀土和能源新材料三大核心业务，多年来凭借深厚的技术 沉淀以及不断改善的管理机制，有效激发 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-058 公司副总裁兼董事会秘书周羽君女士的个人简历详见附件。 公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会对《关于聘任公司副总裁的议案》 进行了审议，并发表如下审核意见：经审阅周羽君女士的履历等资料，未发现其 有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确 定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员 的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，同意提交公司第十届董事会第三次会议审议。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引——规范运作》《厦门钨 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，2024 年 7 月 15 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议 ...

除以上外，本次发行的其他事项和相关内容保持不变。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司 董 事 会 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-057 厦门钨业股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决 议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了第 十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于延长 公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及相关授权有效期的议案》。前述议 案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于提请股东大 会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的 议案》等议案。根据该次股东大会决议，公司向特定对象发行 A 股股 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-060 厦门钨业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日 至 2024 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-056 厦门钨业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 除以上之外，本次发行的其他事项和相关内容保持不变。 监事会对董事会编制的前述议案进行了审核，并发表审核意见如下： 经审核，公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行具体 事宜的授权内容符合有关法律、法规的规定，有利于公司本次向特定对象发行股 票工作高效、顺利进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，监事会一致同意公司将本次发行的股东大会决议有效期、股东大会授权公 司董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行工作有关的全部事宜的有效期 自原有效期届满之日起延长 12 个月，即 2024 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 7 日， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 1 / 2 厦门钨业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯 ...

经审阅周羽君女士的履历等资料，未发现其有《公司法》规定的不得担任公 司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现 象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责 的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提交公司第十届董事会 第三次会议审议。 厦门钨业股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年 7 月 15 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《厦门钨业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的有关规定，厦门钨业股 份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会 议对拟提交至公司第十届董事会第三次会议审议的《关于聘任公司副总裁的议案》 进行了审议，并发表如下审核意见： 厦门钨业股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会关于聘任公司高级管理人员 的审核意见 ...

厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 监事会关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 及相关授权有效期的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》以及公司章程的有关规定，我们作为公司的监事，在认 真审阅了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则， 现就延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及相关授权有效期发表如 下意见： 经审核，公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行具体 事宜的授权内容符合有关法律、法规的规定，有利于公司本次向特定对象发行股 票工作高效、顺利进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 监 事 会 2024 年 7 月 15 日 ...

公司产业链优势及应对原材料价格波动 - 公司具有从钨矿山采选、钨钼冶炼到钨钼粉末生产、硬质合金、钨钼丝材制品和切削刀具等深加工应用及回收的完整产业链 [1] - 随着公司后端深加工规模的不断扩大，研发技术、产品质量以及市场开拓能力等已成为影响公司盈利能力的更关键因素 [1] - 公司采取"低库存，快周转"的经营原则，通过加强采购管理与库存管理等措施应对原材料价格的涨跌，并根据原材料价格和市场环境适时调整产品销售价格 [1] 公司国际化布局 - 公司不断深化海外布局，在泰国投资建设年产2,000吨钨粉和1,500吨混合料生产线，在韩国投资建设二次资源生产基地 [2][3] - 公司与赤峰黄金合资设立子公司开发老挝稀土资源，在德国投资设立欧洲厂区生产电池正极材料和前驱体 [2][3] - 公司硬质合金及刀具业务建立了遍及全球的营销网络，业务辐射欧、美、亚等超过50个国家和地区 [3] 钨资源保障 - 公司内部有4家钨矿企业，年产量合计约7,000至8,000吨金属吨，并有1个在建矿山预计达产后每年产出2,000金属吨 [4] - 公司将通过推进在建矿山建设、参股大湖塘钨矿项目等方式提高原材料保障能力 [4][5] 切削工具产能扩张及市场开拓 - 公司切削工具产品已在全球建立销售网络，2023年海外收入占比约30% [8] - 公司将继续深入挖掘现有优势市场和客户需求，加强前沿市场信息收集和对市场的开拓力度 [7] - 公司将科学管理投产节奏，保证产能消化 [7] 光伏用钨丝产品 - 公司2023年光伏用钨丝产品销量约760亿米，占细钨丝总销量的87.5% [11] - 公司正在实施1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目，预计到2026年将实现年产能2,000亿米 [11] - 公司光伏用钨丝产品线径已从最初的2-3款丰富到十余款不同规格，主流产品线径为33μ [12] - 公司根据下游需求调整产品价格，保证光伏用钨丝具有性价比优势 [13] 稀土业务发展 - 公司稀土业务以精深加工带动稀土产业链的高质量和可持续发展为目标，着眼于稀土全产业链的发展 [14][15] - 公司正与中国稀土集团合作整合福建省内稀土资源，同时积极布局海外资源 [14] - 公司将以高性能磁性材料、稀土光电晶体材料为稀土业务的发展重点 [15] 新能源材料业务 - 公司在钴酸锂、三元材料等产品方面具有技术优势，广泛应用于混动、增程、纯电等领域 [18][19] - 公司正在大力开发下一代新能源材料产品，包括钠电材料、补锂材料、磷酸锰铁锂、固态储氢材料等 [20] 房地产业务剥离 - 公司正在积极推进房地产业务的剥离事宜，已完成部分项目的转让 [21][22] - 公司将继续积极推进房地产板块的转让工作 [22]