财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入191.78亿元 同比增长11.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为9.72亿元 同比下降4.37% [1]

公司治理动态 - 厦门钨业第十届监事会第十次会议于8月21日晚间召开 [2] - 会议审议通过了《2025年上半年总裁班子工作报告》等多项议案 [2]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.84元（含税）[1] - 总股本为1,587,585,826股 合计派发现金股利292,115,791.98元（含税）[1] - 现金股利占2025年上半年归母净利润比例为30.05%[1]

财务表现 - 营业收入191.78亿元 同比增长11.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9.72亿元 同比下降4.37% [1] - 扣除非经常性损益的净利润9.23亿元 同比增长7.53% [1] - 基本每股收益0.6124元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约191.78亿元 同比增加11.75% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约9.72亿元 同比减少4.37% [2] - 基本每股收益0.6124元 同比减少14.78% [2]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.184元含税 对应每10股派发现金红利1.84元含税 [1] - 以总股本1,587,585,826股为基准 合计派发现金股利292,115,791.98元含税 [1] - 现金分红金额占2025年上半年归母净利润比例为30.05% [1] 分配基数与调整机制 - 以权益分派股权登记日登记的总股本为分配基数 [1] - 若股权登记日前总股本发生变动 将维持每股分配现金股利不变并相应调整分配总额 [1][2] - 总股本变动情形包括可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等 [2] 可供分配利润与决策程序 - 截至2025年6月30日母公司期末可供分配利润为2,362,729,061.82元 [1] - 董事会于2025年8月20日审议通过利润分配方案 符合公司章程及股东回报规划 [2] - 监事会于同日审议通过 认为方案符合现金分红政策且兼顾公司发展阶段与资金需求 [2] 实施安排 - 具体权益分派实施日期将在后续公告中明确 [1] - 本次利润分配方案无需提交股东大会审议 [2] - 不进行资本公积金转增及送股 [1]

董事会决议概况 - 第十届董事会第十六次会议以现场和通讯结合方式召开 全体9名董事出席 会议符合公司法及公司章程规定 [1] 审议通过事项 - 全票通过2025年上半年总裁班子工作报告 [1] - 全票通过2025年半年度报告及摘要 文件披露于上海证券交易所网站 [1] - 全票通过公司章程修订议案 需提交股东大会审议 修订文件详见交易所网站 [2] - 全票通过股东大会议事规则修订议案 更名为《股东会议事规则》 需提交股东大会审议 [2] - 全票通过董事会议事规则修订议案 需提交股东大会审议 [2] - 全票通过募集资金管理办法修订议案 需提交股东大会审议 [3] - 全票通过2025-2027年股东回报规划 已获审计委员会3票同意通过 需提交股东大会审议 [3] - 全票通过2025年半年度利润分配方案 已获审计委员会3票同意通过 [3] 关联交易事项 - 新增关联方并调整2025年度日常关联交易预计 关联董事回避表决 获4票同意通过 独立董事专门会议及审计委员会均审议通过 需提交股东大会审议 [4][5][6] - 与新增关联方签订日常关联交易框架协议 关联董事回避表决 获4票同意通过 独立董事专门会议及审计委员会均审议通过 需提交股东大会审议 [6] 专项报告事项 - 全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 审计部已完成专项检查并向审计委员会报告 [7] - 全票通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 公司上半年积极落实方案提升经营质量与投资者回报 [7] 股东大会安排 - 全票通过召开2025年第二次临时股东大会决议 计划于9月16日14:30在厦门公司会议室召开 股权登记日为9月9日 [8]

关联交易调整 - 新增关联方并调整2025年度日常关联交易预计额度 以满足日常生产经营活动需要 [1] - 关联交易定价遵循公平公正公允原则 符合交易双方利益且不损害非关联股东权益 [2] - 关联交易事项将提交第十届董事会第十六次会议及股东大会审议 决策程序符合法律法规及公司章程 [1][2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告真实反映上半年资金使用状况 [2] - 募集资金使用未改变投向和项目建设内容 符合资金使用计划安排 [2] - 募集资金管理符合法律法规及公司募集资金管理办法规定 [2] 会议决议程序 - 独立董事专门会议于2025年8月20日以现场方式召开 应到3人实到3人 [1] - 三项议案均以3票同意0票反对0票弃权的结果审议通过 [1][2][3] - 会议召集召开程序符合公司法及公司章程规定 [1]

监事会会议决议 - 第十届监事会第十次会议以现场与通讯结合方式召开 应到监事9人全部出席 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议并通过六项议案 所有议案均获9票同意 无反对或弃权票 [1][2][3] 半年度报告审议 - 监事会审核通过2025年半年度报告及摘要 确认报告编制符合公司章程及内部管理制度 内容真实准确完整 [1] - 报告反映公司当期经营管理及财务状况 符合上海证券交易所信息披露规定 [2] 股东回报规划 - 通过2025-2027年股东回报规划 该规划已提交审计委员会审议并获得3票同意 [2] - 本议案尚需提交公司股东大会审议 [2][4] 利润分配方案 - 批准2025年半年度利润分配方案 方案严格执行现金分红政策和股东回报规划 [2] - 方案综合考虑公司盈利状况、发展阶段及资金需求 符合公司经营现状 有利于持续稳定发展 [2] - 方案已获第十届董事会第十六次会议通过 无需提交股东大会审议 决策程序符合法规要求 [2] 募集资金管理 - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 公司审计部已进行专项检查 [3] - 审计委员会审议并通过专项检查报告 独立董事专门会议以3票同意结果审议通过 [3] 监事会架构调整 - 通过取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案 根据最新法律法规及监管要求调整公司治理结构 [3] - 原监事会职权将由董事会审计委员会承接 相应修订公司章程及附件 [3] - 本议案需提交公司股东大会审议 [3][4]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会召开日期为2025年9月16日14点30分 [1] - 召开地点为厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层1号会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票起止时间为2025年9月16日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议《关于新增关联方并调整2025年度日常关联交易预计的议案》 [2] - 审议《关于2025年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》 [2] - 审议《关于调整2025年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》 [2] - 审议《关于新增2025年度与中国五矿集团有限公司日常关联交易预计的议案》 [2] - 议案1为特别决议议案 [3] - 议案7.01、7.02、7.03及议案8对中小投资者单独计票 [4] - 议案7.01、7.02、7.03及议案8涉及关联股东回避表决 [4] - 福建省冶金（控股）有限责任公司等对议案7.01和议案8回避表决 [4] - 五矿有色金属股份有限公司对议案7.02和议案7.03回避表决 [4] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 [3] - 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东,表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3] - 通过多个股东账户重复表决的,以第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权重复表决的,以第一次投票结果为准 [5] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [5] - 公司使用上证信息提供的股东会提醒服务,通过智能短信等形式提醒股东参会投票 [5] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年9月9日 [6] - A股股票代码600549,股票简称厦门钨业 [7] - 公司董事、监事和高级管理人员有权出席会议 [6] - 公司聘请的律师有权出席会议 [6] - 其他人员也可出席会议 [6] 会议登记方法 - 登记时间为2025年9月10日-9月15日工作日9:00-12:00 [9] - 登记地点为厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层董秘办公室 [9] - 联系人苏丽玉,联系电话0592-5363856,传真0592-5363857 [9] - 国有股、法人股股东需持营业执照复印件等材料办理登记 [7] - 个人股东需持本人身份证办理登记 [7] - 委托代理人需持授权委托书等材料办理登记 [7] 其他事项 - 现场会议会期半天,股东自行安排食宿、交通费用 [8] - 出席现场会议人员需于会议开始前半小时至会议地点 [8] - 需携带身份证明、授权委托书等原件以便验证入场 [8] - 授权委托书需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [9] - 未作具体指示的,受托人有权按自己意愿进行表决 [9]