董事会决议概况 - 厦门钨业股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2025年11月18日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长黄长庚主持 [1] - 会议审议通过了三项重要议案，包括一项关联交易议案和两项重大投资项目议案 [1][5][6] 对控股子公司金龙稀土的增资 - 公司同意控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司实施股票定向发行方案，向其现有股东发行数量不超过2,668.00万股的普通股股票 [1] - 发行价格按照金龙稀土2024年度经审计每股净资产值1.50元/股确定，预计募集金额不超过人民币4,002.00万元，用于补充流动资金 [1][10] - 金龙稀土全体股东均按各自的原持股比例认购本次发行股票，公司认购金额为2,609.304万元，关联方冶控基金、创合鑫材、嘉泰绿能分别认购220.11万元、80.04万元、80.04万元 [1][10] - 本次发行完成后，公司持有金龙稀土的股份数将增加，但持股比例保持不变，仍是其控股股东 [1][29] - 该议案在关联董事回避表决的情况下，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过 [1][30] 氢能材料及功能材料投资项目 - 会议同意公司下属公司厦门厦钨氢能科技有限公司投资23,688万元建设年产5,000吨氢能材料及7,000吨功能材料项目，其中固定资产投资20,011万元 [5] - 该项目预计于2028年1月投产，旨在提升公司在高端功能材料领域的竞争力，同时推动氢能业务产业化 [5] 高性能电池材料投资项目 - 会议同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司设立全资子公司厦门沧海新能源材料有限公司，并由新设公司投资152,500万元建设年产50,000吨高性能电池材料项目，其中固定资产投资137,525万元 [6] - 新设公司的注册资本为60,000万元，项目预计于2029年底完成项目建设，旨在完善公司在高性能电池材料领域的战略布局，增强行业综合竞争力与市场影响力 [6] 关联交易审议程序 - 关于向金龙稀土增资的关联交易议案已通过公司独立董事专门会议审议，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2][31] - 该议案已通过公司审计委员会会议审议，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3][32] - 保荐机构已出具对该议案无异议的核查意见 [4][34] - 根据相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议批准 [9][35]

公司融资与关联交易 - 厦门钨业控股子公司金龙稀土拟向现有股东发行不超过2,668.00万股普通股，预计募集金额不超过人民币4,002.00万元 [1] - 金龙稀土全体股东均按原持股比例认购本次发行股票，其中厦门钨业拟认购2,609.304万元，关联方冶控基金、创合鑫材及嘉泰绿能分别拟认购220.11万元、80.04万元和80.04万元 [1] - 本次交易构成关联交易，已于2025年11月18日经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准 [1]

公司公告核心事件 - 厦门钨业控股子公司金龙稀土拟实施股票定向发行方案，在全国中小企业股份转让系统挂牌[1] - 定向发行普通股股票数量不超过2668万股，发行价格为1.50元/股[1] - 预计募集金额不超过人民币4002万元，资金用途为补充流动资金[1] 发行方案具体细节 - 发行价格按照金龙稀土2024年度经审计每股净资产值确定[1] - 金龙稀土全体股东均按各自持股比例认购本次发行股票[1] - 厦门钨业拟认购金额为2609.304万元[1] 关联方认购情况 - 关联方冶控基金拟认购金额为220.11万元[1] - 关联方创合鑫材拟认购金额为80.04万元[1] - 关联方嘉泰绿能拟认购金额为80.04万元[1]

公司公告核心事件 - 厦门钨业控股子公司金龙稀土拟在全国中小企业股份转让系统实施股票定向发行方案 [1] - 计划发行不超过2668万股普通股，发行价格定为2024年度经审计每股净资产值1.50元/股 [1] - 预计募集资金总额不超过人民币4002万元，资金用途为补充金龙稀土流动资金 [1] 股票发行具体细节 - 本次定向发行对象为金龙稀土现有股东，全体股东均按各自持股比例进行认购 [1] - 厦门钨业拟认购金额为2609.304万元 [1] - 关联方冶控基金、创合鑫材及嘉泰绿能拟认购金额分别为220.11万元、80.04万元及80.04万元 [1] 子公司状态 - 金龙稀土为厦门钨业控股子公司，目前已在全国中小企业股份转让系统挂牌 [1]

金龙稀土发行情况 - 拟发行不超2668.00万股普通股，预计募资不超4002.00万元[3][5][6] - 发行价格1.50元/股，按2024年度经审计每股净资产值确定[6] - 全体16名现有股东按持股比例以货币认购2668.00万股，共4002.00万元[24] - 募集资金用于补充流动资金[25][26] 关联方信息 - 冶控基金、创合鑫材、嘉泰绿能为公司关联企业[9] - 冶控基金注册资本40000万元，2025年9月30日净资产598062.24万元[10][11] - 创合鑫材注册资本500000.00万元，2025年9月30日净资产501209.96万元[12][14] - 嘉泰绿能注册资本43500万元，厦门厦钨投资等分别持股39.08%、36.78%等[15][16] 金龙稀土财务数据 - 2025年6月30日总资产524916.01万元，较2024年末增长[20] - 2025年1 - 6月营业收入272022.38万元，2024年为437243.48万元[20] - 2025年1 - 6月净利润12015.98万元，2024年为22962.75万元[20] 公司交易与经营情况 - 过去12个月与省工控集团关联交易超最近一期经审计净资产绝对值5%[8][38] - 2024年11月1日至2025年10月31日与省工控集团交易情况[38] - 2024年向特定对象发行A股股票，募集资金净额3516201366.98元[39] - 2024年11月至今受托经营中稀（福建）稀土矿业49%股权获托管费122.90万元[41] - 2025年向厦门势拓智动科技增资2450万元[41] - 为厦钨电机反担保余额为4908.82万元[41] 决策审议情况 - 2025年11月18日董事会等会议通过向金龙稀土增资议案[35][36]

公司决策 - 厦门钨业独董会议审议通过向金龙稀土增资暨关联交易议案[1] - 金龙稀土定向发行股票融资，原股东按比例认购[1] - 交易后公司在金龙稀土持股数增、比例不变仍为控股[1] 表决结果 - 同意提交董事会审议，表决3票同意，0反对0弃权[1][2]

市场扩张和并购 - 董事会同意向控股子公司金龙稀土增资，发行不超2668.00万股普通股，预计募资不超4002.00万元[1] 新产品和新技术研发 - 厦钨氢能投资23688万元建设年产5000吨氢能材料及7000吨功能材料项目，预计2028年1月投产[4] - 厦钨新能设立全资子公司投资152500万元建设年产50000吨高性能电池材料项目，预计2029年底完成建设[5] 其他新策略 - 向金龙稀土增资议案经独立董事专门会议、审计委员会会议3票同意通过[2][4] - 董事会于2025年11月18日以通讯方式召开第十届二十次会议，应到9人实到9人[1]

公司公告核心事件 - 厦门钨业控股子公司金龙稀土拟在全国中小企业股份转让系统实施股票定向发行 [1] - 本次发行股票数量不超过2,668.00万股普通股 [1] - 发行价格确定为每股1.50元人民币 依据为金龙稀土2024年度经审计每股净资产值 [1] 发行方案具体细节 - 预计募集资金总额不超过人民币4,002.00万元 [1] - 募集资金用途为补充金龙稀土流动资金 [1] - 发行对象为金龙稀土现有股东 全体股东均按各自持股比例进行认购 [1] 关联方认购情况 - 厦门钨业拟认购金额为2,609.304万元人民币 [1] - 关联方冶控基金拟认购金额为220.11万元人民币 [1] - 关联方创合鑫材和嘉泰绿能拟认购金额均为80.04万元人民币 [1]

格隆汇11月18日丨厦门钨业(600549.SH)公布，公司控股子公司金龙稀土已在全国中小企业股份转让系 统挂牌，现拟实施股票定向发行方案（以下简称"本次发行"），向其现有股东发行数量不超过2,668.00 万股的普通股股票，发行价格按照金龙稀土2024年度经审计每股净资产值1.50元/股确定，预计募集金 额不超过人民币4,002.00万元，用于补充流动资金。金龙稀土全体股东均按各自持股比例认购本次发行 股票，公司、关联方冶控基金、关联方创合鑫材及关联方嘉泰绿能拟认购金额分别为2,609.304万元、 220.11万元、80.04万元、80.04万元。 ...

定向发行 - 金龙稀土拟定向发行不超2668.00万股普通股，发行价1.50元/股，预计募资不超4002.00万元[2] - 厦门钨业、冶控基金、创合鑫材、嘉泰绿能拟认购金额分别为2609.304万元、220.11万元、80.04万元、80.04万元[2] - 本次发行拟募集资金用于补充流动资金[27] - 发行决议有效期为自股东会审议通过议案之日起十二个月[29] 公司财务 - 2025年6月30日金龙稀土总资产524,916.01万元，2024年12月31日为493,641.90万元[20] - 2025年1 - 6月金龙稀土营业收入272,022.38万元，2024年1 - 12月为437,243.48万元[20] - 冶控基金2025年9月30日总资产814530.06万元，净资产598062.24万元[10] - 冶控基金2025年1 - 9月营业收入18625.82万元，净利润44481.03万元[10] - 创合鑫材2025年9月30日总资产501209.96万元，净资产501209.96万元[13] - 创合鑫材2025年1 - 9月营业收入16675.38万元，净利润13545.78万元[13] - 嘉泰绿能2024年净利润6229.10万元，2025年1 - 9月数据未经审计[15] 股权结构 - 金龙稀土注册资本为247,500万元[17] - 厦门钨业股份有限公司持有金龙稀土1,613,700,000股，持股比例65.20%[19] - 嘉泰绿能注册资本43500万元，厦门厦钨投资持股39.08%[14][15] 关联交易与事项 - 过去12个月公司与省工控集团关联交易超最近一期经审计净资产绝对值5% [6] - 2024年11月1日至2025年10月31日，向省工控集团买原材料等合计178388.86万元，销售产品等合计2343.33万元，租入资产364.47万元[42] - 2023年6月公司与冶金控股签借款协议，借款不超50000万元，期限3年[42] - 2024年11月公司向特定对象发行A股，募集资金3527249980.80元，净额3516201366.98元[43] - 2024年11月至今公司受托经营中稀（福建）稀土矿业有限公司股权获托管费122.90万元[43] - 2025年4月公司向关联方厦门势拓智动科技有限公司增资2450万元[45] 决议通过情况 - 2025年11月18日交易经公司审计委员会等审议通过，无需提交股东会审议[4] - 2025年11月18日董事会会议以5票同意通过向控股子公司金龙稀土增资议案[39] - 独立董事专门会议以3票同意通过向控股子公司金龙稀土增资议案[39] - 审计委员会以3票同意通过向控股子公司金龙稀土增资议案[40]